国药集团药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 7 月 16 日 1 / 12 一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案 二、审议国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额 度的议案 国药股份 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 16 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 2 / 12 一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的 议案 3 / 12 国药集团药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体变更情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 ...

（已经第八届董事会第十七次会议审议通过） 国药集团药业股份有限公司 章程 第二节 公告 目 录 2 第十一章 合并、分立、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 3 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-019 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十七次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现 场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十 名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主 持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》同日披露的 《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 （二）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。董事 会审议该议 ...

2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-023 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-020 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十三次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现 场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由 监事会主席主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会 议的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披 1 露的《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 2 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 以 3 票同意、0 票反对和 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-022 国药集团药业股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案尚需提交股东大会审议。 易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见 2024 年 3 月 21 日 刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易的公告》 【临 2024-006】）。 公司预计增加的 2024 年度日常关联交易为日常经营需 要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专门会议、第八届董事会第十五次会议、第八届 监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《国药 股份 2023年日常交易情况和预计 202 ...

结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体变更情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 合法权益，规范公司的组织和行为， | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 简称《公司法》）《中华人民共和国证 | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 券法》（以下简称《证券法》）《中国共 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》 | 产党章程》和其他有关规定，制订本 | | （以下简称《党章》）和其他有关 | 章程。 | | 规定，制订本章程。 | 根据《中国共产党章程》《中国共产党 | | 公司根据《党章》规定，设立中国 | 国有企业基层组织工作条例（试行）》 | | 共产党的组织，建立党的工作机构， | 规定，设立中国共产党的组织，开展 | | --- | --- | | 配备党务工作人员，保障党组织的 | 党的活动，建立党的工作机 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-018 国药集团药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.854 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-017 国药集团药业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年一季报，为便于广大投资者更全 ...

华福证券 医药流通 2024年05月17日 公 司 国药股份（600511.SH） 买入（首次评级） 研 究 麻精类药物全国配送龙头，多业态并举驱动稳健增长 当前价格： 35.86元 投资要点： 基本数据 总股本/流通股本(百万股) 754.50/553.35  麻精类药物全国配送龙头，参股宜昌人福实现麻精全产业链布局。 流通A股市值(百万元) 19,843.00 每股净资产(元) 21.51 麻精类药物属于国家高度管制类药物，无论是生产还是流通端都有极高进 资产负债率(%) 45.26 一年内最高/最低价(元) 40.85/26.58 入壁垒。公司是全国三家麻精类药物一级经销商之一，且占据绝对市场份 一年内股价相对走势 额。麻精类药物与手术需求密切相关，需求增长刚性，且高进入壁垒也带 来较高利润率，公司整体利润率显著高于同行。此外，公司通过参股宜昌 公 人福和青海制药，完成麻精行业全产业链布局。宜昌人福是国内麻药行业 司 的龙头公司，业绩增长稳健，每年给公司贡献可观的投资收益。 首 次  北京区域流通龙头，渠道覆盖广泛。 覆 公司医疗直销业务实现北京地区一、二、三级医院全覆盖，基层医疗覆盖 盖 超470 ...