证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2023-034 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案》。本议案 的表决中，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行 回避。本项关联交易议案经 3 名非关联董事表决同意后，需提交 上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：由于地理环境、历史渊 源关系等客观因素，上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）下 属大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称"大屯煤电公司"） 除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外， 不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其 控制。 ●需要提请投资者注意的其他事项 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-033 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、向开满先生现场参加会议； 董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会 议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生 主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的公司董事会议事规则见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。 二、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

根据《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源股份 有限公司推荐，公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届监事会 第十四次会议同意提名吴超先生为公司第八届监事会股东代表 监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第八届 监事会任期结束之日止。 特此公告。 附件：股东代表监事候选人吴超先生简历 上海大屯能源股份有限公司监事会 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-036 2023 年 12 月 28 日 上海大屯能源股份有限公司 关于张锋先生辞去公司监事职务 暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 近日，监事会收到张锋先生的书面辞职报告，因工作原因， 张锋先生请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》及《公司监 事会工作（议事）规则》等有关规定，张锋先生的辞职报告自送 达监事会之日起生效。 监事会向为公司做出积极贡献的张锋先生表示衷心的感谢 和崇高的敬意！ 附件 股东代表监事候选人吴超先生简历 吴超先生，汉族，1975 年 3 月出生，中共党员，1 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的内部机构及运作程序，维护公司 的利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依 法行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海大屯能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东 大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权与权限 第三条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； - 1 - （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

上海大屯能源股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 附件1．上海大屯能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则 附件2．上海大屯能源股份有限公司董事会战略委员会工作规则 附件3．上海大屯能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作规则 附件4．上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员 会工作规则 - 1 - 附件 1 上海大屯能源股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为推进公司提高公司治理水平，规范公司领导人员的 产生，优化董事会组成，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务 的人员，高级管理 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海大 屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设权力机构，根据《公司法》和 《公司章程》及有关规定，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策主体，依照法定程序和《公司章程》行使重大事项决 策权，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司 事务，负责对经理层进行管理和监督，对外代表公司。 第三条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，聚焦定 战略、作决策、防风险，不断提高科学决策、民主决策和依法决策 水平，努力维护出资人、公司利益和职工合法权益，推动公司持续 高质量发展。 第六条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,631,195,182.02, a decrease of 17.11% compared to the same period last year[11] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥148,946,654.05, down 74.18% year-on-year[11] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥143,807,347.83, a decrease of 73.11% compared to the previous year[11] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.21, reflecting a decline of 73.75% year-on-year[11] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥8.50 billion, a decrease of 14.6% compared to ¥9.95 billion in the same period of 2022[35] - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.36 billion, a decline of 36.3% compared to ¥2.13 billion in the same period of 2022[38] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥1.84, down from ¥2.94 in the same period of 2022[40] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥19,923,916,021.01, an increase of 3.02% from the end of the previous year[11] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 19.9239 billion, an increase from CNY 19.3403 billion at the end of 2022[26] - The company's total liabilities decreased to CNY 6.8659 billion from CNY 7.2028 billion, a reduction of about 4.7%[31] - The company's long-term borrowings increased slightly to CNY 1.01 billion from CNY 999 million[31] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 42,760[20] - The largest shareholder, China Coal Energy Co., Ltd., held 62.43% of the shares[20] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥13,038,271,714.42, up 7.25% compared to the end of the previous year[11] - The company's total equity increased to CNY 13.0581 billion from CNY 12.1375 billion, reflecting a growth of approximately 7.6%[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥902,611,756.52, a decrease of 70.36% year-on-year[11] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥902.61 million, a significant decrease from ¥3.05 billion in the same period of 2022[43] - The company reported a net cash inflow from investment activities of approximately ¥1.11 million in 2023, compared to ¥95.06 million in 2022[43] - Cash outflow from investment activities totaled $598.20 million, a decrease from $693.15 million in the previous period[45] - Net cash flow from investment activities was -$597.09 million, slightly improved from -$598.09 million year-over-year[45] - Cash inflow from financing activities was $217.00 million, down from $361.00 million in the prior period[45] - Net cash flow from financing activities was -$436.19 million, an improvement from -$638.78 million year-over-year[45] - The net increase in cash and cash equivalents was -$130.67 million, a significant decline from an increase of $1.81 billion in the previous period[45] - The ending balance of cash and cash equivalents was $2.70 billion, compared to $2.45 billion at the end of the previous period[45] Production and Operational Metrics - In the first three quarters of 2023, the company produced 6.2482 million tons of self-produced coal and 3.2183 million tons of washed coal[23] - The company’s railway freight volume reached 9.1546 million tons during the reporting period[23] Cost and Expenses - Total operating costs decreased to approximately ¥6.66 billion, down 2.0% from ¥6.79 billion year-over-year[35] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥31.62 million, down 23.7% from ¥41.48 million in the same period of 2022[35] - Tax expenses decreased to approximately ¥494.51 million in 2023 from ¥728.13 million in 2022, reflecting a reduction of 32.1%[38] - Sales expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥21.88 million, slightly down from ¥22.27 million in the same period of 2022[35] Other Financial Metrics - The company experienced a significant impact on profits due to a decline in coal prices, despite efforts to optimize production and control costs[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 3.0614 billion from CNY 3.1860 billion year-over-year[26] - Accounts receivable increased to CNY 516.20 million from CNY 355.35 million, reflecting a growth of approximately 45.2%[26] - The company’s inventory decreased to CNY 416.47 million from CNY 450.16 million, indicating a reduction of approximately 7.5%[26] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was approximately -¥1.87 million, contrasting with a positive figure of ¥1.98 million in the same period of 2022[40]

上海大屯能源股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对 公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于提名吴凤东先生为公 司第八届董事会董事候选人的议案》进行了认真审议，仔细阅读了 公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于独立 判断立场，发表意见如下： 1 独立董事（签字）： 魏臻 吴娜 2023 年 10 月 24 日 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任公司董 事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选 人。 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-031 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在 公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 5 人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡 蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董 事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。公司部分 监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任 公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会 董事候选人。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司薪酬制度改革实 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》要求，现将公司 2023 年第三季度经营数据公告 如下： | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 1-9 月 | 1-9 月 | （%） | | 一、原煤产量（万吨） | 624.82 | 623.81 | 0.16 | | 二、洗精煤产量（万吨） | 321.83 | 369.71 | -12.95 | | 三、商品煤产量（万吨） | 488.66 | 507.27 | -3.67 | | 四、商品煤销量（万吨） | 490.67 | 501.41 | -2.14 | | 其中：1、外销量（万吨） | 457.31 | 441.82 | 3.51 | | 2、自用量（万吨） | 33.36 | 59.59 | -44.02 | | 五、商品煤销售收入（万元） | 550,958.15 | 700,168.57 | -21.31 | | 六、商品煤销售成本（万元） | 302,540.64 | 290,199.15 | 4.25 | | 七、商品煤销售毛利（ ...