1 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-021 康美药业股份有限公司关于上海证券交易所 《关于康美药业股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 10,252.12 万元，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,285.86 万元，较上年同期 -150,803.48 万元相比减亏 50.08%；公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东 的净利润 747.13 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,847.65 万元，较上年同期-8,890.15 万元相比减亏 34.22%；持续盈利能力 大幅恢复但仍有待进一步增强。 康美中药城、新世界商贸、世纪国药中药为维护公司及全体股东合法权 益，已依据《中华人民共和国破产法》相关规定就渤海信托案件所需承担的担 保责任，向康美实业管理人申报债权；依据康美实业管理人出具的说明，现阶 段该担保债权 ...

康美 年度暨 年第一季度业 ST [600518.SH]2023 2024 绩说明会 原文 &20240517_ 2024年05月20日09:45 发言人1 00:00 尊敬的各位投资者大家好。 发言人1 00:03 欢迎参加康美药业2023年度即2024年第一季度业绩说明会。 发言人1 00:10 我是本次业绩说明会的主持人，康美药业副总经理兼董事会秘书周云峰。 发言人1 00:17 非常感谢各位投资者朋友一直以来对康美药业的关注和支持，也非常感谢上海证券交易所上证 路演中心为公司搭建这样一个与投资者交流的平台，增加公司向资本市场展示的机会，增进投 资者对公司的了解。 发言人1 00:39 公司已经分别于2024年4月13日、2024年4月30日在指定的信息披露媒体披露了20230年 度报告、2024年第一季度报告。 ...

尊敬的各位投资者大家好欢迎参加康美药业2023年度继2024年第一季度业绩说明会我是本次业绩说明会的主持人康美药业副总经理兼董事会秘书周云峰非常感谢各位投资者朋友一直以来对康美药业的关注和支持也非常感谢上海证券交易所藏证录影中心 为公司搭建这样一个与投资者交流的平台增加公司向资本市场展示的机会增进投资者对公司的了解公司已经分别于2024年4月13日2024年4月30日在指定的信息披露媒体披露了2023年零度报告2024年第一季度报告各位投资者 可以登陆上海证券交易所官方网站查看相关内容本次说明会采用上证录影中心视频录播和网络互动的方式举行首先请允许我向大家介绍出席本次业绩说明会的公司董事会及管理层成员他们分别是董事长赖志坚先生 董事总经理刘国伟先生副总经理财务总监龚贵博先生独立董事骆涛先生今天的业绩说明会有三项议程第一项议程是请董事长赖自坚先生致辞第二项议程是请董事总经理刘国伟先生为大家总结公司过去一年的经营发展情况 然后请公司副总经理财务总监龚贵博先生为大家解读公司财务状况最后请公司独立董事骆涛先生介绍独立董事及审计委员会履职情况第三项议程是公司与中小投资者的网络互动环节首先请董事长赖志钦先生致辞尊敬的各位 ...

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-020 康美药业股份有限公司 关于收到法院执行裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院《执行裁定书》，揭阳中院裁定拍 卖或变卖康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、 康美（亳州）世纪国药中药有限公司被抵押的不动产。 公司已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果，以前 述三家子公司被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债共计 60,916.28 万元，公司及时履行了信息披露义务，向投资者提示相关风险。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于今日收到广东省揭阳市中级人民 法院（以下简称揭阳中院）（2024）粤 52 执 62 号之六《执行裁定书》，揭阳中 院裁定拍卖或变卖康美（亳州）华佗国际中药城有限公司（以下简称康美中药城）、 亳州市新世界商贸有限公司（以下简称新世界商贸）、康美（亳州）世纪国药中 药有限公司（以下简称世纪国药）被抵押的不动产，具体情况如下： ...

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-019 康美药业股份有限公司关于召开 投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2 ...

