山东药玻 600529 独立董事管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东省药用玻璃股份有限公司（下称"公司"）治 理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所信息披露管理办法》、《公 司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司 ...

山东药玻 600529 募集资金管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司董 事会应当制订详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据相关法律、法规的规定，真实、准确、 完整、及时披露募集资金的使用情况。 第六条 董事会应以 ...

第一条 为加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 山东药玻 600529 外部信息使用人管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年8月） 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送 的外部单位相关人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公 开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他 人买卖本公司证券。 第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信 息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告 并公告。 1 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-043 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1852 号文件《关于 核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公 司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股， 每股面值 1.00 元，发行价格 为 27.19 元/股， ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-045 山东省药用玻璃股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次 会议，审议通过了《关于取消监事会及废除<公司监事会议事规则> 的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发 布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，为 确保公司治理与监管规定 ...

山东药玻 600529 董事、高级管理人员离职管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范 性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 子公司投融资管理办法 山东药玻 600529 子公司投融资管理办法 第一章总则 第一条 为加强子公司（含孙公司，下同）投融资管理，确保投 融资行为规范、有序、高效运行，提高投资收益，降低融资风险， 促进子公司持续、稳定发展，保障山东省药用玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）及其股东的合法权益，根据相关法律法规， 结合公司章程和有关议事规则，制定本办法。 第二条 本办法适用于合并范围内的子公司的投资、融资行为。 第三条 子公司投资行为包括： 1、风险性投资，是指购入能随时变现的投资品种或工具，包括 股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 2、长期股权投资，是指购入的不能随时变现或不准备随时变现 的投资，即以现金、实物资产、无形资产等子公司可支配的资源， 通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期 收益为直接目的的投资； 3、委托理财、对子公司投资，投资交易性金融资产、其他权益 工具投资； 4、新建项目或技术改造、调整搬迁、土地购置等。 第四条 子公司融资行为包括： 1、股权融资，经证券监督管理机构批准，进行股票、可转换公 司债券等的发行； 2、债务融 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-046 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 1 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 12 日 山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东省药用玻璃股份有限公司 会议须知 一、出席现场会议的股东需注意事项 1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股 东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定 义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4、现场工作人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5、本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其 股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名， 同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"不同意"栏内打 "×"，放弃 表决权利时请在"弃权"栏内打"○"；对累积投票议案的表决按相关规定执 行。 6、投票时请股东将表决票投入表决箱内 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-042 山东省药用玻璃股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分：监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东药玻"） 第十一届监事会第二次会议通知，于2025年8月11日以书面结合通讯 方式送达全体监事，会议于2025年8月23日上午，在公司研发大楼六 楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事2名，1名监事通讯表决， 会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 第二部分：监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 监事会审议通过了本议案，认为公司2025年半年度募集资金的存 放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 ...