Core Points - Anhui Construction has recently won multiple project bids with a total amount exceeding 2 billion yuan [1] Group 1 - The company announced that it and its subsidiaries received several project bid notifications [1] - The projects include the construction of affordable rental housing in Zhuoyue City, the precision manufacturing base in Tongling Yian Economic Development Zone (EPC), the Jinghu Bay South Garden EPC project, and the Bengbu Chunhe Green Smart Agriculture EPC project [1] - The total bid amount for these projects exceeds 2 billion yuan [1]

General Principles - The investment management measures aim to strengthen the management of investment activities, standardize investment behavior, reduce investment risks, improve capital operation efficiency, and protect the interests of the company and its shareholders [1] - The company's investment activities should adhere to principles of legality, policy orientation, feasibility, and risk control, aligning with the company's development plan and enhancing investment returns [1] Types of Investments - The types of investments covered include project investments (such as franchise and real estate development), equity investments (including establishing subsidiaries and equity acquisitions), fixed asset investments (like equipment and land), and other investments as per legal regulations [1] Investment Management Structure - The company’s investment decisions are made by the shareholders' meeting and the board of directors according to the company's articles of association and relevant rules [2] - The investment management department leads the investment management work, responsible for drafting and revising investment management systems, preparing annual investment plans, and organizing investment review meetings [2][3] Approval Authority - Investment matters that meet certain thresholds must be submitted for approval by the shareholders' meeting or the board of directors, depending on the asset total, net asset, transaction amount, or profit involved [3][4] - Specific thresholds include asset totals exceeding 50% of the company's audited total assets or transaction amounts exceeding 50% of the audited net assets, with absolute amounts over 50 million [3][4] Project Application and Review - Project investment units must conduct preliminary investigations and feasibility studies, forming an investment project proposal that undergoes initial review by the investment management department [5] - Required materials for project review include a request report, feasibility study, investment agreement, due diligence report, and other relevant documents [5] Project Approval and Monitoring - After approval, any government-required approvals must be organized by the designated institution or project investment unit [6] - The company establishes a monitoring mechanism to oversee the implementation of investment projects, ensuring timely identification of issues and corrective actions [6] Final Provisions - Any matters not covered by these measures or conflicting with laws and regulations will be executed according to the relevant laws and regulations [8] - The board of directors is responsible for interpreting and revising these measures, which take effect upon approval [8]

关于安徽建工集团股份有限公司 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2025 第 01146 号 致：安徽建工集团股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽建工集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）接受安徽建工集团股份有限公司（以下简称"安 徽建工"或"公司"）的委托，指派汪明月、尹颂两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2025 年 5 月 16 日召开的安徽建工 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司分别于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所外部网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时 报》上刊登了《安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公 告》《安徽建工集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 本 ...

证 券 代 码 ：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2025-037 安徽建工集团股份有限公司 安徽建工集团股份有限公司董事会 （二）审议通过了《关于修订 <投资管理办法> 的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 16 日上午， 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式参加。公司全体监 事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于回购安徽建工路港建设集团有限公司部分债转股股权 的议案》，同意本公司以人民币 20,000 万元的价格回购建信金融资产投资有限公司 所持安徽建工路港建设集团有限公司 12.68%的股权（占其所持安徽建工路港建设集 团有限公司股权的 40%），股权转让完成后，本公司合计持有安徽建工路港建设集 ...

安徽建工集团股份有限公司投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动 的管理，规范公司的投资行为，降低投资风险，提高资金运作效率，保护公司和 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规和《公司章程》规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 公司的投资行为应坚持依法合规、政策导向、效益可行、风险可控 的原则，落实公司发展规划，遵循价值创造理念，提高投资回报水平，实现国有 资产保值增值。 第三条 本办法所指投资包括： （一）项目投资，含特许经营类项目、房地产开发项目等； （二）股权投资，含设立子公司、对子公司增资、股权收购等； （三）固定资产投资，含设备、土地、建筑和构筑物等资产的建设、购置、 改造等； （四）法律法规、证券监管规则规定的其他投资。 第四条 本办法适用于公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下 简称所属分子公司）的投资活动管理。 第二章 投资管理机构与职责 第五条 公司股东大会、董事会根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》的规定，对公司的投资做出决策。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2025-036 安徽建工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,580,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.7260 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式 出席； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 公司董事会 ...

股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司分别于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所外部网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时 报》上刊登了《安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公 告》《安徽建工集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 安徽天禾律师事务所 关于安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 01146 号 致：安徽建工集团股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽建工集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）接受安徽建工集团股份有限公司（以下简称"安 徽建工"或"公司"）的委托，指派汪明月、尹颂两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2025 年 5 月 16 日召开的安徽建工 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见 ...

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 证 券 代 码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2025-037 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于回购安徽建工路港建设集团有限公司部分债转股股权 的议案》，同意本公司以人民币 20,000 万元的价格回购建信金融资产投资有限公司 所持安徽建工路港建设集团有限公司 12.68%的股权（占其所持安徽建工路港建设集 团有限公司股权的 40%），股权转让完成后，本公司合计持有安徽建工路港建设集团 有限公司 61.73%的股权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 ...

Core Viewpoint - The company is focused on enhancing its operational efficiency and governance capabilities while ensuring shareholder interests are prioritized through effective decision-making and transparent communication [1][2][3]. Financial Reports and Budgets - The company will present its 2024 financial results and 2025 budget at the annual shareholders' meeting scheduled for May 16, 2025 [1]. - The company aims to maintain a steady increase in cash dividends, reflecting a commitment to shareholder returns [5]. Corporate Governance and Management - The board of directors has emphasized the importance of strategic decision-making and risk management, achieving positive results in operational reforms and management efficiency [2][3]. - The company has restructured its project management system to enhance efficiency and standardization across operations [2][3]. - The company has conducted eight board meetings and three shareholder meetings in the past year, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [3][8]. Shareholder Engagement and Rights - The company has implemented measures to enhance shareholder engagement, including separate voting for minority shareholders and regular communication through various platforms [5][4]. - The company has committed to maintaining transparency in its operations and decision-making processes to protect shareholder interests [5][4]. Innovation and Development - The company has made significant strides in innovation, receiving seven provincial-level technology advancement awards and enhancing its digital management capabilities [2][3]. - The company is focusing on expanding its investment in new sectors such as smart manufacturing and renewable energy, aiming to diversify its business portfolio [6][2]. Risk Management and Compliance - The company has established a robust internal control system to monitor financial operations and ensure compliance with relevant laws and regulations [8][9]. - The supervisory board has actively engaged in overseeing the company's financial health and governance practices, ensuring that all operations align with legal standards [8][9]. Future Strategies - The company plans to deepen its reform initiatives and enhance its core competitiveness by focusing on high-quality development and market expansion [6][7]. - The company aims to leverage its integrated investment and construction model to drive growth in various sectors, including infrastructure and environmental sustainability [6][7].

安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 I | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会注意事项 II | | | 议案一、《2024 | 年年度报告》全文及摘要 | 1 | | 议案二、2024 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案三、2024 | 年度监事会工作报告 10 | | | 议案四、2024 | 年度独立董事述职报告 14 | | | 议案五、2024 | 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告 34 | | | 议案六、2024 | 年年度利润分配方案 37 | | | 议案七、关于提请股东大会授权董事会制定 | 2025 年度中期利润分配方案 | | | 的议案 | 39 | | | 议案八、关于确认董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 41 | | | 议案九、关于确认监事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案... 42 | ...