2.选举宋枫女士为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员并担任主 任委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-051 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员 及主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司 治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司 董事会各专门委员会实施细则的有关规定，董事会对下设部分专门委员会的委 员、主任委员进行了补选，现将具体情况公告如下： 1.选举陈青先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主 任委员，选举吕奎先生和宋枫女士为公司第八届董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 上述董事会各专门委员会委员人选任职资格已经公司董事会提名与薪酬考 核委员会审查，公司独立董事对上述委员人选的履历 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-056 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

报告编码:1111620230101050230 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 评估报告名称： 青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、 M5、M6磁异常区铁多金属矿详查探矿权评 估报告书 陈烨（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 云南铜业（集团）有限公司、云南云铜锌 业股份有限公司 评估机构名称： 中和资产评估有限公司 报告内部编号： 中和矿报字（2023）第KMM1002-3号 评 估 值： 6126.24(万元) 报 告 签 字 人： 陈勇（矿业权评估师) 青海省格尔木市牛苦头矿区 M2、M3、M5、M6 磁异常区铁多金属矿详查探矿权评估报告书 目 录 | 第一部分 报告摘要 | | | --- | --- | | 第二部分 报告正文 | ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-052 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 公司拟以现金人民币 109,236.19 万元收购云南铜业（集团）有限公司（以 下简称"云铜集团"）和云南云铜锌业股份有限公司（以下简称"云铜锌 业"）分别持有的青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称"青海鸿鑫"）65%、 35%股权，收购完成后，公司将直接持有青海鸿鑫 100%股权，青海鸿鑫将 成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。 本次交易价格以经具有从事资产、土地和矿业权业务资格的资产评估机构 中和资产评估有限公司（以下简称"中和资产"）评估，并经具有国有资 产监督管理职责的主体备案的资产评估结果为依据。经中和资产评估，青 海鸿鑫于评估基准日 2023 年 9 月 30 日表现的全部股东权益价值为 109,236.19 万元。上述评估结果尚未获得具有国有资产监督管理职责的主体 评审备案。 本次 ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权 暨关联交易 直律师事务所 云南省昆明市西山区人民西路保利中心17楼 电话: 0871-67360355 传真: 0871-67360355 邮编: 650100 二零二三年十二月 云南上首律师事务所 法律意见书 云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌储股份有限公司 收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权 暨关联交易的 法律意见书 的法律意见书 法律意见书 3、为出具本法律意见书,本所已得到驰宏锌铬及相关方如下保证:其已向本 所提供为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口 头证言,有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的,有关副本材料或者复印件与 正本材料或原件一致，均不存在虚假内容、隐瞒以及重大遗漏。 4、本法律意见书仅对法律问题发表意见,并不对有关会计、审计、评估等非 法律专业事项发表意见。本法律意见书中对其他专业机构出具的文件中有关数据、 结论的援引,并不表明本所对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默 示的保证或确认。本所依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断, 本所在引述有关数 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范云南驰宏锌锗股股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程 序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关规定，制订本工作规则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款 限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 （含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开； 半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-054 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 公司拟分别与间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称"中国铜业"）、 控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称"云南冶金"）和关联方 云南铜业（集团）有限公司（以下简称"云铜集团"）签署《股权托管协 议》，受托管理：中国铜业、云铜集团和云南冶金分别持有的云南金鼎锌 业有限公司（以下简称"金鼎锌业"）78.4%股权、1.2%股权和 20.4%股权， 合计金鼎锌业 100%股权；云铜集团持有的云南云铜锌业股份有限公司（以 下简称"云铜锌业"）81.12%股权，托管期限均为 5 年，托管费用均为 100 万元/年。上述托管是公司间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称 "中铝集团"）和中国铜业履行避免同业竞争承诺的重要举措，不会导致 公司合并报表范围发生变更。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

青海省格尔木市牛苦头矿区 M4 磁昇常 区续多金属矿勘探探矿权 评估报告书 中和矿报宇（2023）第 KMM1002-2 号 (共1册,第1册) 一年産評估有 13 ZhongHe Appraisal C 二〇二三年一 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1111620230101050226 陈烨（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 云南铜业（集团）有限公司、云南云铜锌 业股份有限公司 评估机构名称： 中和资产评估有限公司 评估报告名称： 青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁 多金属矿勘探探矿权评估报告书 报告内部编号： 中和矿报字（2023）第KMM1002-2号 评 估 值： 9765.17(万元) 报 告 签 字 人： 陈勇（ ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司于2023年12月19日以现场结合视频通讯方式召开了独立董事专门会 议2023年第一次会议，会议应出席独立董事4人，实际出席4人，其中独立董事方 自维先生以现场方式出席会议并行使表决权，独立董事王楠女士和宋枫女士以视 频方式出席会议并行使表决权，独立董事陈旭东先生以通讯方式出席会议并行使 表决权，会议由半数以上独立董事共同推举由独立董事方自维先生召集并主持。 基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的 《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的预 案》等4项预案进行了认真审议，并发表如下审核意见暨事前认可意见： 一、对《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关 联交易的预案》的审核意见暨事前认可意见 经与会独立董事认真讨论、审议，我们认为本次交易有利于推进解决公司与 间接控股股东中铝集团和中国 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司 第八届董事会第八次会议所审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于审议提名明文良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案》的独立意见 经认真审阅非独立董事候选人明文良先生的个人履历、工作实绩等，我们认 为：明文良先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，任职资格符合 《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，未发现其存在《公 司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解禁的情形；公司控股股东提名明文良先生为公司非独立 董事候选人的提名程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有 效。作为公司独立董事，我们同意提名明文良先生为公司非独立董事候选人，并 将此事项提交公司股东大会审议。 二、对《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员 ...