关于投资建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目（直 流侧装机容量 165.88MWp） A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-008 上海大屯能源股份有限公司 ●投资金额：投资估算总资金为62,631万元，其中资本金占 总投资的20%，其余80%投资为银行贷款 ●风险提示：本项目存在投资、技术、安全等方面的风险， 具体详见本公告"六、风险分析"。 一、概述 为加快上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海能源"）新能源产业发展，推动江苏区域新能源基地开发，全 力打造公司江苏区域"源网荷储一体化"示范基地和国家百万千 瓦级采煤沉陷区生态治理清洁能源基地建设，2024 年 3 月 19 日 召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资 建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目的议案》，同意所属 1 中煤江苏新能源有限公司（以下简称"新能源公司 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-006 上海大屯能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 2.人员信息 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 1 注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师近 500 人。 3.业 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年3月19日 上海大屯能源股份有限公司第八届董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，上海大屯能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事魏臻、吴娜、朱义军的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏臻、吴娜、朱义军的任职经历以及签署的 相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》要求，现将公司 2023 年经营数据公告如下： | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量（万吨） | 802.55 | 818.59 | -1.96 | | 二、洗精煤产量（万吨） | 416.11 | 458.62 | -9.27 | | 三、商品煤产量（万吨） | 646.09 | 661.64 | -2.35 | | 四、商品煤销量（万吨） | 649.39 | 654.85 | -0.83 | | 其中：1、外销量（万吨） | 605.43 | 579.35 | 4.50 | | 2、自用量（万吨） | 43.96 | 75.5 | -41.77 | | 五、商品煤销售收入（万元） | 706,626.95 | 879,913.49 | -19.69 | | 六、商品煤销售成本（万元） | 460,259.88 | 431,095.77 | 6.77 | | 七、商品煤销售毛利（万元） | 246,367.07 | 448,817.7 ...

涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 2023年度 上海大屯能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》(上证发[2023]6 号) (2023 年 01 月 13 日) 的要求，贵公司编制了后附的 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简称"汇总表"）。 Frnst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing. China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ev.com 关于上海大屯能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会 ...

（魏臻） 作为上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《上海大屯能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意 见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海大屯能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人魏臻，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、博士生导师， 享受国务院特殊津贴人才，全国人大代表，自 2018 年 4 月起任公司独立 董事，公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公 司及其附属企业任职，我本人及我的直系亲 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-007 上海大屯能源股份有限公司 关于新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目 初步设计修编及概算调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●风险提示：本项目存在政策与法规、安全生产、市场与投 资等方面的风险，具体详见本公告"七、风险分析"。 一、概述 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）所属控股公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称 "新疆鸿新煤业"）苇子沟煤矿及选煤厂项目（以下简称：项目） 于 2011 年 10 月正式开工建设。2014 年公司批准的项目初步设 计及概算投资现已不能满足工程建设需要。2024 年 3 月 19 日召 开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于苇子沟 煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的议案》，同意对项 重要内容提示： ●投资标的名称：中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤 矿及选煤厂项目 ●投资金额：概算自197,738.46万元调整至398,468.74万元 1 ...

上海大屯能源股份有限公司 - 1 - 年报审计期间，各位委员还通过电话会议、邮件或专门委员会会议 等形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意 见。 （二）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会议。2023 年 3 月 21 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会 议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年度财务报 告审计情况的议案》《关于公司 2022 年下半年度计提资产减值准备 的议案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构及审计费用的议案》《关 于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况 及 2023 年日常关联交易安排的议案》《关于 2022 年度中煤财务有限 责任公司风险持续评估报告的议案》，以上议案各位委员一致同意提 交董事会审议。 （三）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会议。2023 年 5 月 18 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会 议以现场+视频方式召开，会议听取了《关于 2023 年度上海能源重 ...

上海大屯能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供上海大屯能源股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2024）专字第70122439_A02号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月19日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源 股份有 ...

2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公 司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利 527,584,140 元 ， 2023 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 7,282,973,469.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 上海大屯能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股 东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权 ...