北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2025 第 521-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2025 第 521-1 号 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-009 中金黄金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 914 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,351,022,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5016 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式 符合《公司法 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-008 中金黄金股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）近日经职工民主程序选举冯晓芳女 士为公司第八届监事会职工监事。冯晓芳女士将与经公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期至本届监事会届满。 特此公告。 附件：冯晓芳女士简历。 中金黄金股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日 1 附件： 简历 冯晓芳，女，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任中金 黄金股份有限公司党群工作部（党委宣传部）副部长；现任中金黄金股份有限公 司职工监事、党建工作部、党委宣传部部长。 2 ...

A股贵金属板块异动走高，四川黄金涨停，中金黄金、晓程科技、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份等跟 涨。 ...

2025 年 4 月 中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 16 日（星期 三）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 16 日（星期 三）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 1 2.审议《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独 立董事候选人的议案》 3.审议《关于 ...

黄金股ETF (产品代码：159562) ★ 跟踪：中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨跌:2.33% 市盈率: 20.74倍 资金流向：最新份额为2.2亿份，增加了500.0万份，主力资金净 流出275.6万元。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-007 中金黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高永涛，已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限 公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 章 程 -1- 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 -2- 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 -3- 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》和其他 ...

附件： 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于 开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。表 决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届监事 会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等 2 人为公司第八届监 事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选 举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 附件：监事 ...

中金黄金股份有限公司章程 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 章 程 2025 年 3 月 - 1 - 第二节 公告 第十三章 附则 中金黄金股份有限公司章程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 中金黄金股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 - 3 - 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 中金黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...