证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-006 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 382,429,621.87 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 272,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.03%。本年度不实施 送股和资本公积转增股本。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-005 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"），拟续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024－007 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对以摊余 成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计 处理并确认损失准备。 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策 规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量 结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值 减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值损失。 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘 要》。 根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告 进行审核。监事会认为，2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司独立董事；现任上海大学管 理会计与信息化研究中心主任，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、 江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-002 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度独立董事述 职报告》。公司四位独立董事将分别在 2023 年度股东大会上进行述职，具体内 容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报 告》。 六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配的 预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 上的公告。 七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会对会计师 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计 委员会成员，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学 博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计 师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州 大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限 公司及本公司独立董事。 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学 博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工 程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥276,665,567.34, a decrease of 15.58% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥63,194,847.59, an increase of 394.04% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥11,262,824.38, down 5.86% from the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥20,234,497.79, a decline of 60.83% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2323, reflecting an increase of 394.26% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥67,543,321.31, an increase of 144.87% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 717,734,825.67, a decrease of 23.5% compared to CNY 937,791,317.25 in the same period of 2022[28] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 724,087,926.56, down from CNY 902,907,071.51 in 2022, reflecting a reduction of 19.7%[28] - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 67,543,321.31, an increase of 144.5% compared to CNY 27,583,796.24 in 2022[29] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.2483, compared to CNY 0.1014 in the same period of 2022[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,033,142,287.19, a decrease of 1.20% from the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 2,033,142,287.19, slightly down from CNY 2,057,734,180.81 at the end of 2022[26] - Total liabilities decreased to CNY 1,130,761,387.44 from CNY 1,215,063,002.37, indicating a reduction of 7%[26] - Non-current liabilities totaled CNY 382,201,272.68, an increase from CNY 279,991,555.50 in the previous year[26] Cash Flow - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥200,000,505.59 from ¥474,500,134.33 at the end of 2022, representing a decline of approximately 57.96%[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 108,799,886.47, down from CNY 149,081,625.44 at the end of Q3 2022[31] - In the first three quarters of 2023, the company's cash inflow from operating activities was CNY 674,526,937.29, a decrease of 34.6% compared to CNY 1,030,285,804.11 in the same period of 2022[30] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 27,769,448.30, down 69.0% from CNY 89,683,912.60 in the previous year[30] - The net cash flow from investing activities was CNY 255,640,281.67, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 43,674,476.22 in the same period of 2022[31] - Cash inflow from financing activities was CNY 134,848,561.00, a decrease of 46.9% from CNY 253,611,671.86 in the previous year[31] - The net cash flow from financing activities was -CNY 439,641,684.51, worsening from -CNY 139,838,229.30 in the same period of 2022[31] Investments and Projects - The company has completed the construction of the new factory in the An Dong Economic Development Zone, which is expected to enhance production capacity and market share[13] - The total investment for the new factory project is approximately RMB 850 million, adjusted from the original RMB 650 million[12] - The new dyeing and finishing production line has commenced operations, successfully taking over the capacity from the old factory[13] - The Henan Anyang project has secured land use rights for a total of 424.08 acres, facilitating the establishment of a wholly-owned subsidiary[17] - The investment for the Henan Fengzhu (Anyang) 30,000-ton dyeing project is estimated at around RMB 300 million, with construction progressing steadily[17] - The company has authorized management to adjust project investments in response to changes in laws and regulations[15] Financial Management - The company has entrusted RMB 10 million in financial management with a 3.50% annualized return through Minsheng Bank[20] - The company has also invested RMB 20 million in a three-year fixed deposit with Xiamen Bank, also yielding a 3.50% annualized return[20] - The total amount of financial products held by the company reached ¥431,205,050, with an average yield of approximately 2.87%[21] Other Information - The company received government relocation compensation of ¥68,629,210.37 during the reporting period, significantly impacting net profit[8] - The company reported a significant increase in other income, which rose to CNY 76,757,562.83 from CNY 10,663,603.11 in the previous year[29] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 15,306,487.04, down from CNY 19,431,032.14 in 2022, reflecting a decrease of 21.5%[29] - The company has maintained its long-term equity investments at ¥28,480,462.19, unchanged from the previous period[24] - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[23] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current report[23]

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需 提交股东大会审议。 为积极履行上市公司的社会责任，秉承"为社会进步多做贡献" 的核心价值观，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司） 于 2023 年 10 月 27 日经第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于对外捐赠的议案》，同意公司向晋江市慈善总会捐赠 600 万元，用 于支持晋江市慈善总会各项公益活动的开展。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-032 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次对外捐赠事项概述 2023 年 10 月 28 日 二、本次对外捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活 动，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司 的经营宗旨和价值观，有助于提升公司社会形象和影响力。本次对外 捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前或未来 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以传真方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、 陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许 金叶参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形 成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》， 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》， 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《凤竹纺织关于 对外捐赠的公告》（编号：2023-032 号）。 特此公告。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-030 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...