证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-058 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈青先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、 求真务实，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公司董事会对其 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 备查文件： 陈青先生辞职报告 1 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长陈青先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陈青先生申请辞去公司董事长、 董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，陈青先生不再担任 公司任何职务。 陈青先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，陈青先生持有公司 21,000 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈青先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-063 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-062 附件：个人简历 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 云南驰宏锌锗股份有限公司 为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运 作，结合公司第八届董事会非独立董事的空缺情况，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐、公司董 事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第八届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议提名公司第八届董事会部分非独 立董事候选人的议案》，同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人 简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。 上述非独立董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期均为自公司 股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：杨美彦先生、罗进先生和姚红海 先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格、专业能力和条件，不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被 提名担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部 ...

王强先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了 董事的职责和义务，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 备查文件： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-059 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 王强先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，王强先生申请辞去公司非独立董 事职务，同时辞去在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，王强先 生不再担任公司任何职务。 王强先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，王强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，王强先生的辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—060 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2024年12月5日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 1.审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》（详见公司"临2024-061"号 公告）； 基于公司经营管理的需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过， 董事会同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司副 总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满 之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-061 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备查文件： 1.公司第八届董事会第十八次会议决议 基于公司经营管理的需要，经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开 了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议 案》，同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司 副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期 届满之日止。 2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第七次会议决议 公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：罗进先生具备担任上市公司总经 理的任职资格、专业能力和条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情 形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存 ...

股票代码：600497 股票简称：驰宏锌锗 云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ☑ 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n □其他（策略会、反路演） | | | 1.11 月 14 日上午 | 11:00-12:00 华源证券田庆争 田源 | | 来访时间、参 与单位名称 | 2.11 月 21 日上午 | 11:30—12:00 长江证券易轰，国泰基金孙朝晖，广发 | | | | 证券李盼，国寿安保李博闻，广东厚方肖尧。 | | 地点 | 公司投资者接待室、公司本部七楼二会议室 | | | ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 | 9 月 | 24 | 日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 10 | 月 11 | 日至 | | 2025 | 年 10 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 人民币 | 1.45 | 亿元至 | | 2.90 | 亿元 | | | | | | 回购用途 | | 减少注册资本 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 0 | | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 人民币 | 0 | 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/ ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—056 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内结合资金安排情况、 资本市场及公司股价的整体表现择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股 份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 回购方案首次披露日 2024 年 9 月 24 日 回购方案实施期限 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日 预计回购金额 人民币 1.45 亿元至 2.90 亿元 回购用途 减少注册资本 累计已回购股数 0 股 累计已回购股数占总股本比例 0% 累计已回购金额 0 万元 实际回购价格区间 0 元/股—0 元/股 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 ...

| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与驰宏锌锗 2024 年第三季度业绩说明会的投资 | | 者 | | | 2024 时间 | 年 10 月 29 日（星期二）下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：陈青先生 | | | 独立董事：方自维先生 | | | 独立董事：王楠女士 | | | 独立董事：宋枫女士 | | | 独立董事：张建民先生 | | | 财务总监：李辉先生 | | 问题 | 董事会秘书：喻梦女士 1：请问公司是否注重市值管理 | | | 尊敬的投资者，您好！公司管理层高度重视市值管理。 | | | 一是对内通过降低生产成本、购销成本、人工成本等多 | | | 维度挖潜增效，面对冶炼加工费持续走低的现状，冶炼 | | 投资者关系活动主要内容 | 企业多渠道降本增效保证持续盈利能力，面对铅锌锗金 | ...