上海大屯能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏臻） 作为上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉 履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维 护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现 将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人魏臻，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、博士 生导师，享受国务院特殊津贴人才，全国人大代表。2018 年 4 月至 2024 年 8 月任公司独立董事，公司董事会提名委员会主任 委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风 险管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系 没有在公司及其附属企 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审 计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）已按计划完成 2024 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对安永华明 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明 在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中， 审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿 元。2023 ...

上海大屯能源股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度境 内审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永"）已按计划完成 2024 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会（简称"国务院国资委"）及中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规及《上海大屯 能源股份有限公司章程》、《上海大屯能源股份有限公司董事会审 计与风险管理委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计与 风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2024 年 度对安永审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度，公司续聘安永为公司 2024 年度审计机构。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，并于 2012 年 8 月完成本土化转制，截至 2024 年末拥有执业注册会计 师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-008 上海大屯能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 1 2.人员信息 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师逾 500 人。 3.业务规模 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中， 审计业务收入人民币 55.85 亿元（含 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号： 临 2025－010 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2025 年 3 月 20 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应 到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事会主席王文章先生委 托监事吴超先生出席并表决），公司董事会秘书、财务部部长、证券 事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生委托监事吴超先 生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会报告的议案》。 会议认为，2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，维护公司和 全体股东的合法权益。对公司依法运作情况和财务状况、重大事项 决策情况、股东会、董事会决议执行情况等进行监督，为企业的规 范运作和转型发展起到了积极作用。 该议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 9,488,232,722.76, a decrease of 13.57% compared to CNY 10,977,656,536.90 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 715,595,312.90, down 26.16% from CNY 969,120,477.17 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 703,836,187.79, reflecting a 26.53% decline from CNY 957,945,920.05 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,276,503,895.17, a decrease of 7.72% compared to CNY 1,383,326,322.60 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 19,688,050,576.37, a decrease of 1.25% from CNY 19,937,627,039.80 at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 26.12% to CNY 0.99 compared to CNY 1.34 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.63%, down from 7.83% in 2023, reflecting a decline of 2.20 percentage points[22]. Production and Operations - In 2024, the company produced 8.58 million tons of raw coal and 6.27 million tons of commercial coal, meeting production targets[28]. - The total sales revenue from coal and washing operations reached CNY 629,225,630, accounting for 67.04% of the main business revenue[35]. - The coal production capacity of the company is 909 million tons per year, with a sales revenue of CNY 6,292,256,280.29 from coal, reflecting a decrease of 10.95% year-on-year[43]. - The electricity segment achieved a sales revenue of CNY 1,959,266,495.80, with a gross margin of 12.33%, showing a slight increase of 0.26% compared to the previous year[43]. - The company’s total electricity generation in 2024 was 3.817 billion kWh, contributing to its operational performance[28]. Research and Development - Research and development investment reached CNY 380 million in 2024, with an intensity of 4%[32]. - The company obtained 40 national patents, including 12 invention patents, and received 8 provincial and ministerial science and technology awards[32]. - The company’s research and development expenses increased by 29.16% to CNY 62,319,527.52 compared to CNY 48,248,473.78 in the previous year[41]. - Research and development personnel accounted for 3.38% of the total workforce, with 422 R&D staff[51]. Environmental and Sustainability Efforts - The company aims to accelerate the transition to clean energy and enhance its coal industry's green and low-carbon transformation[58]. - The company is focusing on the development of clean energy projects to mitigate greenhouse gas emissions as part of its sustainability efforts[157]. - The company reported a 15% reduction in carbon emissions per ton of coal produced, aligning with its sustainability goals[99]. - The company has implemented advanced pollution control technologies, including SNCR denitrification and bag dust collection systems, achieving compliance with emission standards in 2024[141]. Corporate Governance - The company has made significant improvements in corporate governance, aligning with the requirements of the Company Law and relevant regulations[87]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 1,236.26 million yuan, excluding independent directors' allowances[95]. - The company has established a mature corporate governance structure with clear responsibilities and effective checks and balances[87]. - The company has revised its governance documents to enhance the scientific and normative level of board operations[87]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating that future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[7]. - The company faces risks related to safety production, ecological environment, economic benefits, and business transformation[68][71][72][73]. - The company is committed to improving its environmental protection measures and ensuring compliance with discharge standards[71]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 38,774 to 39,589 during the reporting period[189]. - The largest shareholder, China Coal Energy Co., Ltd., holds 451,191,333 shares, representing 62.43% of the total shares[191]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the first two shareholders alone accounting for over 67%[191]. Related Party Transactions - The company reported a total of 212,152.67 million RMB in related party transactions for the year 2024, with significant transactions including 74,354.80 million RMB (37.45%) and 19,44.02 million RMB (14.27%) from various related parties[171][172]. - The company has established a pricing policy for related party transactions based on government or industry pricing, market prices, or cost plus reasonable profit, ensuring fairness in transactions[170]. - The company’s related party transactions are deemed necessary for normal operations and do not adversely affect its financial status or shareholder interests[172]. Community Engagement - The company organized the purchase of local agricultural products worth 3.18 million RMB as part of its rural revitalization efforts[160]. - The company directed 1 million RMB to support rural revitalization initiatives in Suining County, Jiangsu Province[160]. - The company completed the relocation of over 720 households in the new village covering 95,000 square meters in 2024[159].

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-004 上海大屯能源股份有限公司 关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （二）网络直播（中英文） "进门财经"网址：https://s.comein.cn/zp4givg1 Webcast Link(English)：https://s.comein.cn/z9k7ym6y （三）会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中英 双语） 1.现场交流、视频直播、网络互动（中文） 参会二维码： 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）15:30-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-003 上海大屯能源股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 6 月 28 日分别召开第八届董事会第十九次会议、 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构及审计费用的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《上海大屯能源股份有 限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-006）。 2025 年 3 月 13 日，公司收到安永华明出具的《关于变更上海大 屯能源股份有限公司 2024 年度项目质量控制复核人的函》，具体情 况如下： 一、 质量控制复核人变更情况 1、 基本信息 谈朝晖先生于 2000 年成为注册会计师、1998 年开 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-002 同意选举李跃文先生为公司第九届董事会副董事长（李跃文 先生简历附后）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的 议案 同意公司第九届董事会各专门委员会成员调整如下： 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 17 日在上海 召开。应到董事 8 人，实到 7 人，董事长张付涛先生、董事李跃 文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军 先生现场参加会议；董事吴凤东先生以视频方式参加会议，董事 朱世艳女士书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监 事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 上述董事会专门委员会委员的任 ...