本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号： 临 2024－031 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 22 日在上海浦东假日酒店以现场+视频方式召开。会议应到 监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事罗彩云女士委托监事袁 辉先生出席并表决），监事会主席王文章先生视频参加会议，监事吴 超先生、袁辉先生现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、 证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 会议选举王文章先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告审核意见的议案》。 会议认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，上海大屯 能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并 查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中煤财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财 务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融 许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执照。 2023 年，根据《企业集团财务公司管理办法》等法规要求并经金融 监管部门批复，中煤财务公司对《公司章程》进行全面修订，换领 了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理 ...

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 2024 年 8 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2024 年 8 月 22 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司第九届董事会第一次会议拟审议的 《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告 的议案》进行了认真审议。全体独立董事仔细阅读了公司提供的 相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。经审核，全体独立 董事一致同意《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 3、同意将《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。 1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到国家金融监督管理总局等监管部门的严格监 管， ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-030 上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 中期评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作、上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》 等有关要求，上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案中期评估报告，具体 内容如下： 2024 年上半年，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神， 全面践行"存量提效、增量转型"发展思路，不断增强核心功能、 提高核心竞争力，将提高上市公司发展质量与生产经营、改革发 展等工作有机融合，全力推动《上海大屯能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"） 各项任务高质量落实并取得实效。根据上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》有关要求，现就 公司《行动方案》各方面措施执行情况及实施效果逐项 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-029 上海大屯能源股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）以 2024 年 6 月底总股本 72,271.80 万股为基数，拟向公司 全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 1 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税）， 截至2024年6月30日，公司总股本72,271.8万股，以此计算合计拟 派发现金红利144,543,600.00元（含税）。本次公司现金分红比 例为30.65%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/ ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-028 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 22 日在上海 召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长毛中华先生、董事吴凤 东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军 先生现场参加会议；副董事长张付涛先生以视频方式参加会议。 公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持 会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举毛中华先生为公司第九届董事会董事长（毛中华先生简 历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 选举张付涛先生为公司第九届董事会副董事长（张付涛先生 简历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a Xa e in 電务 Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-622 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-026 上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼 会议厅。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 499,172,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.0688 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大 会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日（星期二）至 08 月 26 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

（2024 年 8 月 22 日） 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第二 次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合 法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2024 年第二次临时股东大会有关规定 中国 上海 | 序号 | 目 录 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 上海大屯能源股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会有关规定 | 3 | | 二 | 上海大屯能源股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 议案 | | | | 累积投票议案 | | | | | 1.00 | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | | 6 | | 1.01 | 选举毛中华先生为第九届董事会董事 | | | | 1.02 | 选举张付涛先生为第九届董事会董事 | | | | 1.03 | 选举吴 ...