本人高永涛，已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限 公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-006 中金黄金股份有限公司 关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容 工程立项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 (一)对外投资基本情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国黄金集团内蒙古矿 业有限公司（以下简称内蒙古矿业）现有一、二期尾矿库，设计总库容 27677 万 立方米（一期总库容 5158 万立方米，二期总库容 22519 万立方米），设计坝顶标 高 810 米。截至目前，一、二期尾矿库坝顶标高均已达到最终设计坝顶标高 810 米。由于拟新建三期尾矿库项目因征地和前期手续等原因，短期内无法建设，为 避免内蒙古矿业生产无法正常接续，须对尾矿库加高扩容。 项目建设总投资 294872.00 万元，其中固定资产投资为 167212.00 万元，包 括工程费用 138811.85 万元，其他费用 28400.15 万元（含征地 9427.09 万元）； 生产期投入共计 127660.00 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中金黄金股份有限公司董事会，现提名周连碧先生为 中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中金黄金 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-007 中金黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于 2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表 决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事 会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监 事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选 举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 附件：监事候选人简历。 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-003 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次会议通知 于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-005）。 （二）通过了《公司董事会对经理层 2023 年度经营业绩考核结果的报告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事贺小庆先生、 李跃清先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。 ...

中金黄金: 中金黄金股份有限公司股东减持股份结果公告 | 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-002 | | --- | | 中金黄金股份有限公司 | | 股东减持股份结果公告 | | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示： | | ? 大股东持股的基本情况 | | 截至 2025 年 3 月 25 日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展） | | 持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 132,964,953 股，占公司总股 | | 本比例 2.74%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央 | | 运基金）持有公司股份 106,400,620 股，占公司总股本比例 2.20%。国新发展、 | | 国新央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系， | | 合计持有公司股份 239,365,573 股，占公司总股本比例 4.94%。 | | ? 减持计划的实施结果情况 | | 公司于 2024 年 ...

中金黄金股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-002 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 大股东持股的基本情况 截至 2025 年 3 月 25 日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展） 持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 132,964,953 股，占公司总股 本比例 2.74%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央 运基金）持有公司股份 106,400,620 股，占公司总股本比例 2.20%。国新发展、 国新央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系， 合计持有公司股份 239,365,573 股，占公司总股本比例 4.94%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 4 日披露了《中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2024-030）："国新发展拟通 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 4 日披露了《中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2024-030）："国新发展拟通过集中竞价方式减持所 持有的公司股份共计不超过 22,746,285 股，即不超过公司总股本的 0.47%。自 本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减 持股份的总数不超过公司总股本的 1%"。 2025 年 3 月 17 日，公司收到股东国新发展发来的《公司简式权益变动报告 书》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1．国新发展基本情况 | 信息披露义务人 | 国新发展投资管理有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 李铁南 | 中金黄金股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 （二）本次权益变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | ...

中金黄金 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 中金黄金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中金黄金股份有限公司 信息披露义务人1：国新发展投资管理有限公司 住所/通讯地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2108室 信息披露义务人2：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 权益变动性质：一致行动人合计拥有权益的股份减少 签署日期：二〇二五年三月十四日 - 1 - 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中金黄金 股票代码：600489 中金黄金 简式权益变动报告书 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书（2020年修正）》（以下简称"《准则第15号》"）及其 他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第15号》的规定，本报告 书已全面披露了信息 ...