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西昌电力:西昌电力第八届董事会第五十四次会议决议公告
2024-08-08 08:15
经会议审议,一致通过如下议案: 股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2024-036 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月27日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十四次会议的通知,会议于2024年8月7日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 1 1、2024年半年度报告 本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、关于2024年半年度资产核销报废处置的议案 表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。 特此公告。 ...
西昌电力(600505) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-08 08:15
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥677,899,733.76, an increase of 1.25% compared to ¥669,532,304.63 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥25,522,832.57, an improvement from a loss of ¥69,059,246.68 in the previous year[11]. - The company's basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.0700, an improvement from -¥0.1894 in the same period last year[12]. - The weighted average return on net assets increased by 3.47 percentage points compared to the previous year[12]. - The operating profit for the first half of 2024 was reported at -¥26,467,896.53, an improvement compared to -¥80,101,733.90 in the previous year[65]. - Net profit for the first half of 2024 was -¥33,829,804.76, showing a significant reduction from -¥82,269,321.06 in the same period of 2023[65]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥14.92 million for the first half of 2024, compared to a total comprehensive loss of ¥29.73 million in the previous year[69]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 46.72% to ¥65,614,553.31 from ¥123,154,920.75 in the same period last year[11]. - The company's operating cash inflow for the first half of 2024 was CNY 710,024,674.92, a slight increase from CNY 706,554,523.10 in the same period of 2023[72]. - Investment activities generated a net cash outflow of CNY -56,339,068.72, compared to CNY -94,878,659.63 in the first half of 2023, indicating improved cash management[72]. - The financing activities resulted in a net cash inflow of CNY 46,054,255.87, a significant recovery from a net outflow of CNY -10,392,517.72 in the previous year[73]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 101,845,626.23, down from CNY 118,284,662.43 at the end of the first half of 2023[73]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,307,600,037.09, down 1.91% from ¥4,391,558,115.60 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased to RMB 2,967,504,683.04 from RMB 3,010,510,375.09, a reduction of about 1.4%[60]. - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,183,880,984.93 from RMB 1,212,226,502.36, reflecting a decline of approximately 2.3%[60]. - The company’s total assets decreased from CNY 1,381,047,740.51 at the end of 2023 to CNY 1,212,226,502.36 at the end of the first half of 2024, indicating a reduction in asset base[74]. Government Support and Subsidies - The total amount of government subsidies recognized in the current period was 1,643,654.03 RMB, which is expected to have a continuous impact on the company's profits[14]. - The company reported other income of ¥1.64 million, primarily from government subsidies related to completed projects[22]. Operational Efficiency and Strategy - The company operates a complete electricity supply chain, including generation, transmission, distribution, and sales, enhancing its market advantage[17]. - The company aims to transform into a reliable modern clean energy service provider, focusing on high-quality development and structural adjustments[19]. - The company has strengthened its ESG management and investor relations, ensuring compliance with information disclosure requirements[19]. - The company has accumulated extensive management experience in the electricity sector, ensuring smooth operations and business development[17]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions reached ¥311,276,887.28, accounting for 100% of similar transaction amounts[45]. - The company purchased electricity from related parties, with the largest transaction from State Grid Sichuan Electric Power Company Liangshan Supply Company at ¥307,506,179.54, representing 98.79% of the total related party transaction amount[45]. - The company sold electricity to related parties, with the largest sale to State Grid Sichuan Electric Power Company at ¥37,318,191.67, accounting for 23.75% of total sales to related parties[45]. - The company’s related party transactions are based on sufficient and objective pricing, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders[46]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development, emphasizing the importance of ecological protection and resource conservation in its operational strategy[40]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting paperless offices and efficient vehicle use, contributing to sustainability efforts[40]. - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization efforts, providing support and resources to targeted villages[41]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with legal regulations and corporate governance, enhancing its operational efficiency[18]. - The company has revised its articles of association and independent director system, indicating a focus on governance improvements[36]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period, reflecting financial integrity[42]. Investment and Future Outlook - The company plans to enhance its competitive strategies in response to the ongoing electricity market reforms, focusing on resource integration and market expansion[33]. - The company aims to improve its power supply capabilities and address safety risks associated with aging infrastructure and natural disasters[33]. - The company has established a comprehensive investment management system to mitigate operational risks and ensure thorough due diligence on investment projects[33].
