转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-010 烽火通信科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"《企业会计准则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司 以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1. 会计政策变更原因 财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照《企 ...

烽火通信科技股份有限公司 FiberHome 特此说明 烽火通信科技股份有限公司 小事学 25 烽火通信科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第二次会议和第九届监事会第二次会议,分别审议通过《关于变更会 计政策的议案》。根据相关规定,公司监事会对本次会计政策变更说 明如下: 本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财 政部")《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕 21 号)进行的变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公 司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益;本次会计 政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司 对会计政策进行变更。 ...

经公司独立董事王雄元、陈真、王宗军、胡川自查及董事会核查独立董事在 公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《烽火通信科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 烽火通信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王雄元、陈真、王宗军、胡川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交年度股东大会审议 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则， 是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的 措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不 影响公司的独立性。 一、 预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》已经公司审计委员会 2024年 第三次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，提交 2024 年 4 月 25 日召 开的公司第九届董事会第二次会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、陈建华、 肖希、蓝海回避表决，其 ...

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度财务报告和内部控制审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本条件 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 月 9 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 | | | | | | | | 首席合伙人 | 梁春 上年末合伙人数量 270 | | | 人 | | | | | 执业资质 | | | 1992 | 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 | | | | ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-009 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 25 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰 先生主持。会议经过审议，通过了以下决议： 案》。 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预 案》，认为：分配预案综合考虑 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为烽火通 信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）2019 年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就烽火通信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限 公 司 在扣 除 保荐及 承 销 费用 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 烽火通信科技股份有限公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会进行了董事会换 届，选举产生了公司第九届董事会董事。在完成董事会换届选举后，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第一次会议选举产生了公司第九届董事会审计委 员会委员。公司第九届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事王雄 元、王宗军、胡川以及非独立董事王维华、肖希，其中主任委员由会计专业人士 王雄元先生担任。 二、审计委员会 2023 年履职情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开七次会议，委员们均亲自出席了相关会 议。审计委员会会议召开情况如下： | ...

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2023年 10 月 25 日发布 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简 称"《企业会计准则解释第 17号》"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"。 根据上述要求,公司自 2024年1月1日起按照《企业会计准则解释第17 号》规定,对于适用本解释的"流动负债与非流动负债"、"供应商融资安排"、 "售后租回交易",根据有关规定进行相应会计处理与披露。 二、对财务状况及经营成果的影响 根据《企业会计准则解释第 17 号》规定,结合公司实际情况,对于适用本 解释的"流动负债与非流动负债"、"供应商融资安排"、"售后租回交易"进行合 理会计处理与披露,于 2024年1月1日起执行。根据新旧衔接规定,在首次执 行本解释的规定时,公司按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》 的相关规定进行的合理变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公 司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成 ...

烽火通信科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001271 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烽火通信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-141 | | 大华 ...