安徽建工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 5 日 安徽建工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会注意事项 II | | | 议案一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 | 1 | | 议案二、关于公开发行可续期公司债券的议案 | 3 | | 议案三、关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司 | | | 债券的议案 | 7 | | 议案四、关于选举董事的议案 | 9 | 安徽建工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、时间：2025 年 9 月 5 日上午 10:00 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、议程： 1.宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式。网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 5 日，现场会议开始时间为 2025 年 9 月 5 日上午 10:00。 4.审议各项议案 5.股东审 ...

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 证 券 代 码 ： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2025-062 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日上 午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事盛明宏先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管 列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审 ...

安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600502 公司简称：安徽建工 安徽建工集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 249 安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱申春、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人（会计主管人员） 李成建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

Group 1 - The core point of the article is the establishment of a new company, Anhui Construction Group Performance Jing Expressway Co., Ltd., with a registered capital of 100 million yuan [1] - The business scope of the new company includes warehousing equipment leasing services, property management, motor vehicle charging sales, and emerging energy technology research and development [1] - The company is jointly held by Anhui Construction and other stakeholders, indicating a collaborative investment approach [1]

Group 1 - A new company, Anhui Xile Kangning Food Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The business scope of the company includes food sales, internet information services, and both first and second-class value-added telecommunications services [1] - Anhui Construction (600502) holds 100% ownership of the newly established company [1]

Core Viewpoint - Anhui Construction Group Co., Ltd. is set to hold a half-year performance briefing on September 1, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in Q&A sessions [2][3][4]. Group 1: Meeting Details - The meeting will take place on September 1, 2025, from 11:00 to 12:00 [2][6]. - It will be held at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible online [2][6]. - Investors can submit questions from August 25 to August 29, 2025, before 16:00 [2][5]. Group 2: Participants - Key participants include General Manager Qian Shenchun and independent directors Sheng Mingquan, Wang Jinlan, and Wang Xiao, along with Secretary of the Board and CFO Liu Qiang [4]. Group 3: Investor Participation - Investors can join the briefing online via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [5][6]. - Questions can be pre-submitted through the Roadshow Center's website or via the company's email [5][6]. Group 4: Contact Information - Contact persons for the event are Xu Li and Chu Chengyan, with a provided phone number and email for inquiries [7].

安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 25 日（星期一）至 8 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahjgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 8 月 30 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 1 日（星期一）11:00-12:00 举行 2025 ...

Core Viewpoint - Anhui Construction (600502.SH) plans to issue up to 5 billion yuan in perpetual corporate bonds to optimize its capital structure, broaden financing channels, and reduce financing costs [1] Group 1: Bond Issuance Details - The bond will have a basic term of no more than 5 years and will be issued at par value of 100 yuan [1] - The funds raised will be used for adjusting the company's debt structure, repaying company debts, and supplementing working capital [1] - The issuance is subject to approval by the company's shareholders and must be reviewed by the Shanghai Stock Exchange and registered with the China Securities Regulatory Commission before implementation [1]

Group 1 - The company held its ninth board meeting on August 15, 2025, where all seven directors attended, and the meeting complied with legal requirements [2][3]. - The board approved the appointment of Qian Shenchun as the new general manager, effective immediately until the current board's term ends [3][5]. - The board also approved the proposal to issue up to RMB 5 billion (including 5 billion) of renewable corporate bonds to improve the company's capital structure and reduce financing costs [10][22]. Group 2 - The company plans to hold a second extraordinary general meeting on September 5, 2025, to discuss the approved proposals from the board meeting [15][46]. - The voting for the general meeting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each voting method [47][48]. - The company will provide detailed materials regarding the meeting and proposals prior to the general meeting [50].

证 券 代 码 ： 600502 证券简称：安徽建工 编 号 ： 2025-056 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 15 日上午， 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中独立董事盛明泉先生、王潇女士以通讯方式参加。公司部分 监事和高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘钱申春先生任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次总经理候选人提名已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 具体内容详见《安徽建工关于总经理变更的公告》（编号：2025-058） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...