烽火通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈真，已充分了解并同意由提名人烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"烽火通信"）第八届董事会提名为烽火通信 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烽火通信独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-044 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（全文简称"公司"）于 2019 年 12 月 2 日公开 发行的可转换公司债券（全文简称"烽火转债"或"可转债"）将于 2023 年 12 月 4 日支付自 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日期间的利息。根据本公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，现将 有关事项公告如下： 一、烽火转债的基本情况 1、债券名称：烽火通信科技股份有限公司可转换公司债券 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-043 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息公告 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。 8、可转债存续期限：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年， 即自 2019 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日。 9 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构 国金证券股份有限公司和保荐代表人。 特此公告。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-042 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日召开 第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元）人 民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并根据工程进度提前安排归 还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及 2022 年 11 月 25 日的《中 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第一个解锁期解锁暨限制性股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 17,772,678 股。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-041 本次股票上市流通总数为 17,772,678 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）第八届董事 会第十六次临时会议和第八届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，公司 2021 年限制性股票激励 计划第一期的解除限售条件已达成。本次可解除限售的激励对象人数为 1,692 人， 可解除限售的限制性股票数量为 17,772,678 股，占目前公司总股本的 1.50%。现就 有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 7 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-040 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，认为： 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达成，同意激励计划涉及的 1,692 名激励对象的限制性股票按规定进行第一次解锁，其可解锁限制性股票共 计 17,772,678 股。 监事会对本次解锁的 1,692 名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在 被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被 中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理 办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，作为公 司激励计划解锁的主体资格是合法、有效的；同意公司为激励计划的 1,692 名激 励对象办理第一次解锁手续。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 11 日 烽火通信科技股份有限公司 第八届监事会第 ...

湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁事项的法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 二〇二三年 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事项的 法律意见书 （2023）得伟君尚字第 11883 号 正 文 本所已严格履行法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对公司2021年限制性股票激励计划第一个解 锁期解锁相关事项进行核查验证，现出具法律意见如下： 致：烽火通信科技股份有限公司 根据湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）与烽火通信科 技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）签署的《专项法律 服务合同》，本所担任公司《烽火通信科技股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"2021年限制性股票激励计划" "激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 行政法规、规范性文 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-039 董事曾军先生、蓝海先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象， 已回避表决。 独立董事意见：同意按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，为符合条件的 1,692 名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股份 17,772,678 股，具体内容详见上海证券交易所网站。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次临 时会议，于 2023 年 11 月 10 日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方 式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票 激励计划第一个解锁期解锁的议案》：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司 2 ...

基于上述理由，同意按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，为符合条件的1692名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股 份17,772,678股。 独立董事： 田志龙、王雄元、郭月梅、陈真 1、公司实施限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，未发生公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中 规定的不得解锁的情形； 2、经核查，本次解锁涉及的1692名激励对象符合解锁资格条件，其作为本 次解锁的激励对象主体资格合法、有效； 3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的有关规 定。 烽火通信科技股份有限公司独立董事 关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的独立意见 烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议审议《关于公司 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，作为公司独立董事， 现根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，就 公司第八届董事会第十六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 二 O 二三 ...

2023 年第三季度报告 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 烽火通信科技股份有限公司 | | | 2023 年第三季度报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 1 / 17 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------ ...