证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-015 晋西车轴股份有限公司关于与兵工财务有限责任公 司签订《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：鉴于晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"或"乙 方"）与兵工财务有限责任司（以下简称"兵工财务"或"甲方"）签订的 《金融服务协议》即将满三年，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的 基础上，重新签订《金融服务协议》。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 鉴于公司与兵工财务签订的《金融服务协议》即将满三年，根据上海证券交 易所《股票上市规则》等相关规定，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的 基础上，重新签订《金融服务协议》，兵工财务将继续为公司及所属公司提供存 款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 截至 2023 年 ...

晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职 责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果， 表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 ...

关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 中745.IV 投音 编码: k er in h f 关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | 1-2 | | | 关联交易汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 晋两车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对晋西车轴 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准晋西车轴 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，2013 年 8 月公司向晋西工业集团有限责任公司等 7 名特定投资者非公开发行股票 11,727.27 万股，募集资金总额 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-010 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,616,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.3374 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2024]第 0125 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2024-009 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月 26 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 2,810,000.00 元。 单位：元 | 序 号 | 获得单位 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 晋西车轴 | 2023.12.26 | | 与收益相关 | 200,000.00 | 1.90 | | 2 | 晋西车轴 | 2024. | 2.4 | 与收益相关 | 250,000.00 | 2.38 | 1 | 3 | 晋西车辆 | 2024.2.4 | 与收益相关 | 190,000.00 | 1.81 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2024年第一次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2024年4月9日 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 8 点 30 分 2.网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称 "上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1.2024年4月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.其他人员。 四、主持人：董事 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-008 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 8 点 30 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

晋西车轴股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-006 公司于 2024 年 3 月 5 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过关于公 司 2024 年度日常关联交易的议案，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修 峰对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本 议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。 独立董事专门会议审查意见：我们认为公司 2024 年度日常关联交易计划是 基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，交易定价公允、合理，符合公司 和全体股东的利益。因此，我们同意关于公司 2024 年度日常关联交易的议案。 1 2024 年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准。 日常关联交易不会导致公司对关 ...