国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 2024 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公 司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、杨菲出席公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法律意见 书。 航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—051 航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公 大楼二楼多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 637 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,168,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1756 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票 相结合的方式召开，符合《公司法》 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—050 航天晨光股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题二：上半年项目推迟导致交付量减少，这部分营业收入有多少？会影响 原下半年的交付计划吗 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 09 月 20 日 15:00-16:00 通过上证路演中心以网络互动形式召开了 2024 年半年度业绩说明 会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《航天晨光股份有限公司关于召 开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-048）。现将本次业 绩说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 09 月 20 日，公司党委书记、总经理文树梁先生，财务负责人兼董 事会秘书邓泽刚先生，独立董事顾冶青女士、叶青先生 、姜绍英女士出席了本 次业绩说明会，与投 ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 公司 2024 年第三次临时股东大会议程 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日 下午 14：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召 开，会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持， 会议议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于调整公司董事的议案 | 邓泽刚 | | 2 | 关于调整公司监事的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 | | | 七 | 息网 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—049 航天晨光股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告日，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）总经理文树梁先生 持有公司股份 268,000 股，占公司总股本的比例为 0.0621%；公司副总经理孙 建航先生持有公司股份 208,000 股，占公司总股本的比例为 0.0482%；公司财 务负责人兼董事会秘书邓泽刚先生持有公司股份 134,000 股，占公司总股本的 比例为 0.0311%。 集中竞价减持计划的主要内容 上述高级管理人员计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 集中竞价交易方式减持部分股份，其中文树梁先生计划减持不超过 67,000 股， 占公司股本比例为不超过不超过 0.0155%；孙建航先生计划减持不超过 52,000 股，占公司股本比例为不超过不超过 0.0121%；邓泽刚先生计划减持不超过 33, ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—048 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）至 9 月 19 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 htcgIRM@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—044 航天晨光股份有限公司 七届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十三次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于 2024 年 8 月 20 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会 议通知和会议资料。现场会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9 时在公司本部召开， 通讯表决截止时间为 8 月 30 日中午 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 7 名（其中董事王毓敏、张久利以通讯方式参加会议；董事陈甦平因退休原因未参 加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告》。 （三）审议通过《关于调整公 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—047 航天晨光股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公司高 质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，航天晨 光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）结合自身发展战略、经营情况及财 务状况，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并经 2024 年 8 月 30 日召开的七届三十三次董事会审议通过，具体举措如下： 一、聚焦主业，稳步提升经营质量 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的深化之年，是冲刺实现"十四 五"规划目标任务的关键一年，也是公司加快建设国内一流高端装备制造企业的 攻坚之年。航天晨光将着力坚持聚焦高端装备制造主责主业，深化产业转型升级， ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—045 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 1 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥884.40 million, a decrease of 46.36% compared to ¥1,648.65 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was a loss of approximately ¥123.16 million, compared to a profit of ¥13.61 million in the same period last year, representing a decrease of 1,005.20%[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.29, a significant decline from ¥0.03 in the same period last year, reflecting a decrease of 1,066.67%[19]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2024 was -5.58%, down 6.18 percentage points from 0.60% in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -¥867.18 million, compared to -¥814.40 million in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.20 billion, a decrease of 9.29% from ¥5.74 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥2.14 billion, down 5.14% from ¥2.26 billion at the end of the previous year[19]. - The company reported a total non-recurring profit of RMB 8,973,879.86, after accounting for various non-operating income and expenses[21]. - The company reported a total of 1.857 tons of hazardous waste (empty paint buckets and contaminated materials) disposed of through a qualified company[67]. - The company reported a total guarantee amount of RMB 15.57 million, which accounts for 6.53% of the company's net assets[89]. Research and Development - Research and development expenses rose by 18.71% to ¥88.82 million, driven by increased material inputs for R&D projects[35]. - The company has established a two-level collaborative R&D mechanism to focus on key technology research and product iteration[26]. - The company incurred research and development expenses of CNY 69,630,760.61 in the first half of 2024, compared to CNY 56,163,080.96 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 24%[121]. Market and Industry Position - The company operates in the emerging industries of intelligent manufacturing and nuclear equipment, establishing itself as a leading service provider in these sectors[24]. - The logistics support equipment industry, a traditional sector for the company, remains a major supplier for national defense needs[25]. - New military contracts signed in the first half of 2024 increased by 38.35% year-on-year, indicating strong market demand in the defense sector[31]. - The company signed multiple contracts exceeding ¥10 million in the nuclear equipment sector, showcasing its strategic focus on emerging industries[32]. Environmental Compliance - The company has established a wastewater online monitoring system to ensure compliance with environmental standards[59]. - The company’s wastewater discharge from its facilities has consistently met the standards set by the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996), with COD levels below 500 mg/l and ammonia nitrogen levels below 45 mg/l[60]. - The company has implemented advanced pollution control measures to ensure compliance with environmental standards, including the replacement of outdated equipment[78]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[68]. Financial Structure and Equity - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 52,393[98]. - The top ten shareholders hold a total of 106,160,000 shares, accounting for 24.61% of the total shares[100]. - The company has a total of RMB 1,454,417,025.93 in capital reserves, which is a critical component of its financial stability[140]. - The total owner's equity at the end of the reporting period was 2,495,683,820.71 RMB, reflecting an increase from the beginning balance of 2,481,694,759.62 RMB[135]. Shareholder and Stock Information - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain talent, which was approved by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission[55]. - The company has granted stock options to executives, with a total of 610,000 shares granted, of which 201,300 shares have been unlocked[105]. - The company has publicly listed 65% of its stake in Shenyang Futai for transfer, indicating a strategic move in its investment portfolio[56]. Risk Management - The company faces market competition risks due to economic downturns, which may lead to reduced orders and profitability[47]. - The company aims to enhance its market development capabilities and improve cost control to mitigate operational risks[48]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating no significant factors affecting the company's ability to continue operations in the next 12 months[148]. - The company adheres to the relevant enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[150]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition and financial instruments, tailored to its operational characteristics[149].