证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2025-006 国药集团药业股份有限公司 关于2024年日常关联交易情况和预计 2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）于2025年3月18日召开独立董事2025年第一次专门会议审 议通过了《国药股份2024年日常关联交易情况和预计2025年日常 关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 同日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《国药 股份2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议 1 该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 公司所预计的2025年度日常关联交易为日常经营需要， 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公 司独立性。 2 65.84亿元。 日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策 为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-69 号 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国药股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 07 月 18 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地位于浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。 1 国药集团药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为钟建国。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-007 国药股份关于 2025 年拟为控股子公司 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 发放内部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称 "国控天星"）业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本， 降低财务费用的原则，公司拟委托银行业金融机构向控股子公司国 控天星发放内部借款（包括但不限于委托贷款等形式），总额度不 超过人民币 4 亿元，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款 市场报价利率（LPR），借款期限为一年。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次财务资助对象国控天星为公司合并报表范围内控股子公 司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资 金安全，整体风险可控。 1 一、财务资助事项概述 1.基本情况 为了满足控股子公司 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-008 国药集团药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关 于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕 219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股 份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、 向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关 资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公 司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，从业 40 多年，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，现 持有统一社会信用代码为 913300005793421213 的营业执照，注册资本 19,045 万元。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 天健拥有会计师事务所执业证书，具备从事 A 股企业审计业务的资质，同时 也是经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。天健 在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 天健的首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数为 240 余 ...

一、审计委员会成员组成 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，召开会议情况如下： 1．2024 年 1 月 24 日召开的公司第八届审计委员会第十二次会议，会议为 年度审计沟通会，无审议事项。 2．2024 年 3 月 19 日召开的公司第八届审计委员会第十三次会议，会议审 议并全票通过《国药 股份 2023 年年 度 报告 及 其摘 要 》《国 药股 份 2023 年度 财 务决 算 报告 》《国 药股 份 2023 年 度内 部 控制 评 价报 告 》《国药 股 份 2024 年 内部 审 计 计划 》《国 药股 份 董 事会 审 计委 员 对会 计师 事 务所 履行 监 督职 责 情况 报告 》《国 药股 份 关 于续 聘 2024 年 度 会 计师 事 务所 的议 案》《国药 股 份 董事 会 审计 委 员 会 2023 年 度履 职 情况 报 告 》。 3．2024 年 4 月 25 日召开的公司第八届审计委员会第十四次会议，会议审 议并全票通过《国药 股 份 2024 年第 一 季 度报 告 》。 国药股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-011 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-004 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十八次会议通知及资料于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现 场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由 监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事 会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》《国药集团药业股份有限公司监事会会议规则》的有关规定， 1 遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十三次会议通知及资料于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事 八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋昕 女士（代董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2024 年度董事会工作报告》。 在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议， 全体委员一致同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）以 8 票同意、0 票 ...