山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 山东药玻 600529 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他规范性文件等规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大 经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 山东药玻 600529 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东省药用玻璃股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一条 为提高山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人 以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公 正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信 息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 第二章 经理办公会议事范围 经理办公会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")经理 办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，根 据相关法律法规、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司，各子公司可参照执行。 山东药玻 600529 经理办公会议事规则 第三条 经理办公会议议事范围。 （一）研究决定公司经营管理日常事务； （二）组织实施董事会决议； （三）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资 计划；讨论、决定投资额占公司最近一期经审计总资产的 5%以下；投资项 目产生的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以下，且 绝对金额低于 1,000 万元的；项目产生的利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 5%以下，且绝对金额低于 100 万元的。 （四）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范 围内审批或形成决议提请董事会； （五）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配 ...

山东药玻 600529 投资者关系管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍 ...

山东药玻 600529 信息披露事务管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露工作，切实维护公司、股东及中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的 ...

山东药玻 600529 舆情管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 舆情管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了提高山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规、规范性文件的规定和《山东省药用玻璃股份有限公 司章程》，制定本办法。 第二条 本办法适用范围为公司各部门及子公司（以下简称"各 单位"）。舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 山东药玻 600529 舆情管理办法 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"） ...

山东药玻 600529 外部董事管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 外部董事管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进山东省药用玻 璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行， 建立专业经验多元化、能力结构互补的董事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、 《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由公司以外人员担任的董事， 且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。独立董事属 于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。 独立董事相关管理按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公 司治理制度中有关独立董事的相关规定进行管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则： （一）德才兼备、人岗匹配原则。依据事业为上、依事择人，并 获的股东和公司认可； （二）依法治企、合规管理原则。依照《公司法》等有关 ...

山东药玻 600529 关联交易管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护 公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范， 并符合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关 联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交 ...

山东药玻 600529 股权投资管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 股权投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章总则 第一条 为规范公司股权投资行为，加强公司股权投资管理，实现 公司资本运作战略，促进公司主营业务发展，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称股权投资是指公司以一定资产作价出资，以换 取拥有被投资法人实体相应出资人权益的长期投资行为，包括投资设立 新公司、进行股权收购、增资扩股等方式。 出资方式包括但不限于：货币资金、实物资产（经资产评估后的房 屋、机器、设备、物资等）以及无形资产（经资产评估后的专利权、专 有技术、商标权、土地使用权等）。 第三条 公司对现有股权的处置，包括因公司解散而收回股权、股 权出售、股权置换、内部整合重组、减资等行为，按照本制度执行。公 司控股子公司或参股公司因其他股东方增资扩股、股权转让，公积金转 增股本等，导致公司合并报表范围发生变化的，按照本制度执行；公司 合并报表范围未发生变化的，参照本制度执行。 ...

山东药玻 600529 募集资金管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司董 事会应当制订详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据相关法律、法规的规定，真实、准确、 完整、及时披露募集资金的使用情况。 第六条 董事会应以 ...