Financial Performance - The company reported a revenue of 4.37 billion RMB in 2024, a decrease of 35.40% compared to 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders was 458.50 million RMB, down 51.88% from the previous year [19]. - The net cash flow from operating activities was -781.97 million RMB, a decline of 243.13% compared to 2023 [19]. - Basic earnings per share decreased by 51.92% to 0.0401 RMB per share [20]. - The weighted average return on equity fell to 1.89%, a decrease of 2.22 percentage points from 2023 [20]. - The company achieved a total asset value of 53.69 billion RMB, down 3.77% from the end of 2023 [19]. - The company recorded a quarterly revenue of 1.28 billion RMB in Q4 2024, with a net profit of 245.64 million RMB [22]. - Non-recurring gains and losses amounted to 719.03 million RMB in 2024, significantly impacting the net profit [23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.05 per 10 shares, totaling RMB 57,126,548.01, which represents 12.46% of the net profit attributable to shareholders [4]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is CNY 57,126,548.01, with an average annual net profit of CNY 1,087,908,128.86, resulting in a cash dividend ratio of 5.25% [160]. - The company’s profit distribution policy emphasizes a stable and sustainable return to investors, with a minimum cash dividend ratio of 30% of the average distributable profit over the last three years [153]. - The company’s cash dividend policy allows for a minimum of 80% cash distribution in the case of mature development stages without significant capital expenditure plans [154]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could impact its ongoing operations during the reporting period [5]. - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section [5]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees [5]. - The company has ensured that any undisclosed guarantees have been addressed in the restructuring plan, with no significant impact on normal operations [188]. Operational Highlights - The company managed and operated 9 airports, serving a total of 24.63 million passengers and handling 123,400 tons of cargo in the year [30]. - Sanya Phoenix International Airport achieved a passenger throughput of over 20 million, while Qionghai Boao International Airport set a historical record for passenger volume [30]. - The company completed the construction of key projects, including Sanya Phoenix International Airport and Qionghai Boao International Airport, which will enhance airport capacity [29]. - The company maintained a safety record with zero safety incidents throughout the year, implementing advanced safety management systems and technologies [31]. Business Expansion - The company actively expanded its international flight routes, restoring 29 international passenger routes from Sanya Phoenix International Airport [30]. - The company is focusing on low-altitude economy and airport operations integration, launching innovative projects like drone cargo transport at smaller airports [32]. - The company is leveraging the unique advantages of Hainan Free Trade Port to enhance its business operations and attract more traffic [43]. Real Estate Development - The company has 25 real estate projects under development, covering over 3,650 acres, with 12 projects currently under construction [41]. - The real estate business reported revenue of CNY 916 million, with project investments totaling CNY 1.34 billion and signed sales area of 61,000 square meters, resulting in signed sales revenue of CNY 984 million [52]. - The company has several ongoing projects across various regions, including residential and commercial developments in Hainan and Liaoning provinces [82]. Corporate Governance - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other organizations, enhancing its strategic capabilities [125]. - The company is focused on maintaining transparency in the remuneration of its directors and senior management, aligning with performance assessments [132]. - The company has established several specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, Strategic Committee, and ESG Management Committee [138]. - The company held 13 board meetings during the year, with all meetings conducted via a combination of in-person and communication methods [137]. Social Responsibility - The company has organized over 1,600 volunteer activities in 2024, with more than 5,000 participants contributing over 500,000 hours of service [174]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to approximately 1.9 million RMB, benefiting over 11,700 people [177]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including disaster recovery efforts following Typhoon "Mokha," with 1,253 party members involved in the reconstruction efforts [175]. Financial Management - The company has invested RMB 2.73 billion in bank wealth management products, with no overdue amounts [198]. - The company has entered into a related party guarantee agreement for RMB 2 billion, with its subsidiary providing equivalent collateral [194]. - The company has multiple wealth management products maturing between April and July 2024, indicating a strategy for liquidity management [199]. Environmental Initiatives - The company has invested approximately 24 million yuan in environmental protection during the reporting period [166]. - The company has reduced carbon emissions by approximately 39,600 tons through various measures [169]. - The company has achieved a reduction of approximately 882 tons of fuel consumption and 2,541 tons of harmful emissions through the implementation of ground power supply systems at Yichang Three Gorges International Airport [170].

海南机场设施股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700021 号 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700021 号 海南机场设施股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南机场对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海南机场 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南机场于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度审计报告 众环审字[2025]1700020 号 审计报告 众环审字[2025]1700020 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海南机场 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南机场，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

关于海南机场设施股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 众环专字[2025]1700021 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机 场"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监 督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是海南机场管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...

关于海南机场设施股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700022号 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700022 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以 下简称"2024 年度财务报表"）的基础上，对后附的《海南机场设施股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核 查。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐跃军） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章 制度等的规定和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室、内审部门、财务部门、审计机构等进行了深层次、多 方位的沟通，致力于充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，切实维 护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、基本情况 唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现 任复旦大学管理学院副教授、上海昊海生物科技股份有限公司（06826.HK， 688366.SH）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任委员，并于提 名委员会担任主任委员。 作为公司的独立董 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章 制度等的规定和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室、内审部门、财务部门、审计机构、评估机构等进行了 深层次、多方位的沟通，致力于充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司 之间不存在雇 ...

林光明，新加坡国籍，1980 年出生，博士研究生学历。中国住建部全国市 长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划 学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有： M&Y 新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经 济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会、战略委员会中担任委员，并于薪酬与考核委员会担任主任委员。 海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林光明） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定 和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董事会专门委员 会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管理人员、董事 会办公室、内审部门、财务 ...

海南机场设施股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南机场设施 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林光明、欧阳 凌、唐跃军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 海南机场设施股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 海南机场设施股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人林光明,于 2023年3月起任职海南机场设施股份有限公司(以下简称 "上市公司"）独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1日-2024年 12 月 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-011 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 三 ...