表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十八次监事会以通讯方式召开， 公司于2024年2月26日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议 资料。本次会议表决截止时间为2024年3月11日12时。会议应参加监事5名，实 参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票的议案》，并出具审核意见。 经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中1人因个 人原因辞职，不再与公司存在劳动关系，不再符合激励对象条件，公司本次回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—011 航天晨光股份有限公司 七届十八次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十七次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2024年2月26日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年3月11日12时。会议应参加董事7 名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票的议案》 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因 辞职，不再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的3万股限制性 股票进行回购注销。本次回购价格为7.42元/股，回购金额总计22.26万元。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围 内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—008 航天晨光股 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—010 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、债权申报登记地点：航天晨光股份有限公司证券投资部，邮编：211100。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月26日至3月11日以通 讯方式召开的七届二十七次董事会和七届十八次监事会，审议通过了《关于回购 注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自 有资金回购注销《2021年限制性股票激励计划》中1名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计3万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,358,600股减 少至431,328,600股，公司注册资本也将由431,358,600元减少至431,328,600元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：公司以公开挂牌方式转让所持沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 （以下简称沈阳弗泰）65%股权。近日，沈阳弗泰收到沈阳市铁西区市场监督管 理局出具的登记通知书并取得变更后的营业执照。公司本次股权交易全部事项已 办理完毕。 一、交易概述 2023 年 9 月 22 日至 27 日，公司以通讯方式召开的七届二十二次董事会已 审议通过《关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的议案》。公司 以公开挂牌方式转让所持沈阳弗泰 65%股权，具体情况请见公司于 2023 年 9 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《航天晨光股份有限公司关于挂牌转让沈阳 晨光弗泰波纹管有限公司 65%股权的公告》（临 2023-034）。 航天晨光股份有限公司 关于挂牌转让沈阳晨光弗泰波纹 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—003 航天晨光股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 重要提示： 1、回购概述：本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26 万股，涉及人数 6 人，占公司回购前总股本的 0.06%；本次回购注销完成后，公司 总股本将由 431,618,600 股减少至 431,358,600 股。 2、回购价格：本次限制性股票回购价格为 7.42 元/股，回购资金为公司自有资 金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月3日至12日以通讯方式召 开的七届二十五次董事会和七届十七次监事会，分别审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于公司已将所持沈阳 晨光弗泰波纹管有限公司（以下简称晨光弗泰）65%股权公开挂牌转让，晨光弗泰 参与公司2021年限制性股票激励计划的6名激励对象不再符合激励对象条件，现拟 将其已获授但尚未解除限售的26万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 ...

航天晨光股份有限公司 七届十七次监事会决议公告 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—005 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十七次监事会以通讯方式召开 ，公司于2024年1月3日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议 资料。本次会议表决截止时间为2024年1月12日12时。会议应参加监事5名，实 参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票的议案》，并出具审核意见。 经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中6人因公 司下属控股子公司转让，不再与公司或下属单位存在劳动关系，不再符合激励对 象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司激励计划的 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—002 航天晨光股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十五次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2024年1月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年1月12日12时。会议应参加董事7 名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体 如下： 1.战略委员会委员：文树梁、王毓敏、陈甦平、姜绍英、叶青。文树梁任主 任委员。 2.提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任主 任委员。 3.审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、陈甦平。姜绍英任主 任委员。 4.薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、姜绍英、王毓敏、姚昌文。叶青 任主任委员。 表决 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《航天晨光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟回购注销航天晨光股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本计划）的部分限制性股票（以下 简称本次回购注销）所涉相关事项，出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—004 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月3日至12日以通讯方 式召开的七届二十五次董事会和七届十七次监事会，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资 金回购注销《2021年限制性股票激励计划》中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计26万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,618,600股减少 至431,358,600股，公司注册资本也将由431,618,600元减少至431,358,600元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购 注销2021年 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—001 航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,664,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7961 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事文树梁先生代行董事长职责主持会议， 会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公 ...