关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 113 号 致：福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建凤竹纺织科技股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,063,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹 安东新厂办公楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开。会议由公司董事长陈强先 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 31 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜， 出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-013 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chenmeizhen@fynex.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况及现金分红等情况，公司 计划于 2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-009 福建凤竹纺织科技股份有限公司 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 8 时 00 分在公司安东新厂三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》； 根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2024 年第一季度报告进行 了认真的审核。监事会认为：2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司 2024 年第一季度的 经营管理状况和财务状况；未发现参与公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 208,298,127.06, representing a decrease of 2.74% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 129.37% to CNY 1,741,290.57, driven by improved product sales gross margin and reduced expenses[4][7]. - The net cash flow from operating activities surged by 171.49% to CNY 13,259,534.27, primarily due to a decrease in procurement payments[4][7]. - Basic and diluted earnings per share both rose by 129.36% to CNY 0.0064, reflecting the increase in profit[4][7]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥208,298,127.06, a decrease of 2.0% compared to ¥214,161,290.21 in Q1 2023[28]. - Net profit for Q1 2024 was ¥1,741,290.57, a significant improvement from a net loss of ¥5,928,290.33 in Q1 2023[29]. - Operating profit turned positive at ¥1,980,715.74 in Q1 2024, compared to an operating loss of ¥5,765,937.61 in Q1 2023[28]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥13,259,534.27 in Q1 2024, recovering from a net outflow of ¥18,547,826.29 in Q1 2023[31]. - The company achieved a basic and diluted earnings per share of ¥0.0064 in Q1 2024, compared to a loss per share of ¥0.0218 in Q1 2023[29]. Asset and Liability Management - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,694,568,183.62, down 3.84% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 688,396,899.67, down from CNY 768,977,312.74, indicating a decrease of about 10.43%[24]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 133,783,947.29 from CNY 223,585,087.11, representing a significant decline of approximately 40.25%[23]. - The company's inventory increased to CNY 264,338,688.54 from CNY 240,417,621.68, showing an increase of about 9.93%[24]. - Total liabilities decreased to CNY 590,766,499.12 from CNY 660,109,803.93, reflecting a reduction of approximately 10.47%[25]. - The total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 1,103,801,684.50 from CNY 1,102,060,393.93, indicating a marginal increase of about 0.16%[25]. - The company’s accounts receivable stood at CNY 164,941,307.35, slightly down from CNY 167,630,605.90, indicating a decrease of about 1.63%[23]. - The company’s non-current assets totaled CNY 1,006,171,283.95, an increase from CNY 993,192,885.12, reflecting an increase of approximately 1.00%[24]. Investment and Development - The company has completed the construction of the new dyeing and finishing plant in the An Dong Economic Development Zone, which is expected to enhance production capacity and market share[14]. - The total investment for the new plant project is approximately 850 million RMB, adjusted from the original 650 million RMB[13]. - The company has secured land use rights for 424.08 acres in Anyang for its subsidiary, facilitating the development of the dyeing and finishing project[17]. - The Anyang dyeing and finishing workshop's main structure has been capped, and decoration works are currently underway, with an estimated investment of around 300 million RMB[17]. - The company is actively negotiating with government departments to expedite the relocation of its old plant to improve operational efficiency[14]. - The dyeing and finishing production line at the new plant has commenced operations, successfully taking over the capacity from the old plant[14]. - The Anyang project is part of the company's strategy to leverage existing assets and optimize resource allocation in response to local market demands[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,202[9]. - The top three shareholders held a combined 28.96% of the company's shares, with the largest shareholder owning 10.72%[9][10]. - The company has seen changes in its top shareholders, with new additions including TaiKang Asset Management and others, reflecting a diversified shareholder base[12]. Financial Management - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 1,172,382.57, with significant contributions from government subsidies and financial asset gains[6]. - The company reported a total of CNY 170,900,000 in entrusted financial management as of the latest report, with various financial products yielding annualized returns ranging from 1.54% to 3.5%[21]. - The company has ongoing investments in various financial products, including a three-year fixed deposit with a total of CNY 10,000,000 at an annualized rate of 3.5%[20]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥4,724,045.06 in Q1 2024 from ¥6,498,325.91 in Q1 2023, reflecting cost control measures[28]. - Research and development expenses increased to ¥5,275,200.01 in Q1 2024, up from ¥4,824,204.67 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[28].

委托理财受托方：银行及具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：最高不超过人民币 3 亿元，在上述额度内公司可循环进 行投资，滚动使用 委托理财投资类型：固定收益式、保本型理财产品（或结构性存款）等 低风险的理财产品 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：经第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一 次会议审议通过 一、委托理财概况 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-010 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率和收益，在确保资金安全的 前提下，公司（及其下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、 保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的理财产品。 （二）资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 本次委托理财尚未签署相关协议，在确保资金安全的前 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-011 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 7 月与 晋江市自然资源局签订《征收拆迁补偿安置协议书》，基于该协议的履行，公司 的主要经营场所已搬迁至晋江市经济开发区安东园园东路 16 号安东新厂，结合 该实际情况，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十三次会议审议通 过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中的公司住所相关条款进行 修改，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理修改《公司章程》涉及的工 商备案及其他相关手续，具体修改情况详见下表： | 现行条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 公司住所：福建省晋江市青阳凤竹工业 第五条 | 第五条 公司住所：晋江市梅岭街道世纪大道 975 号（经 | | | 营场所：晋江经济开发区安东园园东路 号），邮政编 16 | | 区；邮政编 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-008 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊 杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强 先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》， 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交公司 董事会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上 的公告。 二 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订，尚需提交股东大会审议通过） 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...