证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-004 上海大屯能源股份有限公司 关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （二）网络直播（中英文） "进门财经"网址：https://s.comein.cn/zp4givg1 Webcast Link(English)：https://s.comein.cn/z9k7ym6y （三）会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中英 双语） 1.现场交流、视频直播、网络互动（中文） 参会二维码： 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）15:30-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the coal industry [2]. Core Views - Short-term stabilization of coal prices is expected, with opportunities for investment in undervalued stocks [7][10]. - The coal market is showing signs of recovery due to supply tightening and increased demand from industrial sectors [7]. - The report emphasizes the importance of value investing in leading companies within the coal sector, particularly those with integrated operations [10]. Summary by Sections 1. Core Views and Business Tracking - The report highlights the importance of dividend policies and growth prospects for key companies in the coal sector [15]. - It tracks the operational performance of listed companies, noting fluctuations in production and sales figures [17]. 2. Coal Price Tracking - Coal prices are being monitored closely, with specific attention to both domestic and international price movements [11]. - The report indicates that the average price of thermal coal at the port has seen a slight decrease, while demand has shown signs of recovery [7][10]. 3. Coal Inventory Tracking - The report provides insights into production levels and inventory status for both thermal and coking coal [11]. - It notes that the average daily production of thermal coal from sample mines is approximately 5.7 million tons, with a slight week-on-week decrease [10]. 4. Downstream Performance of the Coal Industry - The report discusses the consumption patterns of coal in downstream industries, particularly in power generation and steel production [11]. - It highlights the recovery in coal consumption as industrial operations ramp up during the "golden three silver four" period [7]. 5. Performance of the Coal Sector and Individual Stocks - The report analyzes the performance of the coal sector, noting a 0.4% increase week-on-week [11]. - It provides a detailed performance overview of key coal companies, emphasizing their earnings forecasts and market positioning [17].

北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a ne it s IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-044 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-002 同意选举李跃文先生为公司第九届董事会副董事长（李跃文 先生简历附后）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的 议案 同意公司第九届董事会各专门委员会成员调整如下： 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 17 日在上海 召开。应到董事 8 人，实到 7 人，董事长张付涛先生、董事李跃 文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军 先生现场参加会议；董事吴凤东先生以视频方式参加会议，董事 朱世艳女士书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监 事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 上述董事会专门委员会委员的任 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-001 上海大屯能源股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼 会议厅。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 511,783,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.8137 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大 会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章 ...

上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 1 | 序号 | 录 目 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 上海大屯能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会有关规定 | 3 | | 二 | 上海大屯能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 议案 | | | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案 | | 6 | | 累积投票议案 | | | | | 2.00 | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | | 21 | | 2.01 | 选举李跃文先生为第九届董事会董事 | | | | 2.02 | 选举刘广东先生为第九届董事会董事 | | | 2 上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关规定 （2025 年 1 月 17 日） 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临 时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有 关规定，制定如下规 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-041 上海大屯能源股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 8 名董事组成 （其中独立董事 3 人）。鉴于毛中华先生已辞去公司董事职务（详 见公司[临 2024-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关于董事 长辞职的公告》），公司董事会现由 6 名董事组成。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三次会议， 审议通过了《关于提名李跃文先生、刘广东先生为公司第九届董 事会董事候选人的议案》，同意提名李跃文先生、刘广东先生（简 历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。李跃文先 生、刘广东先生的提名须提交公司股东大会以累积投票制方式选 举决定后就任董事。 特此公告。 附件：董事候选人李跃文先生、刘广东先生简历 上海大屯能源股份有限公司董事会 1.李跃文，男，1975 年 8 月出生，中共党员，工 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-040 上海大屯能源股份有限公司 关于总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到总经理张付涛先生的书面辞职报告。因工 作原因，张付涛先生请求辞去公司总经理职务。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定，张付涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三次会议， 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》，同意选举张付涛先生为公司第九届董 事会董事长，聘任李跃文先生为公司总经理。 特此公告。 附件：李跃文先生简历 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 附件 李跃文先生简历 李跃文，男，1975 年 8 月出生，中共党员，工程硕士，正 高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队 技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副 科长、姚桥煤矿副总工程 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-039 上海大屯能源股份有限公司 关于选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日召开。公司应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议 案》，选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 张付涛，男，1971 年 4 月出生，中共党员，工学博士，正高级 工程师。曾任平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技 术员；安全监察局监察处安全监察员、科长；香山多种经营公司副 总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管、副经 理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总经理。中煤资 源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时党委委员、党委 委员、副总经理。中煤内蒙 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-044 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第三次会议，于 2024 年 12 月 26 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应到 监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事袁辉先生委托监事罗彩 云女士出席并表决），公司董事会秘书、财务部副部长、证券事务代 表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易安排审核意见 的议案》。 会议认为：公司与各关联方的日常关联交易是公司生产经营所 必需的，符合公司业务的实际需要，关联协议的签订遵循了平等、 自愿、公开、公平的原则；交易决策程序符合有关法律法规、《公司 章程》及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格依据等价有 偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情况，不 会对公司持续经营发 ...