上海大屯能源股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度境 内审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永"）已按计划完成 2024 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会（简称"国务院国资委"）及中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规及《上海大屯 能源股份有限公司章程》、《上海大屯能源股份有限公司董事会审 计与风险管理委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计与 风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2024 年 度对安永审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度，公司续聘安永为公司 2024 年度审计机构。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，并于 2012 年 8 月完成本土化转制，截至 2024 年末拥有执业注册会计 师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审 计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）已按计划完成 2024 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对安永华明 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明 在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中， 审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿 元。2023 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号： 临 2025－010 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2025 年 3 月 20 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应 到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事会主席王文章先生委 托监事吴超先生出席并表决），公司董事会秘书、财务部部长、证券 事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生委托监事吴超先 生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会报告的议案》。 会议认为，2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，维护公司和 全体股东的合法权益。对公司依法运作情况和财务状况、重大事项 决策情况、股东会、董事会决议执行情况等进行监督，为企业的规 范运作和转型发展起到了积极作用。 该议案 ...

上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 李跃文 | 工作原因 | 张付涛 | 二、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人张付涛、主管会计工作负责人张成斌及会计机构负责人（会计主管人员）赵建伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度报告 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润231,083,882.66元， 加上年初未分配利润7,282,973,469.4 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-003 上海大屯能源股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 6 月 28 日分别召开第八届董事会第十九次会议、 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构及审计费用的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《上海大屯能源股份有 限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-006）。 2025 年 3 月 13 日，公司收到安永华明出具的《关于变更上海大 屯能源股份有限公司 2024 年度项目质量控制复核人的函》，具体情 况如下： 一、 质量控制复核人变更情况 1、 基本信息 谈朝晖先生于 2000 年成为注册会计师、1998 年开 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-004 上海大屯能源股份有限公司 关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （二）网络直播（中英文） "进门财经"网址：https://s.comein.cn/zp4givg1 Webcast Link(English)：https://s.comein.cn/z9k7ym6y （三）会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中英 双语） 1.现场交流、视频直播、网络互动（中文） 参会二维码： 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）15:30-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-001 上海大屯能源股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼 会议厅。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 511,783,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.8137 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大 会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-002 同意选举李跃文先生为公司第九届董事会副董事长（李跃文 先生简历附后）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的 议案 同意公司第九届董事会各专门委员会成员调整如下： 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 17 日在上海 召开。应到董事 8 人，实到 7 人，董事长张付涛先生、董事李跃 文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军 先生现场参加会议；董事吴凤东先生以视频方式参加会议，董事 朱世艳女士书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监 事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 上述董事会专门委员会委员的任 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a ne it s IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-044 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 1 | 序号 | 录 目 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 上海大屯能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会有关规定 | 3 | | 二 | 上海大屯能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 议案 | | | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案 | | 6 | | 累积投票议案 | | | | | 2.00 | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | | 21 | | 2.01 | 选举李跃文先生为第九届董事会董事 | | | | 2.02 | 选举刘广东先生为第九届董事会董事 | | | 2 上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关规定 （2025 年 1 月 17 日） 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临 时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有 关规定，制定如下规 ...