航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 公司 2024 年第二次临时股东大会议程 公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 19 日 下午 2：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于选举公司董事的议案 | 文树梁 | | 2 | 关于公司 2024 年度关联交易总额的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 | | ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—035 航天晨光股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规范性文件，对原《独立董事工作细则》进行修 订。 表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《关于修订<限制性股票激励计划管理规则>的议案》 公司原《限制性股票激励计划管理办法》作为公司2021年限制性股票激励 计划中的关键部分，已于2021年12月7日通过七届五次董事会审议并实施。因下 属子公司晨光东螺依据财政部4号文单独实施股权激励，为更好地规范两种激励 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十二次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于2024年7月1日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。现场会议于2024年7月11日上午1 ...

航天晨光股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天晨光股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履 职，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 ...

航天晨光股份有限公司 限制性股票激励计划管理规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范航天晨光股份有限公司（以下简 称公司）限制性股票激励计划的实施，明确公司限制性股票 激励计划的管理机构及职责、实施程序、特殊情况的处理等 各项内容，根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 本规则所称限制性股票激励计划，是以公司 A 股股票为标的，对公司董事、高级管理人员以及对公司经营 业绩和持续发展有直接影响的骨干员工等实施的中长期激 励计划。限制性股票激励计划经公司薪酬与考核委员会提 议、党委会前置讨论、董事会审议、经国资管理部门审核、 公司股东大会审议通过后生效； 本规则所称科技型企业股权激励计划，是指依据《国有 科技型企业股权和分红激励暂行办法》(财资〔2016〕4 号) 开展的股权激励计划。 第三条 董事会以经股东大会审议通过的限制性股票 激励计划（如有修订，则以经修订生效后的版本为准）为依 据，按照依法规范与公开透明的原则进行严格管理。 第四条 限制性股票激励计划的管理包括限制性股票 激励计划的制定与修订、激励对象的资格审查、限制性股票 的授予、调整、解除限售以及 ...

1 航天晨光股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 航天晨光股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 7 月） | | | | 董事会战略委员会工作细则 2 | | --- | | 董事会提名委员会工作细则 6 | | 董事会审计委员会工作细则 10 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 18 | 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及其 他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少一 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—033 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●航天晨光股份有限公司（以下简称公司）预计2024年半年度实现归属于 母公司所有者的净利润在-11,500 万元到-13,500万元；预计2024年半年度实现 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-12,000万元到-14,000万 元。与上年同期相比，将出现亏损。 一、本期业绩预告情况。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有 者的净利润在-11,500 万元到-13,500 万元。 航天晨光股份有限公司 2024年半年度业绩预告 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期内，核工装备和后勤保障装备产品因客户计划调整导致项目推迟，压 - 1 - 力容器长周期产品的产出时间配置不同而导致上半年交付量减少， ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—034 航天晨光股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 结算上海分公司办理完毕上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于 2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《航天 晨光股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临 2024-015）。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）调整为 0.06004 元（含 税）。 ●本次调整原因：因航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2021 年度限制 性股票激励计划部分限制性股票回购注销导致公司总股本减少，公司实际可参与 分配的股本总数减少。公司按照维持分配总额不变，相应调整每股分配比例的原 则，以实际可参与分配的股本总数为基数，对 2023 年度利润分配方案的每股分 配比例进行相应调整。 一、审议通过的2023年度利润分配方案情况 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—029 航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 2024 年 5 月 29 日至 31 日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股 票交易价格异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 5 月 29 日至 31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司 （以下简称航天科工）函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司股票自 2024 年 5 月 27 日以来，累计涨幅达 44.43%，股票短期涨幅 高于同期上证指数。 ●截至 2024 年 5 月 30 日，公司股票静态市盈率为 93.35，滚动市盈率为 9 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—027 航天晨光股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,440,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7748 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司 办公大楼二楼多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；其中董事王毓敏以通讯方式参加会议。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；其中监事会主席卢克南以通讯方式参加会议。 3、 董事会秘 ...

公司股票自 2024 年 5 月 27 日以来，收盘价累计涨幅达 31.28%，同期上证 指数上涨 0.09%，公司股票短期涨幅高于同期上证指数。公司股票自 5 月 28 日 至 5 月 29 日累计已有 3 个交易日收盘价格涨停，但公司基本面没有重大变化， 也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，审慎投资。 股价累计涨幅较大。航天晨光股份有限公司（以下简称公司）股票自 2024 年 5 月 27 日以来，累计涨幅达 31.28%，股票短期涨幅高于同期上证指数。但 公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投 资者注意二级市场交易风险。 公司市盈率较高。2024 年 5 月 30 日，公司股票静态市盈率为 93.35， 滚动市盈率为 923.24，高于同期行业市盈率。 公司生产经营风险。2024 年一季度实现营业收入 3.59 亿元，同比减少 1.57 亿元；实现归母净利润-0.77 亿元，同比减少 0.65 亿元；扣非后净利润-0.81 亿元，同比减少 0.68 亿元。 公司部分产品应用于商业航天领域，目前收入占比相对较小，未来形成 规模性效 ...