国药集团药业股份有限公司 对外担保管理办法 （已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司 2024 年第三次临时 股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为依法规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《国药集团药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章 之规定； （二）遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险； （三）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联方应当提供反担保； （四）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严 ...

ESG 工作细则 （已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了搭建科学、系统、规范的环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 管理体系，提高国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 工作的管 理水平，实现对 ESG 事项制度化与流程化管理，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司及全资或控股子公司。 国药集团药业股份有限公司 第二章 ESG 管理架构 第三条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管理架 构，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的 ESG 管理机制， 为公司 ESG 工作开展提供组织保障。 第四条 公司董事会战略委员会作为 ESG 事宜的负责机构，主要负责： （一）监督和审阅公司 ESG 战略、ESG 中长期规划和年度规划； （六）审阅 ESG 报告中董事会声明并提交董事会审议。 第五条 公司设立 ESG 领导小组，作为公司 ESG 事宜的执行层，由公司总经 理担任组长。总部 ESG 领导小组由各相关部门负责人及 ESG 对接人员组成，子公 司 ESG 领导小组由各子公司总经理及对接人员组成，主要负责： （ ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-033 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和 审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的 规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定， 1 公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事 项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公 司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 国药股份 2024 年第三季度报告。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十五次会议通知 ...

国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-035 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

（已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司 2024 年第三次临时 股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行 为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《国药集团药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案； 国药集团药业股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） 决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 ...

国药集团药业股份有限公司 投资者关系管理办法 （已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了推动和规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作的开展，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章 ...

国药集团药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600511 证券简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------- ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-034 （一）机构信息 1 1.基本信息 国药集团药业股份有限公司变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，结 合市场信息，基于审慎性原则，并综合考虑本公司现有业务状况、 发展需求及整体审计需要，拟改聘天健为公司 2024 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事 项与普华永道中天进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务 所事项无异议。公司与普华永道中天不存在重要意见不一致的情 况。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 07 月 18 日，组织形式为特殊 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 国药股份投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | █特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 □电话通讯 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 华泰证券;新华资产；平安养老；高毅资产；南方基金；国寿 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 中邮保险 ; 有限公司;信泰人寿等。 | 资产；国联基金；大成基金;兴业证券；华能信托 ; 昆石投资; 摩根基金;海通证券;国融证券;中国人寿资产管理 | | 时间 2024 | 年 09 月 12 日， | 2 ...

国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日(星期三) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三) 至 09 月 24 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-031 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：姜修昌先生 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...