晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年3月4日以通讯表决方式召 开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申 请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案 我们认为：公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属 于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营 资金，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会 影响公司的独立性。因此，我们同意公司（含子公司）向兵工 财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的 授信业务的议案。 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审查意见 2 > 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 二、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 我们认 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-005 晋西车轴股份有限公司 关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司 申请授信暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任 公司<以下简称"晋西车辆">）拟向兵工财务申请办理最高额人民币 80,000 万 元以内的授信业务，用信方式为信用（其中：晋西车辆拟使用授信额度不超过人 民币 50,000 万元），业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定 资产贷款、签发财务公司承兑汇票、商业承兑汇票、保函等业务，授信期限为一 年。 本次交易事项不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内 1 交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工 财务"）申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务。 本次交易构成关联交易 本次交易未 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-007 晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）。 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款 等）。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 6 个月内有效。 履行的审议程序：经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第 十四次会议审议通过。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有 资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。 （二）现金管理金额 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过 30,000 万元（含 本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源：公 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-004 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高 额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易的议案。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面或邮件 方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符 合《公司法》和公司《章程》的 ...

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 5 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面或 邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长吴振国先生主持。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高 额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-005 号公告） 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决， 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-006 号公告） 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对 的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 20 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-002 晋西车轴股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 司晋恒任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所付出 的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 晋西车轴股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理司晋恒的书面辞职报告，因工作调整原因，司晋恒申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时 生效。辞职生效后，司晋恒将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-058 晋西车轴股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内 容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《晋西车轴股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-020）。 一、质量控制复核人变更情况 公司近日收到立信《关于晋西车轴股份有限公司 2023 年报质量控制复核人变 更函》。立信作为公司 2023 年度财务报告的审计机构，原指派张帆先生作为质量 控制复核人为公司提供审计服务，因立信内部工作调整，为按时 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-057 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 19 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 1,242,000.00 元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定， 上述补助均属于与收益相关的政府补助，均计入公司当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 19 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称"晋西装备"） 累计获得与收益相关的政府补助合计 1,242,000.00 元，占公司 2022 年度经审计合 并报表净利润的 11.81%。 | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，将上述与收 益相关的政府补助 ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 审查意见 我们认为：本次募集资金投资项目结项，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。该事项的内 容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益 的情形。因此，同意公司将上述募集资金投资项目结项，并将 节余募集资金继续存放于募集资金专户，后续科学、审慎地选 择新的投资项目。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2023年12月13日以通讯表决方式 召开第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，就审 议事项发表如下审查意见： 一、关于募集资金投资项目"轨道交通及高端装备制造 基地建设项目（一期）"结项的议案 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-053 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过关于募集资金投资项目"轨道交通及高端装备制造基地建设项 目（一期）"结项的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-055 号公告） 二、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-056 号公告） 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面 或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经认真审议，投票表决，全 体董事作出如下决议： ...