证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-030 国药集团药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，其中 4 人为上市公司独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人 ...

国药集团药业股份有限公司 关联交易管理办法 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司与关联方的资金往来和关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，以及《国药集团药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公平、公正、公开的原则； 第五条 本办法所称关联方，按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定执行，主要包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 1 / 8 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织 ...

国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 致:国药集团药业股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会律师见证之 法律意见书 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址: http://www.grandall.com.cn 2024年9月 国浩京证字[2024]第0548号 根据国药集团药业股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理 ...

国药集团药业股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金只能用于公司对外披露的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）。募集资金的管理应遵循规范、安全、高效、透明的原则。 第四条 公司建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第五条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公 司或控制的其他企业（以下称"募投项目实施单位"）必须遵守本办法的规定。 第六条 凡因违反本办法规定，致使公司遭受损失，相关责任人应依法承担 相应责任。 募集资金使用管理办法 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— ...

互联网投票平台网络投票时间： 国药集团药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 9 月 6 日 1 / 23 国药股份 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2024 年 9 月 6 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议关于修订《国药股份关联交易管理办法》的议案 二、审议关于修订《国药股份募集资金使用管理办法》的 议案 2 / 23 一、审议关于修订《国药股份关联交易管理办法》的 议案 3 / 23 关于修订《国药股份关联交易管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 公司现行《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办 法》于 2003 年 4 月建立，2016 年 9 月进行修订并实施，为进 一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

稳步增长 [Table_Contacts] [Table_Page] 中报点评|医药生物 证券研究报告 [Table_Title] 国药股份（600511.SH） 业绩符合预期，麻精药领域保持领先优势 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司发布 2024 年中报。2024 年上半年公司实现收入 247.57 亿元 （+2.55%，以下均为同比口径）、归母净利润 10.01 亿元（+1.62%）、 扣非归母净利润 10.03 亿元（+5.46%），其中 2024Q2 公司实现收入 126.34 亿元（-2.16%），归母净利润 5.41 亿元（-5.11%）、扣非归母净 利润 5.45 亿元（+1.22%），业绩符合预期。 ⚫ 深耕主业，麻精药领域保持领先优势。分业务来看：（1）麻精药品，积 极推进"大麻药"战略，业务覆盖 31 个省政级区域，持续巩固在麻精 特药领域的渠道优势和龙头地位。参股公司宜昌人福 24 年上半年实现 收入 45.02 亿元（+12%）、净利润 14.25 亿元（+18%），对公司扣非 归母净利润贡献超 28%；（2）医药直销，保持北京市场领先地位，通 过紧盯增量、服务转型 ...

Investment Rating - Investment Rating: Buy [2] - Target Price: RMB 40.58 [2] Core Views - The company's 1H24 performance was impacted by some subsidiaries, but overall investment income showed stable growth [4] - The company maintains a leading market share in the distribution of narcotic drugs, and its financial indicators are strong, supporting a long-term growth outlook despite short-term fluctuations [3][6] - The expected EPS for 2024-2026 is RMB 3.12, RMB 3.46, and RMB 3.79 respectively, with a projected PE of 13x for 2024 [3][6] Financial Performance Summary - 1H24 revenue, net profit attributable to shareholders, and net profit excluding non-recurring items were RMB 24.757 billion, RMB 1.001 billion, and RMB 1.003 billion, respectively, showing year-on-year growth of 2.6%, 1.6%, and 5.5% [3] - 2Q24 revenue, net profit attributable to shareholders, and net profit excluding non-recurring items were RMB 12.634 billion, RMB 541 million, and RMB 545 million, respectively, with year-on-year changes of -2.16%, -5.10%, and +1.22% [3] - The company’s investment income from joint ventures was RMB 240 million, a 10% increase year-on-year [4] Cost and Margin Analysis - The overall expense ratio decreased year-on-year in 1H24, with sales, management, R&D, and financial expense ratios at 1.57%, 0.81%, 0.12%, and -0.21% respectively [5] - The gross margin for 1H24 was 7.08%, slightly down by 0.65 percentage points year-on-year [5] Earnings Forecast - The forecasted net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is RMB 2.355 billion, RMB 2.611 billion, and RMB 2.859 billion, reflecting year-on-year growth rates of 9.7%, 10.9%, and 9.5% [6][13] - The projected PE ratios for 2024-2026 are 11x, 10x, and 9x respectively [6][13]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-028 国药集团药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团药业股份 有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司""公司")获准向国 药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资产， 同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5 月 23 日，独立财务顾问中国国际金融股份 有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募集资金专 ...

