（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，国药股份发布公告称，公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《国药 股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等。 ...

国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经公司2025年7月31日第八届董事会第二十七次会议审议通过) 第一条 为确保国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第九条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。在保障各独 ...

国药集团药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管 理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露、 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以 下统称国家秘密)，依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称商业秘密） ...

国药集团药业股份有限公司 对外担保管理办法 （已经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为依法规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《国药集团药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，特 制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章 之规定； （二）遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险； （三）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联方应当提供反担保； （四）公司全体董事及 ...

国药集团药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （已经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《国药集团药业股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金只能用于公司对外披露的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）。募集资金的管理应遵循规范、安全、高效、透明的原则。 第四条 公司建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制 ...

国药集团药业股份有限公司 章程 （已经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需 2025 年 第二次临时股东大会审议） 2025 年 7 月 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党组织 第八章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 目 录 第五章 董事会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为， ...

国药集团药业股份有限公司 信息披露管理制度 （已经公司2025年7月31日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理，提高信息披露质量，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等相关法律法规和规范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 相关信息披露义务人包括： （二）股东、实际控制人； （三）公司各部门、全资及控股子公司及其主要负责人； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （五）为公司及前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 （一）公司董事、高级管理人员； 公司信息披露义务人应 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；在委员范围内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事 会根据《公司章程》及本实施细则规定补足委员人数。因委员辞职、被免职或其 他原因导致委员人数少于本实施细则第四条规定人数时，公司董事会应尽快选举 产生新的委员。薪酬与考核委员会在委员人数达到本实施细则第四条规定人数以 前暂停行使本实施细则规定的职权，由公司董事会行使相关职权。 第八条 公司党委组织部（人力资源部）为薪酬与考核委员的常设工作机构， 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立 ...

国药集团药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息知情人登记管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及《国药集团药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。审计委员会负责对内幕信息 知情人登记 ...

国药集团药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司制定《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第四条规定的担保事项； （十 ...