一、 现场检查基本情况 国金证券于 2024年 4 月 22 日至 4 月 23 日对烽火通信进行了持续督导期间 的现场检查。本次现场检查的内容主要包括:公司治理和内部控制情况;信息披 露情况;公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况; 募集资金使用情况;关联交易、对外担保、重大对外投资情况;经营情况等。 在现场检查过程中,保荐机构结合烽火通信的实际情况,查阅、收集了烽火 通信有关文件、资料,与公司管理人员和员工进行了访谈,实施了包括审核、查 证、询问等必要程序,检查了公司治理和内部控制,信息披露,公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重 大对外投资以及经营状况等情况,并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报 告。 国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国金证券")作为烽火通信 科技股份有限公司(以下简称"烽火通信"或"公司")2019年公开发行可转换 公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》 (以下简称" ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-011 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 24 日 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

烽火通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006897 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烽火通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烽火通信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-6 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烽火通 信科技股份有限公司（以下简称烽火通信公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了大华审字 [2024]0011001271 号意 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-005 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过审 议，通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度经营工作报 告》。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议 通过。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作 报告》，并提请年度股东大会审议该报告。 四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度独立董事述 职报告》（独立董事田志龙先生、郭月梅女士、王雄元先生、陈真先生、王宗军 先生、胡川先生的《2023 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。 五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

公司代码：600498 公司简称：烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准烽火通信 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1490 号)核 准,烽火通信科技股份有限公司(以下简称"烽火通信"或"公司")于2019年 12 月公开发行可转换公司债券 308,835 万元。国金证券股份有限公司(以下简称 "保荐机构"或"国金证券"）作为烽火通信公开发行可转换公司债券的保荐机 构,指定程宇、陈乾担任烽火通信持续督导工作的保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号-持续督导》等相关法规和规范性文件的要求,国金证券开展烽火 通信 2023年度持续督导工作,具体情况如下: 一、2023年度持续督导工作情况 国金证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对烽火通信 进行了目常的持续督导,开展了以下相关工作。 | 司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海 证券 | | | --- | --- | | 交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。 | | | | 保荐机 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-008 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烽火通信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 505,367,226.47 元。经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2023 年年度利润分配预案如 下： 以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登 记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,185,491,283 股，以此计算合计拟派发现金红利 151,742,884.22 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.03%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：陈真） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈真先生，50 岁，现任湖北今天律师事务所律师；中国证券业协会、中证资 本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员；武汉三特索道集 团股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：王宗军） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人王宗军，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 规及《公司章程》等制度，坚持客观公正、独立审慎的原则，勤勉尽责地履行独 立董事职责。本人积极参会，认真审议议案，关注公司经营动态，就重大事项发 表独立见解，推动公司规范运作，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王宗军先生，59 岁，教授、博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生 导师；国家能源集团长源电力股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 25 日至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况；本人具备较丰富的管理专业 知识和经验，在履职期间保持了客观独立的专业判断，切实维护了全体股东特别 是中小投资者的利益。 | | 加董事会 ...

烽火通信科技股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人胡川，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 规及《公司章程》等制度，坚持客观公正、独立审慎的原则，勤勉尽责地履行独 立董事职责。本人积极参会，认真审议议案，关注公司经营动态，就重大事项发 表独立见解，推动公司规范运作，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡川先生，51 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学工商管理学院教授、 博士生导师。2023 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况；本人具备较丰富的管理专业 知识和经验，在履职期间保持了客观独立的专业判断，切实维护了全体股东特别 是中小投资者的利益。 二、2023 年度履职概况 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，了解和关注公司所面临的经 济环境、行业 ...