证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-031 中金黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际） ● 原聘任的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 天健在担任中金黄金股份有限公司（以下简称公司）审计机构期间坚持独 立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。由于公司与天健的三年服务协议 已到期，以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》( 财会[2023]4 号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性 和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟变更年度审计 会计师事务所。并且就该事项与天健进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师 事务所事项无异议。 一、拟聘任会 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-032 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

中金黄金股份有限公司独立董事关于公司 变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事签署： 张《《《跃《《《《《《《《《《《《胡世明《《《《《《《《《《《《《谢文政 根据《 中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》、上海证券交易所 股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《 中金黄金股份有限公 司章程》 中金黄金股份有限公司独立董事制度》等规定， 作为中金黄金股份有限公司《 以下简称公司）独立董事,我们 对拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《 关于变更 会计师事务所的议案》作了事前审查，现发表事前认可意见 如下： 我们在董事会审议之前对天职国际会计师事务所《 特殊 普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务 所《 特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管 要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足 公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次变 更会计师事务所理由充分、恰当，不存在损害公司、全体股 东利益特别是中小股东利益的情形，符合 ...

二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-031）。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-030 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第二十次 会议通知于2023年11月15日以传真和送达方式发出，会议于2023年11月20日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2023 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年11月7日(星期二)上午90:00-10:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-029 中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,467,530,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9051 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长贺小庆先生主持 现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2023 第 644-3 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2023 第 644-3 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥16,037,390,215.49, an increase of 11.21% compared to ¥14,420,558,962.25 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥696,766,763.72, reflecting a significant growth of 51.71% from ¥510,537,537.74 year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥679,135,407.08, up 49.68% from ¥453,713,782.83 in the previous year[7] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.15, a 66.67% increase from ¥0.10 in the same quarter last year[8] - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period increased by 51.71% due to cost reduction and efficiency improvement, leveraging the advantage of copper prices[13] - The net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period rose by 32.50%, driven by proactive production and operational organization[13] - The basic earnings per share for the current reporting period increased by 66.67%, reflecting improved operational performance[13] - The company reported a diluted earnings per share increase of 66.67% for the current reporting period, indicating strong financial performance[13] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 2,007,954,231.58, compared to CNY 1,487,465,891.85 in Q3 2022, representing an increase of approximately 35%[28] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.43, up from CNY 0.32 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 34.4%[28] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥2,707,935,140.93, a substantial increase of 215.77% compared to ¥858,637,246.41 in the same period last year[7] - The cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 215.77%, primarily due to a rise in cash received from sales of goods and services[13] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,707,935,140.93, significantly up from CNY 857,558,688.03 in the same period of 2022, indicating a growth of over 215%[31] - The company reported a significant increase in cash received from operating activities, totaling CNY 49,335,388,045.44 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 44,672,119,548.91 in the same period of 2022[31] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 6,706,018,311.96, slightly down from CNY 6,733,272,085.76 at the end of Q3 2022[33] Production and Sales - The total gold production for the year-to-date was 13,914.89 kg, a decrease of 6.64% compared to the same period last year[18] - The total copper production for the year-to-date was 60,675.35 tons, an increase of 1.48% year-on-year[18] - The total sales volume of refined gold for the year-to-date was 13,327.15 kg, a decrease of 7.74% compared to the same period last year[18] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 45.55 billion, an increase of 13.8% compared to CNY 40.04 billion in the same period of 2022[26] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 42.63 billion, up 13.1% from CNY 37.68 billion in the previous year[26] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 2.53 billion, representing a 32.0% increase from CNY 1.92 billion in the same period of 2022[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥54,062,847,861.89, showing a decrease of 2.26% from ¥55,313,157,718.80 at the end of the previous year[8] - The company's total assets decreased to CNY 54.06 billion in Q3 2023 from CNY 55.31 billion in Q3 2022, a decline of 2.3%[22] - Total liabilities decreased to CNY 24.95 billion in Q3 2023 from CNY 26.97 billion in Q3 2022, a reduction of 7.5%[22] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 24.90 billion in Q3 2023, up from CNY 24.30 billion in Q3 2022, reflecting a growth of 2.7%[23] Expenses and Financials - Research and development expenses increased to CNY 490.95 million in Q3 2023, up 26.0% from CNY 389.59 million in Q3 2022[27] - The company reported a significant increase in interest income to CNY 118.83 million in Q3 2023, compared to CNY 55.95 million in Q3 2022[27] - The company’s financial expenses decreased to CNY 351.88 million in Q3 2023 from CNY 425.10 million in Q3 2022, a decline of 17.3%[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 141,323[15] - The company received CNY 490,000,000.00 from minority shareholders in the first three quarters of 2023, indicating continued interest from investors[33] Other Financial Activities - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 1,148,858,523.62, worsening from -CNY 411,631,327.13 in the same period of 2022[33] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 4,373,558,892.23, compared to -CNY 1,028,163,389.63 in the same period of 2022, indicating a decline in financing efficiency[33] - The company experienced a foreign exchange loss of -CNY 58,400,397.82 in Q3 2023, compared to a loss of -CNY 7,207,712.50 in Q3 2022, indicating increased volatility in currency exchange rates[33]

中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 1 中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 3 日（星期 五）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 3 日（星期 五）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董 事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 2 1.审议《中金黄金股份有限公司关于吸收合并全资子公 司莱州中金黄金矿业有限公司的议案》 2.审议《关于公司为嵩 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-025 （二）通过了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展 套期保值业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保 值业务的公告》（公告编号：2023-026）。 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十八次 会议通知于2023年10月13日以传真和送达方式发出，会议于2023年10月18日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过了《公司关于吸收合并全资子公司莱州中金黄金矿业有限公司的 议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100% ...