四川两昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘洛尘) 作为四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求,认 真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公司 董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情况 总结如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 刘涤尘,男,汉族,1953年9月生,中共党员,博士, 二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教 授。现任武汉大学教授、博导,本公司独立董事,薪酬与考 核委员会主任委员,审计委员会委员、战略委员会委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开7次董事会和3次股东大会会议。 2 生产 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-012 四川西昌电力股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：按照国 家财务部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及相关规定，公司原审计机构 信永中和会计师事务所已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长 年限。公司拟变更会计师事务所符合相关要求。公司原聘任会计师事务所已明 确知悉本次拟变更会计师事务所事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | --- | --- | --- | | | 业务收入总额 38 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-010 四川西昌电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响 公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第 五十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、张敏、王戈、 唐勇、刘毅、田学农回避了本项议案的表决，7 名非关联董事全部同意本议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审 议并获全票通过。本议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股 东国网四川省电力 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求,认 真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公司 董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情况 总结如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 何云,男,汉族,1967年9月生,会计学专业研究生学 历,管理学博士。曾任新疆财经大学会计学院教授。现任四 川师范大学商学院教授,专硕(MPAcc&MAud)中心副主任, 审计学学科带头人,鹏博士独立董事,国光股份独立董事, 观想科技独立董事,公司独立董事,审计委员会主任委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 第 1 页 共 7 页 (一 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-009 四川西昌电力股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十一次 会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿 主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、2023年度监事会工作报告 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023年年度报告及摘要 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的有关规定； 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年的经营管理和财 务状况等事项； 第八届监事会 ...

四川西昌电力股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所 履职情况评估报告 四川西昌电力股份有限公司（以下简称：公司）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中 和）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（以下简称：选聘办法），公司对信 永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 本次年报审计为信永中和对公司的第 15 次年报审计服 务，对行业了解、主要业务结构与模式沟通等方面，信永中 和在审计过程中，跟公司管理层、治理层沟通反馈及时，且 重要事项与所内复核、质控部门积极反馈沟通，保证了审计 时效。 三、服务质量 信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情 况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工 作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成 本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、 关联方交易等审计内容全覆盖，审计服务质量符合公司要 求。 四、其他 2023 年度审计过程中，信永中和遵守承诺，不存在违反 保密要求行为，违反廉洁要求行为 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-015 四川西昌电力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事 宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称 "本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜具体包括以下内容： 一、本次发行具体内容 （一）确认公司是否符 ...

四川西昌电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，四川西昌电力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何云的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事刘涤尘的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥1,404,637,745.37, an increase of 9.47% compared to ¥1,283,142,140.97 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥44,605,732.43, a decrease of 198.69% from ¥45,199,878.22 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1224, a decline of 198.71% from ¥0.1240 in 2022[22] - The company's total assets decreased by 5.18% to ¥4,391,558,115.60 from ¥4,631,528,099.20 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was ¥201,364,460.09, a decrease of 36.10% compared to ¥315,142,070.06 in 2022[21] - Operating profit was -¥77,163,667.11, a decline of 216.91% year-on-year[40] - The financial expenses increased by 76.79% year-on-year, primarily due to interest expenses from project borrowings[42] - The gross profit margin for the electricity sector decreased by 7.05 percentage points to 12.01%[46] - The total revenue from the power engineering segment was ¥40,673,747.33, reflecting a significant decline of 31.11% year-on-year[47] - The total cost of electricity generation was reported at 13.51 billion RMB, with a year-on-year increase of 21.68%[68] Electricity Generation and Sales - The company's electricity generation from self-operated plants decreased by 25.67% due to low river water levels, while purchased electricity increased by 46.59%[22] - The company's total electricity sales reached 3.232 billion kWh, an increase of 13.81% year-on-year[40] - The total power generation was 1.101 billion kWh, reflecting a growth of 18.62% compared to the previous year[40] - The total electricity traded in the market for the current year reached 50,768.36 million kWh, a significant increase of 224.02% compared to the previous year[72] - The total on-grid electricity volume was 56,656.07 million kWh, reflecting a year-on-year growth of 161.27%[72] - The company's total electricity generation reached 110,129.43 million kWh, representing an 18.62% year-on-year increase[65] - Hydropower generation accounted for 103,671.59 million kWh, a 19.73% increase compared to the previous year[66] - The company's solar power generation was 6,457.84 million kWh, reflecting a 3.27% increase year-on-year[66] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.12 per 10 shares, totaling ¥4,374,810.00 for the year 2023[5] - The cash dividend distribution policy requires a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be allocated for dividends, contingent on sufficient cash flow[3] - The profit distribution plan was approved by the board and will be submitted to the shareholders' meeting for approval, ensuring compliance with regulations[128] - There were no stock dividends or capital reserve increases proposed for the year 2023, emphasizing a conservative approach to profit distribution[132] Governance and Compliance - The company emphasized the importance of governance and compliance, ensuring that all meetings and decisions adhere to legal and regulatory requirements[33] - The company has established a comprehensive governance structure, including various committees to enhance decision-making processes[95] - The independent directors provided objective opinions on major business decisions, reinforcing the board's collective decision-making[96] - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders[98] - The company has a strong commitment to social responsibility, focusing on rural revitalization and environmental protection[98] Risks and Challenges - The company faces external risks due to ongoing electricity market reforms, which may lead to fluctuating electricity prices[91] - The company has established a comprehensive investment management system to mitigate operational risks associated with external investments[92] - The company is currently involved in significant litigation, including a construction contract dispute with Sichuan Guang'an Zhifeng Construction Engineering Co., Ltd., with a court ruling freezing assets valued at 5,911,475.62 RMB for one year[157] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to transform into a reliable modern clean energy service provider, focusing on high-quality development[34] - The company plans to continue expanding its market presence and enhance its product offerings in the renewable energy sector[48] - The company aims to achieve a sales volume of 3.146 billion kWh and revenue of 1.47 billion yuan in 2024[89] - Future outlook suggests a projected revenue increase of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[106] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, adhering to standards for sustainable construction practices in its projects[140] - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 944,900 tons of CO2 equivalent emissions[141] - The company invested a total of 155,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 750 individuals[146] - The company has actively promoted energy-saving practices among clients and the public, including issuing energy-saving proposals and conducting educational outreach[141] Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly present the company’s financial status as of December 31, 2023[191] - The management is responsible for ensuring the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and reflect a true and fair view of the company’s financial position[196] - The audit process involves assessing risks of material misstatement and designing appropriate audit procedures to address these risks[199]

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (穆良平) 作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求, 认真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公 司董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥 独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情 况总结如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 穆良平,男,汉族,1954年2月生,西南财经大学教授、 博士生导师。曾在成都第三商业局工作。现任西南财经大学 博士生导师、公司独立董事,提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开了次董事会和 3次股东大会会议。 出席会议情况如下: | 独立董事 | 本 ...