证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-027 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额 为规避和转移现货市场价格波动风险，保持中金黄金股份有限公司（以下简 称公司）经营业绩持续、稳定，公司全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公 司（以下简称中原冶炼厂）拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营 业务相关的黄金、银、铜产品开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经营 带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风险能力。交易品种为黄金、银、铜， 套期保值工具为期货，业务开展场所为上海期货交易所，根据生产经营业务实际 情况，套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币 7 亿元。 ● 已履行的审议程序 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-026 中金黄金股份有限公司 关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 10 月 18 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《公 司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的 ...

中金黄金股份有限公司独立董事 关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂 有限责任公司开展套期保值事项的 独立意见 独立董事签署： 张 跃 胡世明 谢文政 2023 年 10 月 18 日 2 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，根据相关规定，我们对《公司关于全资子公司河南中原 黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》进行了 审慎审核，提出如下意见： 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼 厂）对其生产经营业务相关的黄金、银、铜产品开展期货套 期保值业务是以规避和防范原料价格波动给其带来的经营 风险，降低原料价格波动对其的影响为目的，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已经制定 了《公司期货套期保值管理制度》，对套期保值业务使用保证 金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责 任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定， 能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 公司已经编制了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂 有限责任公司开展套期保值业务的可行性分析报告》，对中 原冶炼厂开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，中原 冶炼厂开展 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥29.52 billion, representing a 15.23% increase compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1.47 billion, an increase of 22.03% year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1.42 billion, reflecting a 24.38% growth compared to the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥1.30 billion, a significant recovery from a negative cash flow of ¥580 million in the same period last year[21]. - Basic earnings per share increased by 20% to CNY 0.30 compared to CNY 0.25 in the same period last year[22]. - Diluted earnings per share also rose by 20% to CNY 0.30 from CNY 0.25 year-on-year[22]. - The weighted average return on equity improved by 1.12 percentage points to 5.83% from 4.71% in the previous year[22]. - The company's sales revenue for the period was CNY 29.517 billion, representing a year-on-year growth of 15.23%[35]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1.472 billion, reflecting a year-on-year increase of 22.03%[35]. - The company reported a total profit of ¥2.11 billion, an increase of 16.5% from ¥1.81 billion in the first half of 2022[124]. Production and Operations - Domestic gold production increased by 2.24% year-on-year to 178.598 tons in the first half of 2023[27]. - The company produced 9.16 tons of mined gold, with a year-on-year decrease of 7.10%, while refined gold production increased by 2.78% to 32.19 tons[36]. - The company focuses on gold and non-ferrous metal geological exploration, mining, and smelting as its main business[30]. - The company completed acquisitions of three enterprises during the reporting period, enhancing its resource security[37]. - The company invested CNY 83.12 million in geological exploration, resulting in the completion of 29,000 meters of pit exploration and 72,000 meters of drilling[37]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to ¥49.54 billion, marking a 1.57% increase from the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥25.97 billion, showing a slight increase of 0.28% compared to the previous year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥49,487,000,000, with cash and cash equivalents amounting to ¥9,171,109,752.84, accounting for 18.51% of total assets[45]. - The company maintained a debt-to-asset ratio of 42.71%, a decrease of 4.33 percentage points year-on-year[35]. - The total liabilities as of June 30, 2023, are not specified but are critical for assessing the company's financial health[115]. Environmental and Safety Compliance - The company is committed to green development, ensuring all new mines meet green mining standards and upgrading existing operations[57]. - The company adheres to environmental regulations, ensuring all wastewater and waste gas emissions meet standards, with hazardous waste managed by qualified entities[65]. - The company achieved a wastewater recycling rate of 100%, with no external discharge reported[67]. - The company reported a particulate matter emission of 7.2 mg/m³ from wastewater treatment, complying with local standards[67]. - The company has implemented a strategy for organized emissions management, ensuring compliance with national air pollution standards[67]. Research and Development - Research and development expenses rose by 52.21% to ¥305,931,121.00, up from ¥200,994,742.03 in the previous year[43]. - The company plans to implement refined management practices to improve operational efficiency, including comprehensive budget management and cost control measures[56]. Financial Management and Investments - The company has approved the acquisition of 100% equity in Laizhou Zhongjin Gold Mining Co., Ltd. during the 2023 annual general meeting[59]. - The company reported a loan balance of CNY 341.1 million with China National Gold Group Financial Co., Ltd. at the end of the reporting period, with a loan interest rate range of 2.40%-4.20%[94]. - The company has actively fulfilled its social responsibilities and enhanced its overall strength and core competitiveness[88]. Shareholder and Corporate Governance - The company has undergone significant changes in its board and supervisory personnel, with several new appointments and resignations[61]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the half-year period[63]. - The company reported a good integrity status in the first half of 2023, with no significant lawsuits or arbitration matters[88]. - The company guarantees compliance with the articles of association and will not interfere with the independent operation and decision-making of the listed company[85]. Market and Economic Conditions - The company's main product price risks are affected by various factors including the US dollar trend, global economy, and inflation[54]. - The company will address product price fluctuation risks through technological transformation and refined management[54]. Future Outlook - The company is focused on high-quality development and aims to achieve all annual targets while enhancing value creation and risk prevention[40]. - Future outlook and guidance were not explicitly mentioned, indicating potential areas for improvement in communication with stakeholders[137].