西昌电力:西昌电力第八届监事会第四十三次会议决议公告
2024-08-08 08:15
证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临 2024-037 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月27日以邮件 方式发出召开第八届监事会第四十三次会议的通知,会议于2024年8月7日以通讯 表决的方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与《2024年半年度报告》编制和 审议的人员有违反保密规定的行为; 4、监事会全体成员保证《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、 完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 日 经会议审议,一致通过以下议案:2024年半年度报告 监事会发表审核意见如下: 1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部 ...
西昌电力:西昌电力关于未受地震影响的公告
2024-07-31 07:35
据中国地震台网正式测定:7 月 31 日 8 时 39 分在四川凉山州木里县(北纬 28.22 度,东经 100.69 度)发生 3.2 级地震,震源深度 11 千米。 经核实,目前四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")不存在人员 伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响,感谢社会各界人士 对公司的关心。 证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临 2024-035 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 ...
西昌电力:四川西昌电力股份有限公司独立董事制度(2024年修订)
2024-07-16 11:07
四川西昌电力股份有限公司独立董事制度 (2024 年 7 月 16 日,2024 年第一次临时股东会审议批准) 1 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一,其 中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董 事 候选人的,应当具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少符合 下列 条件之一: (一)具有注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位; 2 (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西昌电力股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构,促进公司规范运作,维护全体股东、尤 其是中小股东利益,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定,并结合公司实际 ...
西昌电力:西昌电力2024年第一次临时股东会决议公告
2024-07-16 11:07
证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2024-034 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 165,572,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 45.4161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间:2024 年 7 月 16 日 (二) 股东会召开的地点:四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 3、 议案名称:关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 二、 议案审议 ...
西昌电力:西昌电力2024年第一次临时股东会法律意见书
2024-07-16 11:07
四川元航律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次临时 股东会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次临 时股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会法律意见书 (2024) 元法意字第 17 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派杨欢律师、马胤鹏律师列席 了公司于 2024 年 7 月 16 目召开的 2024 年第一次临时股东会(以下 简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称:《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书 ...
西昌电力:四川西昌电力股份有限公司独立董事专门会议制度(2024年制定)
2024-07-16 11:07
(2024 年 7 月 16 日,2024 年第一次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能,进一步完善四川西昌电力股份有 限公司(简称"公司") 治理结构,保护公司及股东尤其 是中小股东的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司《章程》《公司独立董事制度》的有关规定,并结合 本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 四川西昌电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。董事会办公室系独立董事专门会议的综合协调机 构,在董事会秘书指导下开展相关工作。负责协调业务部门 按要求提供相关书面材料, 同时负责日常联络、会议组织 ...
西昌电力:四川西昌电力股份有限公司章程(2024年修订)
2024-07-16 11:07
四川西昌电力股份有限公司章程 (2024 年 7 月 16 日,2024 年第一次临时股东会审议批准) 第 1 页 共 51 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》 (以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经四川省体改委川体改(1994)183 号文批准,以定向募集 方式设立;在四川省凉山彝族自治州市场监督管理局注册登记,取得 营业执照,统一社会信用代码 91513400MA62H8UQ8Q。 第三条 公司根据《党章》的规定,设立中国共产党的组织,公 司党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,公 司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织工 作经费。 第四条 公司于 2002 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会证 监发行字(2002)21 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万 ...
西昌电力(600505) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-09 07:38
Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -26 million yuan for the first half of 2024, a decrease in loss of 43 million yuan compared to -69.06 million yuan in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around -22 million yuan[2]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -69.06 million yuan, with a net profit of -64.26 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[7]. - The earnings per share for the previous year was -0.1894 yuan[8]. Performance Forecast - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[11]. - The forecast data is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[12]. Operational Challenges - The main reason for the current period's loss is attributed to the operational costs, financial expenses, and insufficient power generation due to upstream reservoir water storage issues[10].