股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-041 龙元建设集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 关于延长股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 2024年7月5日 关于延长股东大会决议有效期的公告 日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限 内继续有效。 本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项 尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 公司已分别于 2023 年 6 月 27 日、2023 年 7 月 25 日召开了第十届董事会第 九次会议、2023 年第一次临时股东大会会议审议，通过《关于公司向特定对象 发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》等相关议案，并分别于 2023 年 12 月 13 日、2024 年 1 月 5 日召开了第十届董事会第十五次会议、202 ...

十届二十次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-040 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议已于2024年7月1日 以电话和短信方式进行了会议通知，于2024年7月5日上午10:00以通讯表决方式 召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议经关联董事回避表决后全票同意审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意 拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长 上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 ...

经监事审议表决通过了如下议案： 龙元建设集团股份有限公司 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-044 十届十六次监事会决议公告 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议已于2024年7月1日 以电话和短信的方式进行了会议通知，于2024年7月5日上午11:00以通讯表决方 式召开，公司现有监事3人，全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 监 事 会 2024年7月5日 1 一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 本项议案关联监事吴鸣明、尤旭琳需回避表决，有表决权的监事人数不足监 事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 二、审议《关于提请股东大 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-043 龙元建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

关联交易公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-042 龙元建设集团股份有限公司 关于向杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭 州交通投资有限公司出售资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 过去 12 个月上市公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人之间进行交 易类别相关的关联交易。上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 关联交易公告 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于向杭州交通投资有限公司出售资产暨关联交易的议案》，本次关联交易无需提 交股东大会审议。 二、关联人介绍 （一）关联方关系介绍 公司拟向持股 5%以上股东杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭 州交通投资有限公司出售公司持有宣城明宣基础设施开发有限公司 88.90%股权 及公司对其享有的债权，股权转让价款为 19,522.44 万元，债权转让价款为 28,198.77 万元。 本次交易构成关联交易 ...

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具 体事宜有效期的议案》； 独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2024年第二次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式 召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的 规定以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十 届董事会第二十次会议审议的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的 态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。 我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，公司拟将本次 发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规及范性文件的规定；本次延期有利于本次发行工作 ...

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-039 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，控股 家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总 股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 312,374,507 股（本次质押及解质押 后），占其持股总数的 86.01%，占公司总股本的 20.42%。 | | 是否 | | 是否 | | | | | | | 占其所 | 占公 司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 补充 | 质押起 | | 质押到期 ...

龙元建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 龙元建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12458 号 龙元建设集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了龙元建设集团股份有限公司（以下简称龙元建设）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武立华、袁晨已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | （一）发行人概况… | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四）发行人存在的主要风险 | | 二、发行人本次发行情况 | | （一）发行股票的种类及面值 | | (二) 发行方式和发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武立华、袁晨根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 降 人 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方 ...