法律意见书 信达会字(2024)第087号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于康美药业股份有限公司 2023年年度股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2023 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,261,163,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.7357 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2024-018 康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司 中药生产基地二期综合楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,201,239,538.91, representing a year-on-year increase of 5.01%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 7,471,308.45, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -58,476,470.08[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥9,589,132.70, a significant recovery from a loss of ¥50,670,611.08 in Q1 2023[17] - Total profit for Q1 2024 amounted to ¥9,664,531.98, compared to a loss of ¥44,301,446.77 in the same period last year[17] - The net profit for Q1 2024 is 8,612,816.71, a significant improvement from a net loss of -49,765,383.27 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 is 8,591,044.15, compared to a total comprehensive loss of -49,765,917.25 in Q1 2023[18] - The net loss for Q1 2024 was $37.38 million, compared to a net loss of $45.28 million in Q1 2023, showing an improvement of 17.5%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -332,557,910.45, indicating a negative cash flow situation[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 is 1,105,246,385.75, down from 1,464,558,204.32 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 24.5%[19] - The total cash inflow from operating activities was significantly bolstered by other cash received related to operating activities, which amounted to 1,027,302,700.16 RMB in Q1 2024, compared to 133,940,884.15 RMB in Q1 2023[26] - The company reported a substantial increase in cash outflow related to operating activities, which reached 1,626,683,057.67 RMB in Q1 2024, compared to 110,437,675.96 RMB in Q1 2023, marking a 1370.5% increase[26] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is -8,946,952.06, an improvement from -31,317,970.93 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 14,205,206,839.53, a decrease of 0.53% compared to the end of the previous year[6] - Non-current assets totaled ¥7,350,153,925.72, down from ¥7,470,628,620.38 in the previous quarter[15] - Total liabilities decreased to ¥7,115,934,991.92 from ¥7,199,927,544.93 in the previous quarter[15] - The company's total assets were reported at ¥14,205,206,839.53, slightly down from ¥14,280,378,964.87 in the previous quarter[15] - The company's total liabilities increased to $5.28 billion in Q1 2024, compared to $5.20 billion in Q1 2023[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 195,478, with the largest shareholder holding 25.31% of shares[10] - The top ten shareholders hold a combined total of 37.55% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[10] Operational Highlights - The company is actively communicating with creditors to mitigate the impact of the bankruptcy proceedings on its operations[12] - The company will continue to monitor the bankruptcy case closely and fulfill its disclosure obligations as required by law[12] - The company’s subsidiary, Kangmei Traditional Chinese Medicine City (Puning), is undergoing bankruptcy liquidation proceedings, which may impact future operations[12] Research and Development - The company continues to invest in R&D, with expenses rising to ¥10,361,546.22 in Q1 2024 from ¥9,486,049.57 in Q1 2023[17] - Research and development expenses increased to $7.20 million in Q1 2024, up 54.5% from $4.65 million in Q1 2023[24] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to approximately ¥2.14 billion from ¥2.03 billion, reflecting a growth of about 5.5%[13] - Inventory rose to approximately ¥2.81 billion from ¥2.64 billion, indicating an increase of about 6.5%[13] - The total accounts receivable as of March 31, 2024, is 1,786,177,109.56, an increase from 1,680,324,390.30 as of December 31, 2023[21] - Inventory increased to $796.48 million in Q1 2024 from $699.30 million in Q1 2023, representing a rise of 13.9%[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.11%, an increase of 0.84 percentage points compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 is 0.001, recovering from a loss of -0.004 in Q1 2023[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -$0.003, consistent with Q1 2023[25]

编号：KM-GDDH-2024-01 康美药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | | 议案一、 | 关于选举夏华悦先生为董事的议案 6 | | | | | | 议案二、 | 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 | | | | | | 预计的议案 | 7 | | | | | | 议案三、 | 公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | | | | | 议案四、 | 公司 2023 年度监事会工作报告 15 | | | | | | 议案五、 | 公司 2023 年年度报告及摘要 19 | | | | | | 议案六、 | 公司 2023 年度利润分配预案 20 | | | | | | 议案七、 | 公司 年度财务决算报告 22 | | 2023 | | | ...

康美药业 2023 年度企业社会责任报告 | | | | 关于本报告 1 | | --- | | 公司简介：新时代 新康美 2 | | 党建专题：发挥党建统领作用，促进企业全面发展 1 4 | | 战略专题：发挥战略引领作用，推动企业稳健发展 2 2 | | 科研专题：发挥科研驱动作用，保障企业创新发展 2 3 | | 公益专题：积极投身社会民生公益，勇担上市企业社会责任 2 7 | | 责任模式——大健康产业责任生态圈 3 2 | | 责任之根本——持续固本强基，服务社会民生 3 4 | | （一） 落实战略规划，全面焕新发展 34 | | （二） 推行重大项目，做强产业支撑 34 | | （三） 强化内部治理，规范经营发展 38 | | （四） 加强科技研发，提升创新能力 42 | | （五） 规范员工管理，激发人才优势 44 | | （六） 严控产品质量，确保药品品质 50 | | 责任之枝干——聚焦核心主业，强化产业布局 5 4 | | （一） 聚力药材生产，打造中药标准 54 | | （二） 发展智慧物流，升级流通体系 55 | | （三） 优化商贸平台，促进中药交易 56 | | （四） 实施立体 ...