国药集团药业股份有限公司 投资者关系管理办法 （已经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了推动和规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作的开展，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《国药集团药业股份有限公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、 ...

（经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股 票上市规则》"） 国药集团药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管 理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露、 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以 下统称国家秘密)，依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称商业 ...

国药集团药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息知情人登记管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及《国药集团药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。审计委员会负责对内幕信息 知 ...

国药集团药业股份有限公司 信息披露管理制度 （已经公司2025年7月31日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理，提高信息披露质量，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等相关法律法规和规范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 相关信息披露义务人包括： （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本管理制度的规定， 履行信息披露义务，遵守信息披露纪律。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行 为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《国药集团药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案； 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。在《公司法》《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使权力和承担义务。 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七 ...

第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董事专门会议可采用通讯、电子邮件等方式进行通知。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经公司2025年7月31日第八届董事会第二十七次会议审议通过) 第一条 为确保国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则。 第二条 独立董事根 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-022 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （二）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于修订 <股东会议事规则> <董事会议事规则> 等部分公 司治理制度的议案》 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》《国药集团药业 股份有限公司董事会议事规则》《国药集团药业股份有限公司对 外担保管理办法》《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办 法》 《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 《国药 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于 2025 年 7 月 以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名， 实到董事七名，其中四名独立董 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-023 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第二十次会议通知及资料于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日以现 场结合通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议 由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会会议的有关规定。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 国药集团药业股份有限公司监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 19 日 9 点 30 分 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-025 国药集团药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日 至2025 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，国药股份发布公告称，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》等多项议案。 ...