股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-056 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 本议案已经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全文详见上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 一、《公司 2023 年第三季度报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二〇二三年十月二十八日 ...

关于 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之"第 一号——房地产"等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、房地产储备情况 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-058 海南机场设施股份有限公司 2023 年 7-9 月，公司无新增房地产储备。 二、房地产项目开、竣工情况 2023年7-9月，公司新开工项目面积为126,716.77平方米，竣工面积为74,881.88平 方米。 上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 2023年7-9月，公司房地产销售项目签约面积33,004.16平方米，较上年同期增长 23.12%；签约金额49,961.03万元，较上年同期增长25.42%。 四、出租物业情况 截至2023年9月3 ...

二、三亚凤凰国际机场 2023 年 9 月机场业务生产经营数据快报如下： 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-055 海南机场设施股份有限公司 2023 年 9 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2023 年 9 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 13,458 | 447.07% | 133,002 | 84.28% | | 其中：国内航线 | 13,326 | 441.71% | 132,526 | 83.64% | | 地区航线 | 44 | — | 188 | — | | 国际航线 | 88 | — | 288 | — | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 184.07 | 824.05% | ...

邮编：570203 董事会秘书办公电话：0898- 69960275 电子信箱：ew_huang@hnaport.com 证券事务代表办公电话：0898-69961600 电子信箱：by-wang1@hnaport.com 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）近日迁入新址办公。公司办公 地址由"海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 46 层"变更为"海南省海口市 互联网金融大厦 C 座"。除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、 电子邮箱等其他联系方式保持不变。新办公地址及公司相关信息如下： 办公地址：海南省海口市互联网金融大厦 C 座 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-054 海南机场设施股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 于 2023 年 9 月 27 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次 会议审议通过 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-053 海南机场设施股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,277,784,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1937 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 ...

一、合作备忘录签订的基本情况 2023年9月15日，海南机场与迪拜综合经济区管理局签署了合作备忘录，双方同 意共同规划跨境电商业务和海外仓储运营业务；双方同意建立沟通机制，包括介绍自 贸区内的公司相互了解、对话和讨论可能的合作及贸易机会；探索智慧城市倡议和其 他相关可持续发展领域的潜在知识转移和交流领域；围绕海南机场和迪拜综合经济区 管理局之间感兴趣的话题，双方策划、动员邀请各自方参加联合网络研讨会。 该合作备忘录为框架性、意向性约定，无强制约束力，未对交易标的、交易金额 及交易数量等具体内容做出强制性约束，待后续具体合作协议条款商定后，本公司将 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及 公司制度的规定履行后续审议及披露程序。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-052 海南机场设施股份有限公司 关于与迪拜综合经济区管理局签署合作备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公 ...

备注：因 2022 年同期月度及累计对应的周期部分数据基数为 0，不适用关于增 长比例计算方法，故上表中此类情形增长比例使用"—"代替。 二、三亚凤凰国际机场 2023 年 8 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | | 累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 11,768 | 388.30% | 91,998 | 67.08% | | 其中：国内航线 | 11,647 | 383.28% | 91,770 | 66.66% | | 地区航线 | 62 | — | 144 | — | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际航线 | 59 | — | 84 | — | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 191.80 | 581.56% | 1,495.91 | 105.50% | | 其中：国内航线 | 190.19 | 575.87% | 1,493.18 | 105.13% | | 地区航线 | 0.83 | — | 1.59 | ...

海南机场设施股份有限公司（600515） 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年 9 月 27 日 海南机场设施股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知 如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 七、为了保证股东大会的 ...

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-049）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-047 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 ...