北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a ne it s IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-044 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-001 上海大屯能源股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼 会议厅。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 511,783,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.8137 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大 会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章 ...

上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 1 | 序号 | 录 目 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 上海大屯能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会有关规定 | 3 | | 二 | 上海大屯能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 议案 | | | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案 | | 6 | | 累积投票议案 | | | | | 2.00 | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | | 21 | | 2.01 | 选举李跃文先生为第九届董事会董事 | | | | 2.02 | 选举刘广东先生为第九届董事会董事 | | | 2 上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关规定 （2025 年 1 月 17 日） 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临 时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有 关规定，制定如下规 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-041 上海大屯能源股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 8 名董事组成 （其中独立董事 3 人）。鉴于毛中华先生已辞去公司董事职务（详 见公司[临 2024-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关于董事 长辞职的公告》），公司董事会现由 6 名董事组成。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三次会议， 审议通过了《关于提名李跃文先生、刘广东先生为公司第九届董 事会董事候选人的议案》，同意提名李跃文先生、刘广东先生（简 历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。李跃文先 生、刘广东先生的提名须提交公司股东大会以累积投票制方式选 举决定后就任董事。 特此公告。 附件：董事候选人李跃文先生、刘广东先生简历 上海大屯能源股份有限公司董事会 1.李跃文，男，1975 年 8 月出生，中共党员，工 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-043 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼会议厅。 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2024-042 上海大屯能源股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议及 第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年日常关 联交易安排的议案》。第九届董事会第三次会议对本议案的表决 中，公司 6 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。 1 本项关联交易议案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股 东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联 股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称"中煤能源"）将回避 本议案的表决。 前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事 同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意 见如下： 1、上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交 易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一 致同意公 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-038 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日在江 苏分公司召开。应到董事 6 人，实到 6 人，董事长张付涛先生、 董事吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、朱义军先 生现场参加会议；独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司 部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 同意选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长（张付涛先 生简历附后）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司[临 2024-039]公告《上海大屯能源股份有限公司关 于选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长的公告》。 二、审议通过关于聘任公司总经理的议案 同意聘任李跃文先生为公司总经理（李跃 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-040 上海大屯能源股份有限公司 关于总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到总经理张付涛先生的书面辞职报告。因工 作原因，张付涛先生请求辞去公司总经理职务。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定，张付涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三次会议， 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》，同意选举张付涛先生为公司第九届董 事会董事长，聘任李跃文先生为公司总经理。 特此公告。 附件：李跃文先生简历 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 附件 李跃文先生简历 李跃文，男，1975 年 8 月出生，中共党员，工程硕士，正 高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队 技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副 科长、姚桥煤矿副总工程 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-044 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第三次会议，于 2024 年 12 月 26 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应到 监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事袁辉先生委托监事罗彩 云女士出席并表决），公司董事会秘书、财务部副部长、证券事务代 表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易安排审核意见 的议案》。 会议认为：公司与各关联方的日常关联交易是公司生产经营所 必需的，符合公司业务的实际需要，关联协议的签订遵循了平等、 自愿、公开、公平的原则；交易决策程序符合有关法律法规、《公司 章程》及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格依据等价有 偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情况，不 会对公司持续经营发 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-039 上海大屯能源股份有限公司 关于选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日召开。公司应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议 案》，选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 张付涛，男，1971 年 4 月出生，中共党员，工学博士，正高级 工程师。曾任平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技 术员；安全监察局监察处安全监察员、科长；香山多种经营公司副 总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管、副经 理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总经理。中煤资 源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时党委委员、党委 委员、副总经理。中煤内蒙 ...