证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：2025-024 上海大屯能源股份有限公司 2025 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 1.90 亿元到 2.30 亿元，与上年同期相 比，将减少 2.42 亿元到 2.82 亿元，同比减少 51.27%到 59.75%。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润为 1.83 亿元到 2.25 亿元，与上年同期相比，将 减少 2.45 亿元到 2.87 亿元，同比减少 52.13%到 61.06%。 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同 期相比下降 50%以上。 业绩预告相关的主要财务数据情况： 1.上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1.90 亿元到 2.30 亿元，与上年同期相比，将减少 2.42 亿元到 2.82 亿元，同比 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-023 上海大屯能源股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 13 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.2元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/17 | － | 2025/7/18 | 2025/7/18 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本722,718,000股为基数，每股派 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-022 上海大屯能源股份有限公司 部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员 增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 已披露增持计划情况：上海大屯能源股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《上海大屯能源股份 有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人 员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2025-016），公 司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员拟自 2025 年 4 月 26 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所 采用集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，合计增持股份金 额不低于人民币 700 万元（以下简称"本次增持计划"）。 增持计划的实施结果：截至本公告披露日，公司部分董事、 监事、高级管理人员累计增持公司 226,800 股股份、累计增持 金额 258.15 万元；公司中层管理人员累计增持公司 396,400 股股份、累计增持 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [2][3] - The company was established as a joint-stock limited company approved by the National Economic and Trade Commission in 1999 and registered in Shanghai [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 100 million shares in 2001, listed on the Shanghai Stock Exchange [2][3] Company Information - The registered capital of the company is RMB 722,718,000 [3] - The company is located in the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone [3] Corporate Governance - The chairman serves as the legal representative of the company, and the company must appoint a new legal representative within 30 days if the chairman resigns [4] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with its entire assets [4][5] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to maximize efficiency by integrating coal, electricity, aluminum, and new energy services, utilizing advanced technology to enhance innovation capabilities [5][6] - The company engages in various activities including coal mining, electricity generation, and transportation services, among others [6] Share Issuance and Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [7][8] - The total number of shares issued by the company is 722,718,000, all of which are ordinary shares [8][9] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, attend meetings, supervise the company's operations, and transfer their shares [14][15] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and cannot withdraw their capital except as legally permitted [18][19] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [48][49] - Shareholder meetings must be convened in a manner that allows all shareholders to participate, including provisions for online voting [22][23] Decision-Making and Voting - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81] - The company must ensure that all proposals are clearly communicated to shareholders prior to meetings [58][59]

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 13, 2025, at Novotel Shanghai, located at 599 Wanyuan Road, Minhang District, Shanghai [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 69.2905% [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved with significant majority votes, including: - Resolution 1: 99.6251% in favor, 0.3683% against, and 0.0066% abstained [1] - Resolution 2: 99.6248% in favor, 0.3686% against, and 0.0066% abstained [1] - Resolution 3: 99.6251% in favor, 0.3683% against, and 0.0066% abstained [1] - Resolution 4: 99.6237% in favor, 0.3697% against, and 0.0066% abstained [1] - Resolution 5: 99.6255% in favor, 0.3679% against, and 0.0066% abstained [1] Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association, with the presence of legal representatives confirming the validity of the voting results [4]

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-021 上海大屯能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 3 楼 共语厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,775,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2905 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董 ...

致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 载 注册官网 早餐 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 嘉源(2025)-04-427 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《上 海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场 ...

附件 上海大屯能源股份有限公司 章程 二〇二五年五月修订 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称公司）。 公司系经国家经济贸易委员会《关于同意设立上海大屯能源股 份有限公司的复函》〔国经贸企改（1999）1263 号〕批准，以发起设 立方式设立；并于 1999 年 12 月 29 日在上海市工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91310000631587477D。 第三条 公司于 2001年7月 13日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股，于 2001 年 8 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海大屯能源股份有限公司 英 文 全 称 ： SHANGHAI DATUN ENERG ...

上海大屯能源股份有限公司关联交易管理办法 （2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的关联交易行为，提高公司关联交易规 范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《企业会计准则—关联方披露》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》及《公司 章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息 披露规范。 第三条 公司控股子公司及控制的其他主体发生的关联交 易，视同本公司行为，适用本办法规定。 控股子公司指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 第二章 关联交易基本原则和价格管理 第四条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公正、公平、公开、公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则。 第五条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害 公司和其他股东的利益。 第六条 公司关联交易定价应当公 ...

上海大屯能源股份有限公司股东会议事规则 （2024年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司股东会的职责权限，规范股东会 运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法 性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股 东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 所作出决议； （ ...