青海省格尔木市牛苦头矿区 M4 磁昇常 区续多金属矿勘探探矿权 评估报告书 中和矿报宇（2023）第 KMM1002-2 号 (共1册,第1册) 一年産評估有 13 ZhongHe Appraisal C 二〇二三年一 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1111620230101050226 陈烨（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 云南铜业（集团）有限公司、云南云铜锌 业股份有限公司 评估机构名称： 中和资产评估有限公司 评估报告名称： 青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁 多金属矿勘探探矿权评估报告书 报告内部编号： 中和矿报字（2023）第KMM1002-2号 评 估 值： 9765.17(万元) 报 告 签 字 人： 陈勇（ ...

报告编码:1111620230101050230 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 评估报告名称： 青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、 M5、M6磁异常区铁多金属矿详查探矿权评 估报告书 陈烨（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 云南铜业（集团）有限公司、云南云铜锌 业股份有限公司 评估机构名称： 中和资产评估有限公司 报告内部编号： 中和矿报字（2023）第KMM1002-3号 评 估 值： 6126.24(万元) 报 告 签 字 人： 陈勇（矿业权评估师) 青海省格尔木市牛苦头矿区 M2、M3、M5、M6 磁异常区铁多金属矿详查探矿权评估报告书 目 录 | 第一部分 报告摘要 | | | --- | --- | | 第二部分 报告正文 | ...

2.选举宋枫女士为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员并担任主 任委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-051 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员 及主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司 治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司 董事会各专门委员会实施细则的有关规定，董事会对下设部分专门委员会的委 员、主任委员进行了补选，现将具体情况公告如下： 1.选举陈青先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主 任委员，选举吕奎先生和宋枫女士为公司第八届董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 上述董事会各专门委员会委员人选任职资格已经公司董事会提名与薪酬考 核委员会审查，公司独立董事对上述委员人选的履历 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-054 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 公司拟分别与间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称"中国铜业"）、 控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称"云南冶金"）和关联方 云南铜业（集团）有限公司（以下简称"云铜集团"）签署《股权托管协 议》，受托管理：中国铜业、云铜集团和云南冶金分别持有的云南金鼎锌 业有限公司（以下简称"金鼎锌业"）78.4%股权、1.2%股权和 20.4%股权， 合计金鼎锌业 100%股权；云铜集团持有的云南云铜锌业股份有限公司（以 下简称"云铜锌业"）81.12%股权，托管期限均为 5 年，托管费用均为 100 万元/年。上述托管是公司间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称 "中铝集团"）和中国铜业履行避免同业竞争承诺的重要举措，不会导致 公司合并报表范围发生变更。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权 暨关联交易 直律师事务所 云南省昆明市西山区人民西路保利中心17楼 电话: 0871-67360355 传真: 0871-67360355 邮编: 650100 二零二三年十二月 云南上首律师事务所 法律意见书 云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌储股份有限公司 收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权 暨关联交易的 法律意见书 的法律意见书 法律意见书 3、为出具本法律意见书,本所已得到驰宏锌铬及相关方如下保证:其已向本 所提供为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口 头证言,有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的,有关副本材料或者复印件与 正本材料或原件一致，均不存在虚假内容、隐瞒以及重大遗漏。 4、本法律意见书仅对法律问题发表意见,并不对有关会计、审计、评估等非 法律专业事项发表意见。本法律意见书中对其他专业机构出具的文件中有关数据、 结论的援引,并不表明本所对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默 示的保证或确认。本所依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断, 本所在引述有关数 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范云南驰宏锌锗股股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程 序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关规定，制订本工作规则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款 限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 （含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开； 半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-052 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 公司拟以现金人民币 109,236.19 万元收购云南铜业（集团）有限公司（以 下简称"云铜集团"）和云南云铜锌业股份有限公司（以下简称"云铜锌 业"）分别持有的青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称"青海鸿鑫"）65%、 35%股权，收购完成后，公司将直接持有青海鸿鑫 100%股权，青海鸿鑫将 成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。 本次交易价格以经具有从事资产、土地和矿业权业务资格的资产评估机构 中和资产评估有限公司（以下简称"中和资产"）评估，并经具有国有资 产监督管理职责的主体备案的资产评估结果为依据。经中和资产评估，青 海鸿鑫于评估基准日 2023 年 9 月 30 日表现的全部股东权益价值为 109,236.19 万元。上述评估结果尚未获得具有国有资产监督管理职责的主体 评审备案。 本次 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 5311020179530901202300395 | | --- | --- | | 合同编号： | 2023KMV3194 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 中和评报字（2023）第KMV3194号 | | 报告名称： | 云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有 限公司拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 | | | 65%、35%的股权集团有限责任公司部分股权涉及的 | | | 广东聚润达集团有限责任公司股东全部权益价值评 | | | 估项目 | | 评估结论： | 1,092,361,885.41元 | | 评估报告日： | 2023年12月14日 | | 评估机构名称： | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员： | 陈炳秀 （资产评估师） 会员编号：53180064 | | | 陈勇 （资产评估师） 会员编号：53040003 | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | 青海鸿鑫矿业有限公司资产评估报告 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报 ...

云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司 拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 65%、35%的股权 涉及的青海鸿鑫矿业有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估说明 中和评报字（2023）第 KMV3194 号 （共一册，第一册） 二〇二三年十二月十四日 | 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 | 3 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | 4 | | 第四部分 资产核实情况总体说明 | 16 | | 第五部分 资产基础法评估技术说明 | 18 | | 流动资产评估技术说明 | 18 | | 投资性房地产评估技术说明 | 28 | | 房屋建筑物评估技术说明 | 37 | | 设备评估技术说明 | 63 | | 在建工程评估技术说明 | 77 | | 使用权资产评估技术说明 | 82 | | 无形资产-土地使用权评估技术说明 | 83 | | 无形资产-矿业权评估技术说明 99 | | | 其他无形资产评估技术说明 | 108 | | 递延所得税资产评估技术说明 | 116 | | 负债评估技术说明 | 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-055 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易公告 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●是否对关联方形成较大的依赖：否。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 19 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的预案》，关联董事李志坚先生和王 强先生对该预案进行了回避表决，其他非关联董事一致同意该预案，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 本预案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议事前审议通过，独立 董事同意将本预案提交公司董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》和 ...