公司编制的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持 续评估报告》客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业 务和风险状况。财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融 许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》 规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度 和管控流程等均受到中国银保监会的严格监管。目前未发现 财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发 生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。同意将《关于中国黄金集团财务 有限公司的风险持续评估报告》提交公司第七届董事会第十 七次会议审议。 中金黄金股份有限公司独立董事 关于《关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告》的事前认可声明 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》《中金 黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金黄 金股份有限公司（以下简称公司）独立董事,我们对《关于中 国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》作了事前审 查。我们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况， 基于独立判断立场，发表如下事前认可意见： ...

关于中国黄金集团财务有限公司的风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料， 并审阅了财务公司 2022 年的财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%； 财务公司是一家经中国银行保险监督管理委员会批准 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码 为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业 批复，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机 构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 1 包括结算业务部、信贷业务部 ...

中金黄金股份有限公司独立董事 关于《中金黄金股份有限公司关于发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产减值测试报告》的独立意见 此页无正文，系（ 中金黄金股份有限公司独立董事关 于<中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易之标的资产减值测试报告>的独立意见》签字 页） 独立董事签署： 张（（（跃（（（（（（（（（（（（胡世明（（（（（（（（（（（ 谢文政 2023 年 8 月 28 日 P A G E 作为中金黄金股份有限公司（ 以下简称公司）的独立董 事，我们对（ 公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之标的资产减值测试报告》进行了审慎审核，提出如下 意见： 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承 诺期届满后，公司对标的资产减值情况进行审议，编制了标 的资产减值测试报告，天健会计师事务所 特殊普通合伙） 出具了标的资产减值测试审核报告。上述报告的编制符合 企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实、 公允地反映了标的资产的减值测试情况，符合有关法律法规 的规定。董事会审议程序符合有关法律法规及 公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 ...

第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十七次 会议通知于2023年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2023年8月28日以通讯 表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表 决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏、 刘子龙回避了对该事项的表决。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-021 中金黄金股份有限公司 （九）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有 限公司提供贷款担保 ...

目 录 中金黄金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金公司） 管理层编制的《中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之标的资产减值测试报告》（以下简称减值测试报告）进行了专项审核。 一、管理层的责任 中金黄金公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与中国黄金集团有限公司签订的 《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议》《盈利预测补偿协议》《关于技术性无形资产组业绩承诺事项的补充承 诺》的约定编制减值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对中金黄金公司管理层编制的减值 测试报告发表审核意见。 | 一、资产减值测试报告的审核报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资产减值测试报告…………………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、执业资质证书………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之标的资产减值测试的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金"、"公司"或"上市公司"）向 中国黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"）发行股份及支付现金购买其持 有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司（以下简称"内蒙古矿业"或"标的公司"） 90.00%股权（以下简称"标的资产"）；向中国国新资产管理有限公司、国新央 企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有 限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）和农银金融资产投资有限公 司等发行股份购买其持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 60.98%股权的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》、《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司本次交易中向黄金集团发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业 90.00%股权（以下简称"本次重组"）之标的资产减值测试情况进行了核查，并 发表意见如下： 一、本次重 ...