2、 附表 委托单位：四川西昌电力股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所 联系电话：+86（010）65542288 关于四川西昌电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0024 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川西昌电力股份有限公司（以下简称 西昌电力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA7B0238 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 西昌电力公司编制了本专项说明所附的西昌电力公司 2023 ...

四川西昌电力股份有限公司有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 — | 1-2 | | 母公司资产负债表 — | 3-4 | | 合并利润表 — | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 — | 13-128 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | 9 | ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 | 审计报告 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司审计委员会实施细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的相关规定,公司审计委 员会在 2023年度勤勉尽责开展工作,积极与管理层和审计 机构沟通交流,履行了审计委员会各项职责,充分发挥审计 委员会监督作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 (一)审计委员会成员概述 公司董事会审计委员会由5名董事组成,其中独立董事 担任主任委员并占成员总数1/2 以上,成员为何云、张敏、 唐勇、刘涤尘、何真。主任委员由具有会计专业资格的独立 董事何云担任。 (二) 审计委员会委员简历 何云,男,汉族,1967年9月生,会计学专业研究生学 历,管理学博士。曾任新疆财经大学会计学院教授。现任四 川师范大学商学院教授,专硕(MPAcc&MAud)中心副主任, 审计学学科带头人,鹏博士独立董事,国光股份独立董事, 观想科技独立董事,公司独立董事,审计委员会主任委员。 张敏,男,汉族,1966年生,中共党员,大学本科,高 级会计师。曾任四川省电力公司财务部、财务资产部副主任, 国网四川省电力公司审计部副主任,国网四川省 ...

一、资产减值损失计提概况 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-017 四川西昌电力股份有限公司 2023 年度，公司计提资产减值损失 867.50 万元，其中计提长期股权投资 减值准备 526.48 万元，计提固定资产减值准备 341.02 万元。 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了 《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下： （二）计提固定资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策，在资产负 债表日，对存在减值的迹象的固定资产，进行减值测试，估计资产的可收回金 额。可收回金额低于账面价值的，应当按照可收回金额低于账面价值的差额， 计提固定资产减值准备，确认减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处 1 置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经过 测试与评估，计提固定资产减值准备 341.02 万 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-011 四川西昌电力股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1.公司于2024年4月23日召开第八届五十一次董事会审议通过本利润分配预 案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 监事会认为，公司2023年利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，董事会就 该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人履历情况 彭超,男,汉族,1976年10月生,四川自贡人,中共 党员,硕士研究生,律师。曾任重庆市第五中级人民法院审 判员、副庭长,安诚财产保险股份有限公司法律责任人。现 任重庆坤源衡泰律师事务所律师。本公司独立董事,提名委 员会主任委员,薪酬与考核委员会委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (彭 詔) 作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求,认 真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公司 董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情况 总结如下: (一)出席会议情况 一、基本情况 报告期内,公司共召开7次 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-013 四川西昌电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策的变更是按照财政部 2022 年 11 月发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）要求进行的变更。 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、概述 （一）会计政策变更的性质、内容和原因 1、会计政策变更的原因 财政部发布的《准则解释第 16 号》中，规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用 该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最 早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及 确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十一次 会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主 持，应出席董事13名，实际出席董事13名，分别是：林明星、瓦西亚夫、代义、 张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农、刘涤尘、彭超、穆良平、何云、何真。部分 监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-008 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度总经理工作报告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 三、2023 年度独立董事 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-016 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表黄家豪先生提交的书面辞职报告。黄家豪先生因工作调整申请辞去公司 证券事务代表职务。黄家豪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。黄家豪先 生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运 作、投资者关系管理等工作中发挥了重要作用。公司董事会对黄家豪先生的辛勤 工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑媛媛女士为公司证券事务代表，协助 董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期一致。 郑媛媛女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交 易所颁发的《董事会秘书任职资格培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所上市 ...

四川西昌申力股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (何真) 作为四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求,认 真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公司 董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情况 总结如下: 一、基本情况 （一）个人履历情况 何真,女,汉族,1976年2月生,西南民族大学法学院 教授,宪法与行政法教研室主任,硕士生导师。现任资阳农 村商业银行股份有限公司监事,乐山市商业银行监事,公司 独立董事,审计委员会委员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,本人严格按照独立董事相关制度的要求参与 公司董事会、股东大会的工作,履行独立董事的职责 ...