国药集团药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息知情人登记管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及《国药集团药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。监事会负责对内幕信息知情 人登记管理制度实施情况进行监督。公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥24,756,503,031.47, representing a 2.55% increase compared to ¥24,140,175,654.64 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,000,510,723.10, up 1.62% from ¥984,583,170.50 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,003,099,657.16, reflecting a 5.46% increase from ¥951,127,923.58 year-on-year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥1.3261, a 1.62% increase from ¥1.3049 in the same period last year[16]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥24.76 billion, representing a year-on-year increase of 2.55% compared to ¥24.14 billion in the same period last year[36]. - The operating costs increased to approximately ¥23.00 billion, reflecting a year-on-year rise of 3.27% from ¥22.27 billion[36]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments to CNY 1.77 billion, up from CNY 1.73 billion, representing a growth of approximately 2.0%[106]. - The company reported a total of ¥10,027,885,366.64 in accounts receivable, with a 100% provision method applied based on credit risk characteristics[199]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥33,553,839,547.67, a 3.39% increase from ¥32,453,092,592.42 at the end of the previous year[15]. - The company's total liabilities reached CNY 15.61 billion, up from CNY 14.92 billion, which is an increase of about 4.6%[107]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 8.62 billion from CNY 10.93 billion, a decline of about 21%[105]. - The total liabilities of the company at the end of June 2024 were approximately 1,721.06 million RMB, indicating a manageable debt level[125]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥1,065,978,344.08, compared to -¥166,057,140.22 in the previous year, indicating a significant decline[15]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of negative CNY 2.32 billion, compared to negative CNY 1.08 billion in the previous year[119]. - The cash flow from operating activities was approximately ¥24.95 billion, an increase from ¥24.26 billion in the previous year, showing a growth of 2.9%[116]. Investments and Capital - The company invested a total of RMB 1.5 billion in the Guoyao Zhongjin Medical Industry Fund, with RMB 1.22 billion paid as of June 30, 2024[43]. - The company has not yet made any investments in the hospital supply chain extension project, community hospital pharmacy management project, or hospital cold chain logistics system construction project, all of which have a planned investment amount of 65,057.95 million CNY, 12,378.20 million CNY, and 20,285.83 million CNY respectively[95]. - The company completed a private placement of 41,365,452 shares at RMB 24.90 per share, raising a net amount of approximately RMB 1.018 billion for asset acquisition[132]. Risk Management - There are no significant risk events reported during the reporting period, and potential risks have been detailed in the management discussion section[4]. - The company faces risks from policy changes affecting drug pricing and reimbursement, impacting profit margins in the pharmaceutical distribution sector[47]. - The company is focusing on enhancing compliance management to mitigate risks, with ongoing improvements to its internal control systems[34]. Market Position and Strategy - The company achieved 100% coverage of grade hospitals in Beijing and over 4,700 grassroots medical institutions, maintaining a leading sales position in secondary and tertiary hospitals[21]. - The company is focusing on transforming its service model from pure drug sales to providing comprehensive pharmaceutical solutions[29]. - The pharmaceutical industry is experiencing a slowdown in market growth due to ongoing reforms and cost control measures, presenting both challenges and opportunities for the company[20]. Environmental and Social Responsibility - The company has established eight pollution prevention facilities in accordance with national environmental protection standards, ensuring stable operation[54]. - The company has engaged in poverty alleviation and rural revitalization efforts, purchasing local agricultural products to support local farmers[69]. - The company reduced carbon emissions by a total of 498 tons through various measures, including intelligent control of refrigeration units and the replacement of high-energy-consuming pumps[69]. Corporate Governance - The company appointed Meng Jianyun as the employee supervisor, replacing Yang Chunyu who left due to job relocation[50]. - The company has not reported any major guarantees or significant contracts during the reporting period[91][92]. - The company has been managing related party transactions effectively, with all transactions in the first half of 2024 falling within the expected amounts[80]. Accounting Policies - The company's financial statements are prepared based on the going concern principle in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[135]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, typically at the point of customer acceptance[171]. - The company applies expected credit loss measurement for accounts receivable over the entire duration, regardless of significant financing components[200].