证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-002 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,291,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 327 号 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年一月 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人 （以下简称 "股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻 衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门。 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修改<公司章程>有 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-001 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 739,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 28,787 股，占烽火转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 0.00246%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的烽火转债金 额为人民币 3,087,611,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97607%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 88 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00001%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券（债 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")为烽火通信科技股份有限公 司(以下简称"烽火通信"或"公司")2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关规定,就烽火通信部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")延期事项 讲行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准,公司于 2019年 12月2日公开发行了 3,088.35 万张(3,088,350手)可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 308,835万元。2019年12月6日,主承销商国金证券股份有限 公司在 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 28,720,000.00 元 后 将 余 额 人 民 币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司 ...

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券 部分募集资金投资项目延期的议案》，认为：公司本次部分募投项目延期不属于 募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股 东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公 司本次部分募投项目延期的事项。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参 加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-059 烽火通信科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-057 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司可 转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前可转换公司债券部 分募集资金投资项目的实施进度情况，经过审慎研究，公司拟将部分募集资金投 资项目的建设期延长至 72 个月。除前述变更外，其他事项均无变更。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准烽火通信 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号） 核准，公司公开发行人民币 3,088,350,000.00 元可转换公司债券。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,7 ...

烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 附件一：《股东大会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 附件三：《监事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-054 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届 董事会董事长的议案》：同意选举曾军先生为公司第九届董事会董事长。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届 董事会专门委员会成员的议案》：同意曾军、马建成、陈建华、肖希、陶军、王 维华、陈真为公司第九届董事会战略委员会委员；同意王雄元、王宗军、胡川、 王维华、肖希为公司第九届董事会审计委员会委员；同意陈真、王雄元、王宗军、 胡川、陶军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届 董事会专门委员会主任委员的议案》：同意曾军先生任第九届董事会战略委员会 主任委员；王雄元先生任第九届董事会审计委员会主任委员；陈真先生任第九届 董事会薪酬与考核委员会主任委员。 4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司第九届 董事会董事会秘书的议案》：同意续聘符宇航女士为公司 ...