湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 327 号 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年一月 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人 （以下简称 "股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻 衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门。 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修改<公司章程>有 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-001 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 739,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 28,787 股，占烽火转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 0.00246%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的烽火转债金 额为人民币 3,087,611,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97607%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 88 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00001%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券（债 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")为烽火通信科技股份有限公 司(以下简称"烽火通信"或"公司")2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关规定,就烽火通信部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")延期事项 讲行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准,公司于 2019年 12月2日公开发行了 3,088.35 万张(3,088,350手)可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 308,835万元。2019年12月6日,主承销商国金证券股份有限 公司在 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 28,720,000.00 元 后 将 余 额 人 民 币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司 ...

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券 部分募集资金投资项目延期的议案》，认为：公司本次部分募投项目延期不属于 募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股 东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公 司本次部分募投项目延期的事项。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参 加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-059 烽火通信科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-057 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司可 转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前可转换公司债券部 分募集资金投资项目的实施进度情况，经过审慎研究，公司拟将部分募集资金投 资项目的建设期延长至 72 个月。除前述变更外，其他事项均无变更。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准烽火通信 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号） 核准，公司公开发行人民币 3,088,350,000.00 元可转换公司债券。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股价已 触发"烽火转债"转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第一次会议审议 通过，董事会决定本次不向下修正"烽火转债"转股价格，且自本次董事会决议 公告日起未来六个月内，如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发"烽火转债"转股价格向下修 正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向下 修正权利。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-058 烽火通信科技股份有限公司 关于不向下修正"烽火转债"转股价格的提示性公告 二、触发"烽火转债"转股价格向下修正条款的说明 根据《募集说明书》约定，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下： "在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-054 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届 董事会董事长的议案》：同意选举曾军先生为公司第九届董事会董事长。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届 董事会专门委员会成员的议案》：同意曾军、马建成、陈建华、肖希、陶军、王 维华、陈真为公司第九届董事会战略委员会委员；同意王雄元、王宗军、胡川、 王维华、肖希为公司第九届董事会审计委员会委员；同意陈真、王雄元、王宗军、 胡川、陶军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届 董事会专门委员会主任委员的议案》：同意曾军先生任第九届董事会战略委员会 主任委员；王雄元先生任第九届董事会审计委员会主任委员；陈真先生任第九届 董事会薪酬与考核委员会主任委员。 4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司第九届 董事会董事会秘书的议案》：同意续聘符宇航女士为公司 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-056 | | 立董事应当继续履行职责至新任独立董 | | --- | --- | | | 事产生之日。公司应当自独立董事提出辞 | | | 职之日起六十日内完成补选。 | | | 第一百一十七条 独立董事履行下列职 | | | 责： | | | （一）参与董事会决策并对所议事项发表 | | | 明确意见； | | | （二）对本章程第一百二十条、第一百二 | | | 十七条和第一百二十八条所列公司与其 | | | 控股股东、实际控制人、董事、高级管理 | | | 人员之间的潜在重大利益冲突事项进行 | | | 监督，促使董事会决策符合上市公司整体 | | | 利益，保护中小股东合法权益； | | | （三）对公司经营发展提供专业、客观的 | | | 建议，促进提升董事会决策水平； | | | （四）法律、行政法规、中国证监会规定 | | | 和公司章程规定的职责。 | | 第一百一十八条 独立董事除具有《公司 | 第一百一十九条 独立董事除具有《公司 | | 法》和其他相关法律、法规赋予董事的 | 法 ...