本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 6 日在安 徽省合肥市召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长毛中华先 生、董事吴凤东先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士、朱义军先 生现场参加会议；董事张付涛先生、蔡蔚先生以视频方式参加会 议。公司监事会主席王文章先生及部分监事、高级管理人员及有 关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-022 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 此议案需提交股东大会审议。 同意提名毛中华先生、张付涛先生、吴凤东先生、朱世艳女 士、朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司第九届董事会董 事候选人，其中朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司独立 董事候选人。 本次提名的 7 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后， 须提交公司股东 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-021 董事会向为公司做出积极贡献的向开满先生表示衷心的感 谢！ 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 上海大屯能源股份有限公司 关于向开满先生辞去公司董事职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到向开满先生的书面辞职报告，因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事和董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，向开满先生辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。向开满先生的辞职不会导 致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会 正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关 后续工作。 ...

上海大屯能源股份有限公司 重要内容提示： 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润为 4.57 亿元到 5.27 亿元，与上年同期相比， 将减少 6.48 亿元到 7.18 亿元，同比减少 55.15%到 61.11%。 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 2024 年半年度，公司经营业绩同比降幅较大，主要原因是 本部精煤平均销售价格同比下降 338.09 元/吨，降幅 24.38%。另 外，公司控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司商品煤 销量同比下降较多，对公司经营业绩也造成了一定影响。 五、其他说明事项 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-020 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | | 担法律责任。 | | 1.预计 2024 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-019 上海大屯能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.41 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 722,718,000 股为基数，每股派发现金红利 0.41 元（含税），共计派发现金红利 296,314,380.00 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店 4 楼会议 厅。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-018 上海大屯能源股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,030,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.7723 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大会的 召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SRE 师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审 ...

上海大屯能源股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 | 序号 | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 上海大屯能源股份有限公司 年年度股东大会有关规定 2023 | 3 | | 二 | 上海大屯能源股份有限公司 年年度股东大会议程 2023 | 4 | | 三 | 议案 | | | 1 | 关于公司 2023 年度董事会报告的议案 | 6 | | 2 | 关于公司 2023 年度监事会报告的议案 | 23 | | 3 | 关于公司 2023 年年度报告的议案 | 28 | | 4 | 关于 2023 年度公司独立董事述职报告的议案 | 29 | | 5 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 46 | | 6 | 关于公司 年度利润分配预案的议案 2023 | 49 | | 7 | 关于公司 年度财务预算报告的议案 2024 | 50 | | 8 | 关于续聘公司 年度审计机构及审计费用的议案 2024 | 51 | | 9 | 关于公司 2024 年投资计划的议案 | 52 | | 10 | 关于 2024 年度中期分红安排的议案 | 59 | 2024 ...

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《上海大屯能源股 份有限公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展 的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海大屯能源股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情 况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会、股东大会审 议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不 确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、提议情况 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投 资者获得感，推动上市公司高质量发展，中煤能源提议公司董事 会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配 的条件下制定并实施 2024 年度中期分红方案，建议分红金额不 低于 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不 超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。中煤能源承诺将在 公司股东大会审议该等事项时投"赞成"票。 二、其他说明 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-014 上海大屯能源股份 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a market price of 13.98 CNY [1]. Core Insights - The company's performance in the coal sector has been negatively impacted by declining prices, while non-coal business operations have shown improvement [1][16]. - In 2023, the company reported a revenue of 10,978 million CNY, a year-on-year decrease of 13.11%, and a net profit attributable to shareholders of 969 million CNY, down 44.3% year-on-year [3][14]. - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, expecting revenues of 13,259 million CNY, 14,634 million CNY, and 16,035 million CNY respectively, with net profits of 1,435 million CNY, 1,771 million CNY, and 2,143 million CNY [4][14]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 10,978 million CNY, a decrease of 13.11% year-on-year, and a net profit of 969 million CNY, down 44.3% year-on-year [3]. - The basic earnings per share for 2023 was 1.34 CNY, reflecting a decline of 44.40% year-on-year [3]. - The weighted average return on equity (ROE) was 7.83%, a decrease of 7.54 percentage points year-on-year [3]. Production and Sales - In 2023, the company produced 8,025,500 tons of raw coal, a decrease of 1.96% year-on-year, while the sales volume of commodity coal increased by 4.50% year-on-year to 6,054,300 tons [4]. - The average selling price of commodity coal in 2023 was 1,167.15 CNY/ton, down 23.15% year-on-year [4]. Business Segments - The power generation segment saw a year-on-year increase in output of 24.47%, with sales revenue of 1,285 million CNY, up 20.82% year-on-year [4]. - The aluminum products segment reported a processing volume of 97,800 tons, a year-on-year increase of 7.12%, but faced a net loss of 39 million CNY [4]. Profit Forecast and Valuation - The company has revised its profit forecasts, expecting net profits of 1,435 million CNY in 2024, 1,771 million CNY in 2025, and 2,143 million CNY in 2026 [4]. - The current stock price of 13.98 CNY corresponds to price-to-earnings (P/E) ratios of 7.0X, 5.7X, and 4.7X for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [4].

《上海能源 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn.。 二、审议通过关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-012 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 8 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生 现场参加会议；董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士、 朱义军先生以视频方式参加会议。公司监事会主席王文章先生及 全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持 会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2024 年第一季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已 ...