二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，方大特钢共召开 16 次董事会会议，本人均亲自出席有关会议并 充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与 各项议案的讨论，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，同时，根据 公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对董事会会议所有议案均 投同意票。 2024 年内，方大特钢共召开 5 次临时股东大会及 1 次年度股东大会，本人 方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （饶威） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李晓慧） 1 的沟通交流，为公司股东大会的正确、科学决策发挥了积极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东，特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 李晓慧，女，1967 年 12 月出生， ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （毛英莉） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东，特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 毛英莉，女，1971 年 4 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册评 估师，历任江西会计师事务所项目经理、江西恒信会计师事务所部门 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （魏颜） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东，特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 魏颜，男，1982 年 2 月出生，中共党员，本科学历，法学学士学位，历任 北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （侍乐媛） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东，特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 的沟通交流，为公司股东大会的正确、科学决策发挥了积极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，1992 年在美国哈佛大学 ...

1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和方大特钢科技股份有限公司（以下简 称"方大特钢"或"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，方大特钢董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： （2）统一社会信用代码：911201166688390414 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （一）会计师事务所基本情况 （4）成立日期：2000 年 9 月 19 日 方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期 （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、 ...

方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 8 日召开， 会议通过《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》。 3、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 26 日召开， 会议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《2024 年第一季 度报告》。 4、第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 5 月 17 日召开， 会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 5、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 8 月 29 日召开， 会议通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"方大特钢"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况 ...

公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 方大特钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-017 方大特钢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。 为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务 报告审计和内部控制审计工作，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第四 十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计 师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚 需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审华事务所 2023 年度经审计的收入总额为 8.28 亿，其中审计业务收入 5.51 亿，证券业务收入 0.77 亿；2023 年度上市公司审计客户共计 23 家，主要 包括制造业、批发和零售 ...

方大特钢科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审华会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一 年中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）系由华寅五洲会计师事务所（特殊普 通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 11 月重组而成，管理总部 设在北京，注册地址为天津市。中审华会计师事务所长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证。 截至 2023 年末，中审华会计师事务所拥有合伙人 99 名、注册会计师 517 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 名。 二、执业记录 1、基本信息 | | | 注册会计师 | 开始从事上 | ...