证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2023-037 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 3 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的内部机构及运作程序，维护公司 的利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依 法行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海大屯能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东 大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权与权限 第三条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； - 1 - （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本 制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件 - 1 - 第四条 独立董事候选人任职资格应符合下列规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《独 董管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； 第一条 为进一步完善上海大屯能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保证独立董事履行职责，强化对内部董事及 经理层的约束与监督机制，保护中小股东及利益相关者利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2023－035 上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十四次会议，于 2023 年 12 月 28 日在公司行政研发中心 1307 会议室以现场+视频方 式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席王文章先生通 过视频参加会议，监事袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司 董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会 主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名吴超先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日 止。 上述股东代表监事候选人经股东大会选举确定后，与公司其他 3 名监事共同组成公司第八届 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海大 屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设权力机构，根据《公司法》和 《公司章程》及有关规定，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策主体，依照法定程序和《公司章程》行使重大事项决 策权，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司 事务，负责对经理层进行管理和监督，对外代表公司。 第三条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，聚焦定 战略、作决策、防风险，不断提高科学决策、民主决策和依法决策 水平，努力维护出资人、公司利益和职工合法权益，推动公司持续 高质量发展。 第六条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度 ...

上海大屯能源股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议的意见 2023 年 12 月 28 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对 公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于提名朱义军先生为公 司第八届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审议，仔细阅 读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于 独立判断立场，发表意见如下： 提名朱义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的程序符 合有关规定，朱义军先生具备担任公司独立董事的资格，本人同意 提名朱义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 独立董事（签字）： 魏 臻 吴 娜 ...

根据《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源股份 有限公司推荐，公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届监事会 第十四次会议同意提名吴超先生为公司第八届监事会股东代表 监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第八届 监事会任期结束之日止。 特此公告。 附件：股东代表监事候选人吴超先生简历 上海大屯能源股份有限公司监事会 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-036 2023 年 12 月 28 日 上海大屯能源股份有限公司 关于张锋先生辞去公司监事职务 暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 近日，监事会收到张锋先生的书面辞职报告，因工作原因， 张锋先生请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》及《公司监 事会工作（议事）规则》等有关规定，张锋先生的辞职报告自送 达监事会之日起生效。 监事会向为公司做出积极贡献的张锋先生表示衷心的感谢 和崇高的敬意！ 附件 股东代表监事候选人吴超先生简历 吴超先生，汉族，1975 年 3 月出生，中共党员，1 ...

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2023 年 12 月 28 日召开了第八届董事会独立董事专门会 议 2023 年第一次会议，对公司第八届董事会第十八次会议拟审 议的《关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案》进行了认真 审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进 行了询问。经审核，全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年 日常关联交易安排的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 1、上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交 易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一 致同意公司 2024 年度日常关联交易安排。 2、关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、 合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、同意将《关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案》提 交公司第八届董事会第十八次会议审议。 独立董 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-032 上海大屯能源股份有限公司关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到徐宏伟先生、张沛顶先生的书面辞职报告， 因工作原因，徐宏伟先生及张沛顶先生请求辞去公司副总经理职 务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》的有关规定，徐宏伟先生、张沛顶先生辞职申请自送达 董事会之日起生效。 董事会向为公司做出积极贡献的徐宏伟先生、张沛顶先生表 示衷心的感谢！ 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2023-034 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案》。本议案 的表决中，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行 回避。本项关联交易议案经 3 名非关联董事表决同意后，需提交 上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：由于地理环境、历史渊 源关系等客观因素，上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）下 属大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称"大屯煤电公司"） 除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外， 不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其 控制。 ●需要提请投资者注意的其他事项 ...