证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-026 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十八次会议通知及资料于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现 场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十 名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主 持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同 1 意将该议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 国药股份 2 ...

国药集团药业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司与关联方的资金往来和关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，以及《国药集团药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公平、公正、公开的原则； （二）关联交易应当做到合理必要、定价公允、决策程序合规、信息披露规 范，保持公司的独立性，符合公司的利益，不得损害公司和非关联股东的利益； （三）在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应妥善遵守相关法律 法规、《公司章程》及本办法规定的回避制度及其他保障关联交易公允性的措施。 第三条 公司董事会及独立董事专门会议负责指导与监督公司关联交易，审 核需披露的关联交易事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关审 议程序。 第四条 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-028 国药集团药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团药业股份 有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司""公司")获准向国 药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资产， 同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-029 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

国药集团药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《国药集团药业股份有限公司章程》 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第四条 公司建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第五条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公 司或控制的其他企业（以下称"募投项目实施单位"）必须遵守本办法的规定。 第六条 凡因违反本办法规定，致使公司遭受损失，相关责任人应依法承担 相应责任。 第二章 募集资金的存储 第七条 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放 ...

国药集团药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司2024年半年度 风险持续评估报告 国药集团药业股份有限公司通过查验国药集团财务有限公司（以 下简称"国药财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅了国药财务公司截至2024年上半年的财务报告以及风 险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.770 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-027 （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审 议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规 定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允 1 地反映了公司 2024 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年 度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半 年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 国药股份 2024 年半年度报告全文及摘要。 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会 ...

证券研究报告 国药股份 (600511 CH) 医药流通行业中的"现金牛" 投资评级(首评): 买入 目标价(人民币): 40.58 华泰研究 首次覆盖 2024 年 8 月 20 日│中国内地 医药商业 风险提示：精麻产品业绩不及预期；北京地区医药配送收入增长不如预期。 研究员 代雯 SAC No. S0570516120002 SFC No. BFI915 daiwen@htsc.com +(86) 21 2897 2078 研究员 孔垂岩，PhD SAC No. S0570520010001 kongchuiyan@htsc.com +(86) 21 2897 2228 研究员 王殷杰 SAC No. S0570523070004 wangyinjie@htsc.com +(86) 21 3847 6037 现金流出色的医药流通龙头，首次覆盖给予"买入"评级 国药股份主营麻精特药全国一级分销、普药北京地区分销业务，兼具医药工 业、仓储物流等业务。精麻业务壁垒较高，且需求持续驱动行业增长，公司 处于龙头地位；普药配送业务在竞争激烈的北京市场保持稳定市场份额，增 长逻辑稳定。我们预测公司 24-26 年 E ...

国药集团药业股份有限公司 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公司"） 注意到，2024 年 8 月 8 日，网络上出现了关于山西奥瑞生物材料 有限公司涉嫌违法生产"同种异体骨植入性材料"的消息，引发 社会广泛关注，并有部分媒体错误记载国药股份参与其中。公司及 董事会对此高度关注，第一时间组织相关人员对此进行核查。为避 免给投资者造成误导，现对相关情况说明如下： 相关媒体报道所涉主体非国药股份。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-025 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 国药股份主要业务为医药批发，以药品经营为主。国药股份与 山西奥瑞生物材料有限公司不存在业务往来，也不存在任何关系。 国药股份始终坚持合规经营理念，目前公司生产经营活动均 正常开展。有关公司的信息请以公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，请 广大投资者理性投资 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-024 国药集团药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人,其中 4 人为上市公司独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,965, ...