证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-024 中金黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,565,650,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9293 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | - ...

之 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 大成证字 2024 第 644-6 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 644-6 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修 ...

中金黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 中金黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 15 日（星 期 二 ） 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 15 日（星期二）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董 事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 1 审议《关于变更公司独立董事的议案》； 现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）14:30。 五、本次大会在选举独立董事时采取累积投票制，表决 的议案均采 ...

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《中金黄金股份有限公司章程》《中 金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司 第七届董事会第二十五次会议审议的《关于变更公司独立董 事的议案》进行审议，发表以下独立意见： 一、根据本次董事会会议所提名的独立董事候选人吴三 忙先生的个人履历、工作经历等情况，我们认为具备履行董 事职责的任职条件，其任职资格符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》有关独立董事任职资格的 规定。 中金黄金股份有限公司独立董事 关于提名公司独立董事候选人的独立意见 二、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合《公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、我们同意提名吴三忙先生为公司第七届董事会独立 董事候选人，并提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 （此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-023 中金黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

中金黄金股份有限公司独立董事 关于提名公司独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《中金黄金股份有限公司章程》《中 金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司 第七届董事会第二十五次会议审议的《关于变更公司独立董 事的议案》进行审议，发表以下独立意见： 一、根据本次董事会会议所提名的独立董事候选人吴三 忙先生的个人履历、工作经历等情况，我们认为具备履行董 事职责的任职条件，其任职资格符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》有关独立董事任职资格的 规定。 二、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合《公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、我们同意提名吴三忙先生为公司第七届董事会独立 董事候选人，并提交公司股东大会审议。 2024 年 9 月 24 日 P A G E （以下无正文） P ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴三忙，已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限 公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-021 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知 于2024年9月14日以传真和送达方式发出，会议于2024年9月24日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于制订<中金黄金股份有限公司董事会授权管理办法>的议 案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《关于制订<中金黄金股份有限公司关于落实董事会职权的实 施方案>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （三）通过了《关于制定 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》。表决 结果：赞成 8 票， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中金黄金股份有限公司董事会，现提名吴三忙先生为 中金黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中金黄金 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-022 中金黄金股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 1 产业体系建设要求。 三、重视投资者回报，保持分红政策稳定 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金""公司"）为深入贯彻党的二 十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小 投资者合法权益，结合发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦价值创造和资源保障，提升经营质量 近年来，中金黄金改革发展持续呈现出指标增长、结构优化、质量提升、安 全稳定的良好态势。2024 年公司计划生产矿产金 18.63 吨、冶炼金 37.63 吨、 矿山铜 7.61 万吨、电解铜 39.23 万吨。公司将继续"以进促稳"抓好生产计 ...