证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于 2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表 决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事 会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监 事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选 举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 附件：监事候选人简历。 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-003 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次会议通知 于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-005）。 （二）通过了《公司董事会对经理层 2023 年度经营业绩考核结果的报告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事贺小庆先生、 李跃清先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。 ...

中金黄金: 中金黄金股份有限公司股东减持股份结果公告 | 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-002 | | --- | | 中金黄金股份有限公司 | | 股东减持股份结果公告 | | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示： | | ? 大股东持股的基本情况 | | 截至 2025 年 3 月 25 日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展） | | 持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 132,964,953 股，占公司总股 | | 本比例 2.74%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央 | | 运基金）持有公司股份 106,400,620 股，占公司总股本比例 2.20%。国新发展、 | | 国新央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系， | | 合计持有公司股份 239,365,573 股，占公司总股本比例 4.94%。 | | ? 减持计划的实施结果情况 | | 公司于 2024 年 ...

中金黄金股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-002 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 大股东持股的基本情况 截至 2025 年 3 月 25 日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展） 持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 132,964,953 股，占公司总股 本比例 2.74%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央 运基金）持有公司股份 106,400,620 股，占公司总股本比例 2.20%。国新发展、 国新央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系， 合计持有公司股份 239,365,573 股，占公司总股本比例 4.94%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 4 日披露了《中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2024-030）："国新发展拟通 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 4 日披露了《中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2024-030）："国新发展拟通过集中竞价方式减持所 持有的公司股份共计不超过 22,746,285 股，即不超过公司总股本的 0.47%。自 本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减 持股份的总数不超过公司总股本的 1%"。 2025 年 3 月 17 日，公司收到股东国新发展发来的《公司简式权益变动报告 书》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1．国新发展基本情况 | 信息披露义务人 | 国新发展投资管理有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 李铁南 | 中金黄金股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 （二）本次权益变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | ...

中金黄金 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 中金黄金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中金黄金股份有限公司 信息披露义务人1：国新发展投资管理有限公司 住所/通讯地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2108室 信息披露义务人2：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 权益变动性质：一致行动人合计拥有权益的股份减少 签署日期：二〇二五年三月十四日 - 1 - 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中金黄金 股票代码：600489 中金黄金 简式权益变动报告书 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书（2020年修正）》（以下简称"《准则第15号》"）及其 他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第15号》的规定，本报告 书已全面披露了信息 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-032 中金黄金股份有限公司 关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟与公司控股股东中国黄金集团 有限公司（以下简称黄金集团）共同对中国黄金集团财务有限公司（以下简称财 务公司）增加注册资本金 10 亿元，公司出资 289,198,214.17 元。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●过去 12 个月内，公司未与同一关联人黄金集团以及其他关联人进行此类 交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人黄金集团或与不 同关联人之间相同交易类别下标的相关关联交易未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、增资暨关联交易概述 （一）基本情况 财务公司注册资本为 10 亿元，股东为：黄金集团持股 51%，公司持股 49%。 黄金集团、公司拟对财务公司增加注册资本金 10 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-031 通过了《公司关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事彭咏、刘子 龙回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于对中国黄金 集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议通知 于2024年12月13日以传真和送达方式发出，会议于2024年12月20日以通讯表决方 式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 2024 年 12 月 21 日 1 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 中金黄 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-030 中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展）持有 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 151,641,902 股，占公司总股本比 例 3.13%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央运基 金）持有公司股份 106,400,620 股，占公司总股本比例 2.20%。国新发展、国新 央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系，合计 持有公司股份 258,042,522 股,占公司总股本比例 5.33%。 集中竞价减持计划的主要内容 在遵守相关法律法规规定的前提下，国新发展拟通过集中竞价方式减持所持 有的公司股份共计不超过 22,746,285 股，即不超过公司总股本的 0.47%。自本 公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-029 中金黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事张 跃先生的书面辞职报告。张跃先生因中科院对院士兼职限制的要求，申请辞去公 司独立董事、董事会薪酬与考核委员会相关职务，张跃先生确认与公司董事会之 间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 张跃先生在任公司独立董事以来，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司 发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司及董事 会对张跃先生在公司发展过程中做出的贡献表示感谢。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 鉴于张跃先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等相关规定，张 ...