烽火通信科技股份有限公司 FiberHome 特此说明 烽火通信科技股份有限公司 小事学 25 烽火通信科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第二次会议和第九届监事会第二次会议,分别审议通过《关于变更会 计政策的议案》。根据相关规定,公司监事会对本次会计政策变更说 明如下: 本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财 政部")《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕 21 号)进行的变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公 司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益;本次会计 政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司 对会计政策进行变更。 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准烽火通信 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1490 号)核 准,烽火通信科技股份有限公司(以下简称"烽火通信"或"公司")于2019年 12 月公开发行可转换公司债券 308,835 万元。国金证券股份有限公司(以下简称 "保荐机构"或"国金证券"）作为烽火通信公开发行可转换公司债券的保荐机 构,指定程宇、陈乾担任烽火通信持续督导工作的保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号-持续督导》等相关法规和规范性文件的要求,国金证券开展烽火 通信 2023年度持续督导工作,具体情况如下: 一、2023年度持续督导工作情况 国金证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对烽火通信 进行了目常的持续督导,开展了以下相关工作。 | 司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海 证券 | | | --- | --- | | 交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。 | | | | 保荐机 ...

经公司独立董事王雄元、陈真、王宗军、胡川自查及董事会核查独立董事在 公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《烽火通信科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 烽火通信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王雄元、陈真、王宗军、胡川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交年度股东大会审议 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则， 是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的 措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不 影响公司的独立性。 一、 预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》已经公司审计委员会 2024年 第三次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，提交 2024 年 4 月 25 日召 开的公司第九届董事会第二次会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、陈建华、 肖希、蓝海回避表决，其 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 烽火通信科技股份有限公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会进行了董事会换 届，选举产生了公司第九届董事会董事。在完成董事会换届选举后，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第一次会议选举产生了公司第九届董事会审计委 员会委员。公司第九届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事王雄 元、王宗军、胡川以及非独立董事王维华、肖希，其中主任委员由会计专业人士 王雄元先生担任。 二、审计委员会 2023 年履职情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开七次会议，委员们均亲自出席了相关会 议。审计委员会会议召开情况如下： | ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨烽火通信（600498.SH） [Table_Title] 运营商加大国产算力投入，烽火通信服务器 业务有望爆发 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | [Table_Summary] 国家引导算力超前建设，运营商为重要的建设抓手，有望持续推动服务器行业景气度向上。烽 | | | 火通信子公司长江计算是重要的运营商服务器供应商。凭借烽火通信平台优势，长江计算服务 器在运营商市场的份额有望持续攀升，或将打开公司营收与盈利的增长空间。 | | | | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 于海宁 范超 刘泽龙 SAC：S0490517110002 SAC：S0490513080001 SFC：BQK473 请阅读最 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日 收到公司副总裁范志文先生提交的辞职报告，范志文先生因工作变动原因申请辞 去公司副总裁一职。根据相关规定，范志文先生的辞呈自送达董事会时生效。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-004 公司董事会对范志文先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-003 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 750,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 29,272 股，占烽火转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 0.00250%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的烽火转债金额 为人民币 3,087,600,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97572%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股 的金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 485 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00004%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换 ...

证券研究报告 （优于大市 维持） | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|--------|---------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | 《烽火通信：光通信迎 | | | | | | | | | | | | AI | | | 打开长期成长空间》 | | | SAC | 号码： | 余伟民（通信行业首席分析师） S0850517090006 | | | | | 于一铭（通信行业分析师） | | | SAC | 号码： | S0850523060002 | 400G升级催化， 2024年03月09日 投资要点 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-002 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,291,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚 ...