中金黄金股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美 国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务 业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册 会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审 计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年 度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业， 下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运 输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同 行业上市公司审计客户 2 家。 二、执业记录 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为 公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 13,164,077,845.22, a decrease of 1.37% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 43.73% to CNY 782,849,375.09, driven by improved production efficiency and rising product prices[5][9]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 953,820,801.15, an increase of 40.73% compared to CNY 677,397,116.09 in Q1 2023[23]. - Basic earnings per share rose by 45.45% to CNY 0.16, reflecting the company's operational improvements[6][9]. - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.16, up from CNY 0.11 in Q1 2023[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 962,679,047.21 for Q1 2024, compared to CNY 672,782,094.97 in Q1 2023, reflecting a substantial increase[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,076,319,112.36, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -323,566,192.34 in the previous year[5]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was ¥1,076,319,112.36, a significant improvement from a net outflow of ¥-324,074,490.58 in Q1 2023[27]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥15,028,766,317.00, compared to ¥14,902,812,578.66 in Q1 2023, indicating a slight increase[27]. - The cash outflow for operating activities decreased to ¥13,952,447,204.64 in Q1 2024 from ¥15,226,887,069.24 in Q1 2023[27]. - The net cash flow from financing activities improved to ¥719,393,172.09 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥-736,361,006.21 in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 55,257,687,706.96, an increase of 4.89% from the end of the previous year[6]. - Total assets increased to CNY 55,257,687,706.96 in Q1 2024, compared to CNY 52,680,243,371.36 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.98%[20]. - Total liabilities rose to CNY 23,618,518,352.56 in Q1 2024, an increase of 7.63% from CNY 21,944,195,948.28 in Q1 2023[20]. - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 30,000,000,000.00, which is a significant figure for assessing the company's financial health[18]. - Shareholders' equity reached CNY 31,639,169,354.40 in Q1 2024, up from CNY 30,736,047,423.08 in Q1 2023, indicating a growth of 2.94%[20]. Production and Sales - The production of mineral gold reached 4,465.30 kg, marking an increase of 8.91% year-over-year, while sales volume was 4,146.12 kg, up by 9.89%[15]. - The production of copper from mines decreased by 6.03% to 1.87 million tons, while the sales volume increased by 16.11% to 2.09 million tons[15]. - The company reported a decrease in refined gold production by 1.63% to 9,863.68 kg, with sales volume down by 3.14% to 9,503.44 kg[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 132,369[10]. - The largest shareholder, China National Gold Group Corporation, holds 45.84% of the shares[11]. Future Outlook - The company plans to continue optimizing production and expanding its market presence to sustain growth in the upcoming quarters[9].

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-005 中金黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事胡 世明先生的书面辞职报告。胡世明先生因连续任职公司独立董事已满六年，申请 辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，胡世明先生确认与公司董 事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 鉴于胡世明先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，辞职后将 会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且独立董事中欠 缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，胡世明先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董 事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在下任独立董事就 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 注 销 第 三 个 行 权 期 未 达 行 权 条 件 对 应 股 票 期 权 之 法律意见书 大成（专）字[2024]第 311-3 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成·法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 注 销 第 三 个 行 权 期 未 达 行 权 条 件 对 应 股票期权 之 法律意见书 大成（专）字[2024]第 311-3 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（简称"中金 黄金"或"公司"）的委托，担任中金黄金第一期股票期权激励计 ...

中金黄金股份有限公司第一期股票期权 激励计划第三个行权期对应股票期权 注销的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《《中金黄金股份有限公司章 程》《中金黄金股份有限公司独立董事制度》《中金黄金股 份有限公司第一期股票期权激励计划》（以下简称《《激励计 划》）等制度的有关规定，作为中金黄金股份有限公司《（以 下简称公司）的独立董事，我们对《《关于公司第一期股票期 权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》进行了 认真审核，现发表意见如下： 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达 到行权条件，公司董事会同意注销激励对象获授的第三个行 权期相对应的 1211.5929 万份股票期权。上述行为符合《《上 市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引》和《《激励计划》的相关规定，同意董事 会注销激励对象获授的第三个行权期相对应的 1211.5929 万 份股票期权。 我们同意上述议案。 （此页无正文，系《《中金黄金股份有限公司第一期股票期权 激励计划第三个行权期对应股票期权注销 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-003 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2024年3月21日以邮件和送达方式发出，会议于2024年3月29日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销 的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达到行权条件，公司董事 会同意注销激励对象获授的第三个行权期相对应的1211.5929万份股票期权。上 述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》和《公司第一期股票期权激励计划》的 ...

证券研究报告 公 2024年02月21日 司 报 告 中金黄金(600489) 行 业： 有色金属/贵金属 │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 10.25元 黄金央企上市平台，金铜价格有望共振 点 目标价格： 12.65元 评 研 究 事件： 基本数据 总股本/流通股本(百万股) 4,847.31/4,847.31 公司发布 2023 年业绩预增公告，2023 年公司预计实现归母净利润同比增 加5.88-10.84亿元，同比增长31.01%-57.21%；扣非后归母净利润同比增 流通A股市值(百万元) 49,684.95 加5.2-10.17亿元，同比增长26.43%-51.65%。业绩增长原因主要与金价上 每股净资产(元) 5.14 涨及公司降本增效有关。 资产负债率(%) 46.15 ➢ 主要产品价格上涨，境内销售更加受益 一年内最高/最低(元) 12.77/8.52 2023年海外金价大幅上涨，COMEX黄金均价1942.77美元/盎司，同比上涨 股价相对走势 7.93%。受人民币贬值因素影响，国内金价涨幅高于海外。国内黄金均价450 中金黄金 沪深300 元/克，同比上涨14.71%。由 ...

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2023 第 644-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2023 第 644-4 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-033 中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 2,435,425,328 | 99.9206 | 1,896,700 | 0.0778 | ...

张《《《跃《《《《《《《《《《《《胡世明《《《《《《《《《《《《《谢文政 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2023 年 11 月 20 日 根据《 中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》、上海证券交易所 股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《 中金黄金股份有限公 司章程》 中金黄金股份有限公司独立董事制度》等规定， 作为中金黄金股份有限公司《 以下简称公司）独立董事,我们 对公司第七届董事会第二十次会议审议的《 关于变更会计师 事务所的议案》进行了审慎审核，提出如下意见： 天职国际会计师事务所《 特殊普通合伙）具备为公司提 供审计服务的专业胜任能力，其投资者保护能力、独立性和 诚信状况等方面符合监管要求，项目成员具备相应的执业资 质和胜任能力，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审 计工作要求。聘请天职国际会计师事务所 特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构， 能够保障公司 2023 年度审计工作的顺利完成。公司本次变 更会计师事务所理由充分、恰当，不存在损害公司、全体股 东利益特别是中小股东利益的 ...