证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-032 中金黄金股份有限公司 关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟与公司控股股东中国黄金集团 有限公司（以下简称黄金集团）共同对中国黄金集团财务有限公司（以下简称财 务公司）增加注册资本金 10 亿元，公司出资 289,198,214.17 元。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●过去 12 个月内，公司未与同一关联人黄金集团以及其他关联人进行此类 交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人黄金集团或与不 同关联人之间相同交易类别下标的相关关联交易未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、增资暨关联交易概述 （一）基本情况 财务公司注册资本为 10 亿元，股东为：黄金集团持股 51%，公司持股 49%。 黄金集团、公司拟对财务公司增加注册资本金 10 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-031 通过了《公司关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事彭咏、刘子 龙回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于对中国黄金 集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议通知 于2024年12月13日以传真和送达方式发出，会议于2024年12月20日以通讯表决方 式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 2024 年 12 月 21 日 1 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 中金黄 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-030 中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展）持有 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 151,641,902 股，占公司总股本比 例 3.13%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央运基 金）持有公司股份 106,400,620 股，占公司总股本比例 2.20%。国新发展、国新 央运基金同受中国国新控股有限责任公司实际控制，构成一致行动人关系，合计 持有公司股份 258,042,522 股,占公司总股本比例 5.33%。 集中竞价减持计划的主要内容 在遵守相关法律法规规定的前提下，国新发展拟通过集中竞价方式减持所持 有的公司股份共计不超过 22,746,285 股，即不超过公司总股本的 0.47%。自本 公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-029 中金黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事张 跃先生的书面辞职报告。张跃先生因中科院对院士兼职限制的要求，申请辞去公 司独立董事、董事会薪酬与考核委员会相关职务，张跃先生确认与公司董事会之 间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 张跃先生在任公司独立董事以来，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司 发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司及董事 会对张跃先生在公司发展过程中做出的贡献表示感谢。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 鉴于张跃先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等相关规定，张 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （ ） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 11 | 日(星期一)上午 9:00-10:00 | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// ） | | 上市公司接待人 | | 副董事长、总经理贺小庆先生，独立董事谢文政先生，董 | | 员姓名 | | 事、董事会秘书 ...

中金黄金（ [Table_StockNameRptType] 600489） 公司点评 业绩受益于金价上行，重点项目持续推进 | --- | --- | |-------------------------------------|------------| | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | 报告日期： | 2024-11-04 | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 14.19 | | 近 12 个月最高 / 最低（元） | 18.65/8.52 | | 总股本（百万股） | 4,847 | | 流通股本（百万股） | 4,847 | | 流通股比例（ % ） | 100.00 | | 总市值（亿元） | 688 | | 流通市值（亿元） | 688 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -26% 2% 30% 57% 85% 11/23 2/24 5/24 8/24 中金黄金 沪深300 [Table_Author] 分析师：许勇其 执业证书号：S0010522080002 邮箱：xuqy@hazq.com 分析师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股份，系因中金黄金股份有限公司（以下 简称公司）股东国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央运基金）和国新发展投 资管理有限公司（以下简称国新发展）构成一致行动关系导致合计持股比例超过5%。本次权益变动不 触及要约收购。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024年11月1日，公司收到股东国新央运基金和国新发展发来的《公司简式权益变动报告书》，现将有 关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1.国新央运基金基本情况 2.国新发展基本情况 （二）本次权益变动情况 国新央运基金由国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司（以下简称央运基金管理公司）担任执行 事务合伙人、基金管理人，其在公司股东大会表决权的行使具体由央运基金管理公司总经理负责决策。 根据央运基金管理公司2024年10月31日的股东会决定，央运基金管理公司股东央运（广州 ...

中金黄金 简式权益变动报告书 中金黄金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中金黄金股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中金黄金 股票代码：600489 信息披露义务人1：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 信息披露义务人2：国新发展投资管理有限公司 住所/通讯地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2108室 股份变动性质：因信息披露义务人构成一致行动关系导致持有的权益比例合 计增加（不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股份） 签署日期：二〇二四年十一月一日 1 中金黄金 简式权益变动报告书 三、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第15号》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在中金黄金股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在中金黄金股份有限公司中拥有权益的股 份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露 的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列 载的信息和 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-028 中金黄金股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 1 日，公司收到股东国新央运基金和国新发展发来的《公司简 式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1.国新央运基金基本情况 | 信息披露义务人 | 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） | | --- | --- | | 执行事务合伙人 | 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司（委派代表郭一 | | | 澎） | | 设立日期 | 2017年4月13日 | | 注册地址 | 广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 | | 出资额 | 5,010,000万元 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 经营范围 | 受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文 | | | 为准）；股权投资；股权投资管理 | | 统一社会信用代码 | ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4][5]. Core Views - The company achieved a revenue of 46.045 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 1.08%, and a net profit attributable to shareholders of 2.643 billion yuan, up 27.55% year-on-year [2]. - The third quarter of 2024 saw a revenue of 17.512 billion yuan, representing a year-on-year growth of 9.20% and a quarter-on-quarter increase of 13.95% [2]. - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2024, focusing on value creation and resource security, with plans to increase gold and copper reserves [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company produced 4.13 tons of mineral gold, 8.76 tons of refined gold, 20,400 tons of mine copper, and 109,100 tons of electrolytic copper, with year-on-year changes of -13.14%, -7.80%, +5.58%, and +8.21% respectively [2]. - The average domestic gold price in Q3 2024 reached 569.13 yuan per gram, a year-on-year increase of 23.90% [2]. Production and Sales - The company sold 4.37 tons of mineral gold, 9.56 tons of refined gold, 21,600 tons of mine copper, and 110,300 tons of electrolytic copper in Q3 2024, with year-on-year changes of -6.59%, +1.54%, -16.22%, and +8.20% respectively [2]. - The production of mineral gold in the first three quarters of 2024 was 13.05 tons, a decrease of 6.24% year-on-year, while the production of electrolytic copper was 28.94 tons, down 7.69% [2]. Strategic Initiatives - The company plans to explore and expand resources, aiming to increase gold metal reserves by 26.86 tons and copper metal reserves by 47,000 tons [3]. - The company is focusing on digital and green transformation, increasing R&D investment, and enhancing its technological innovation system [3].