证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-036 中金黄金股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月22日 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月22日 至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月22日 14点 30分 召开地点：北京市东城区安外大街9号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

截至2025年12月5日收盘，中金黄金（600489）报收于22.85元，较前一交易日上涨3.25%，最新总市值为1107.61亿元。该股当日开盘22.05元，最 高22.96元，最低22.0元，成交额达14.04亿元，换手率为1.28%。 公司近日发布公告，对《中金黄金股份有限公司章程》进行了修订。根据公告，修订后的章程明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为 人民币484,731.2564万元。章程规定股东会为公司权力机构，董事会对股东会负责，设董事长一名，可设副董事长一至二人。公司设立党委，发挥 领导作用。同时，章程进一步明确了董事、监事、高级管理人员的任职资格、权利义务以及利润分配政策等内容。本次章程修订已经董事会审议 通过，将依法履行后续程序。 市盈率: 23.50倍 ★ 跟踪：中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨跌:2.64% 资金流向：最新份额为12.4亿份，增加了100.0万份，净申赎 215.6万元。 估值分位: 47.30% 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 《中金黄金股份有限公司总 ...

第一条 为强化董事会对经理层的有效监督、加强中金 黄金股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 中金黄金股份有限公司董事会审计委员会 工作条例 第一章 总 则 第七条 审计委员会办事机构为董秘事务部。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更 换外部审计机构： 1、评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外 部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响； 2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议； 3、审核外部审计机构的审计费用及聘用条款； 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责主持 ...

中金黄金股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中金黄金股份有限公司(以下简称公司) 的组织和行为，维护股东的合法权益，保证股东会会议的顺 利进行，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议合法 性，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中金黄金股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的规定而制定。 第三条 本规则为规范股东会行为的具有法律约束力的 文件。 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公 司法》《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策； 股东依其持有的股份数量在股东会上行使表决权，享有平等 的权利，并承担相应的义务。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 ...

中金黄金股份有限公司章程 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 章 程 2025 年 12 月 - 1 - 中金黄金股份有限公司章程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 中金黄金股份有限公司章程 第九章 通知与公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第一节 ...

第二章 董事长的任免程序 第三条 公司设立董事长一人，可设副董事长一至二人。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和 罢免。 第四条 董事长的任职资格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定执行。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 中金黄金股份有限公司董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，进一步完 善中金黄金股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 明确董事长的职责权限，规范董事长的行为，现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中金黄金股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《公司董事会 议事规则》，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本细 则。 第二条 董事长或副董事长或总经理为公司的法定代表 人，具体由公司董事会确定。 （三）董事会授予的其他职权。 第七条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下 职权： （一）执行股东会的决议。 （二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 总经理办公会拟定的议题和拟决定的事项，事先需与董 事长进行沟通。总经理办公会会议纪要需经董事长审阅后发 ...

中金黄金股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中金黄金股份有限公司(以下 简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中金黄金股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定 本规则。 第二条 公司董事会及其成员除应遵守公司法、其他法 律法规以及《公司章程》规定外，也应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会,董事指包括 独立董事在内的公司全体董事。 第四条 公司在存续期间，均应设置董事会。 董事会由董秘事务部处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副 董事长一至二人。董事长、副董事长由董事担任，由全体董 1 事的过半数选举产生和罢免。 第七条 董事会设独立董事，独立董事人数应不少于董 事会成员的三分之一。 第八条 担任公司董事人员应符合法律、行政法规规定 的任职资格。有《公司法》第一百七十八 ...

中金黄金股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》和《中金黄金股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合中金黄金股份有限公司（以下简称公司）具体情况，制 定本工作细则。 第二章 职责与分工 第二条 公司设一名总经理和若干名副总经理。总经理 根据《公司章程》的有关规定，负责公司的经营管理工作。 副总经理根据《公司章程》的规定和总经理的委托履行相关 职责，协助总经理工作，并对总经理负责。 总经理、副总经理对职权范围内决定的重大问题，承担 相应的责任。 总经理短期不能履行其职责时，应指定一名副总经理主 持经理层的工作。副总经理短期内不能履行其职责时，由总 经理或总经理指定专人临时负责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计 师、总法律顾问； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解 聘以外的负责管理人员； （八）决定公司职工的工资、福利、奖惩、聘用和解聘； （九）审批单笔金额不超过公司上年度净资产百分之二 且累计金额不 ...

中金黄金股份有限公司董事会秘书 工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中金黄金股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规 范性文件以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司 与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公 司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘书负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的 管理，按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个 人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露 等事宜。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、总会计师及其他高级管理人员和相关工作人员应当支 持、配合董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事 会秘书的正常履职行为。 1 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-035 中金黄金股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<中金黄金 股份有限公司章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号） 以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中金黄金股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将相关情况公告如下： 一、修订的总体情况 本次修订主要 ...