股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02765 号 致：安徽建工集团股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所（以下简称"本所"）接受安徽建工集团股份有限公司（以下简称 "安徽建工"或"公司"）的委托，指派汪明月、尹颂两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2024 年 11 月 15 日召开的安徽建工 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司分别于 2024 年 10 月 26 日在上海证 券交易所外部网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时 报》上刊登了《安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公 告》《安徽建工集团股份 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-074 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：2 起案件均在审理中。 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后 利润的影响金额。 公司近期发生金额较大的诉讼案件2起，合计金额13.31亿元，基本情况如下： 1 上市公司所处的当事人地位：2 起均为原告。 涉案的金额：合计 13.31 亿元 二、前期已披露案件最新进展情况 | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | | | | 安徽建工三 | | | | | | 一审判决被告阳西华盛公司 万元 | | | | 阳西华盛房地产 | | | | 广东省阳 | 支付工程款 6,880.45 | | 1 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-073 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahjgzqb@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

Group 1 - Anhui Construction Group signed a strategic cooperation agreement with Chizhou Municipal Government on November 11 [1] - The signing ceremony was witnessed by Yang Shanbin, the Party Secretary and Chairman of Anhui Construction Group, and Zhu Haodong, the Secretary of Chizhou Municipal Committee [1] - A discussion on deepening government-enterprise cooperation took place during the event [1] Group 2 - Yang Shanbin and his team conducted research at Anhui Construction's Chizhou Investment [1]

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 PAGE \* MERGEFORMAT 2 安徽建工投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Group 1 - The company, Anhui Construction (600502), announced on November 7 that it and its subsidiaries have recently received project bidding notifications [1] - The company, as the leading entity of a consortium, won the bid for the S11 Chaohuang Expressway Hefei to Wuwei (Shijian) section project with a bid price of 9.525 billion [1] - The project has a construction period of 48 months and a toll collection period of 360 months [1] Group 2 - A subsidiary of the company, Anhui Construction Highway and Bridge Construction Group Co., Ltd., won the bid for the Tongling to Shangcheng Expressway Chaohu to Feixi section subgrade and pavement construction project, with a bid price of 723 million [1] - The construction period for this project is 911 days [1]

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-072 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：3 起案件均在审理中。 上市公司所处的当事人地位：3 起均为原告（申请人）。 涉案的金额：合计 3.97 亿元 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后 利润的影响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款 项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生 金额较大诉讼（仲裁）3 起，涉案金额合计 3.97 亿元，相关情况公告如下： 一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况 公司近期发生金额较大的诉讼（仲裁）案件 3 起，合计金额 3.97 亿元，基本情 况如下： | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉/申请 | 案由 | 涉案金额 | 受理法院/仲裁委 | 进展情 ...

近日，本公司及所属子公司安徽水利开发有限公司、安徽建工三建集团有限公司、 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工路港 建设集团有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、安徽建工建设安装集团有限公司、 安徽建工智能制造集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、S11 巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段项目特许经营者（二次） 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）、中铁隧道局集团有限公司、安徽 水利开发有限公司、安徽建工三建集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、 安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工交通航务 集团有限公司、安徽建工建设安装集团有限公司、安徽建工智能制造集团有限公司联合 体 证券代码：6 00502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-07 1 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 收费期限：360 个月 二、铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段 ...

安徽建工集团股份有限公司 四、议程： 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 15 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 一、时间：2024 年 11 月 15 日上午 9:00 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于发行超短期融资券和中期票据的议案 | 1 | | 议案二、关于续聘 2024 | 年度财务报告及内控审计机构的议案 3 | 1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合 的方式。网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日，现场会议开始时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:00。 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

近日，刘强先生参加了上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市公司董事会秘书任 职培训并通过测试，取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易 所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格 要求。刘强先生自其任职备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，公司副董事长、 总经理李有贵先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 证券代码：6 00502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-07 0 安徽建工集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第九届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘刘强先生任公 司董事会秘书，任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。由于刘强先生获聘时尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在其正式 履职前，暂由公司副 ...