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ST交昂:公司2023年度监事会工作报告
2024-04-26 11:12
上海交大昂立股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,公司监事会本着对公司全体股东负责的精神,积极认真地开展工作, 切实履行职责。报告期内,监事会共召开6次会议,并列席了股东大会和董事会会议, 认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况,参与了公司重大事 项的决策,对公司定期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职 情况进行了监督,促进公司规范运作和持续健康发展,维护公司全体股东的合法权 益。 | 免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案》《关于免 | | --- | | 除唐道清公司第八届董事会董事职务的议案》《关于免除 | | 蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案》,以上议案均未 | | 获得通过。 | (二)监事会会议召开情况 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定,2023年6月5日,公司监事会 收到大众交通《关于提请上海交大昂立股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》。 经公司监事长召集,2023年6月9日,公司监事(应表决监事4人,实际参加表决监事4 人)均发表了同意监事会自行召集2023年第三次临时股东大会的意见,并于当日书面 函告大众交通,公司 ...
ST交昂:2023年度财务决算与2024年度财务预算报告
2024-04-26 11:12
上海交大昂立股份有限公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务决算已经山 东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了保留意见审计报告。现 将财务决算情况报告如下: 一、重要财务决算数据和财务指标 1、营业总收入2.96亿元,同比降幅21.43%; 2、归属于母公司所有者的净利润为-3,508万元,同比减亏92.96%; 3、每股收益-0.05元,同比增加0.59元; 4、每股净资产0.44元,同比减少0.04元; 二、资产、负债与所有者权益 1、资产 截止至2023年12月31日,公司总资产为8.15亿元,比年初减少0.7亿元,降 幅7.97%。资产发生重大变化的有: | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 42,718,665.98 | 86,832,169.63 | -50.80 | | 存货 | 40,730,147.01 | 50,085,779.78 | -18.68 | | 其他流动资产 | 4,264,127.24 | ...
ST交昂:2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-26 11:12
上海交大昂立股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")聘请山东舜天信诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"舜天信诚")作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》,公司对舜天信诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估,公司认为舜天信诚资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年,2020 年公司进行合伙制转制,转制后 的事务所名称为"山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)",注册地址:山东 省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室,首席合伙人肖东义。2023 年度末合伙人 数量 17 人、注册会计师人数 130 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 10 人。2023 年度经审计的业务收入 5,919.65 万元,其中审计业务收入 4,267.12 万 元,证券业务收入 1,198.35 万元;2023 年挂牌公司 ...
ST交昂:关于会计政策变更的公告
2024-04-26 11:12
上海交大昂立股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会计政策变更系上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 16 号》 《企业会计准则解释第17号》相关规定进行的变更,不涉及会计估计变更或会计差错 更正。本次公司会计政策变更,不涉及以前年度追溯调整,对公司财务状况、经营成 果和现金流量不产生重大影响。 证券代码:600530 证券简称:ST 交昂 公告编号:2024-013 ● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 (一)2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号,以下简称"解释 16 号"),解释 16 号"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股 份支付修 ...
ST交昂:关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告
2024-04-03 09:48
证券代码:600530 证券简称:ST 交昂 公告编号:临 2024-008 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项 进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 舜天信诚对公司 2022 年度内部控制进行审计并出具了否定意见的内部控制审计报 告,认为公司于 2022 年 12 月 31 日财务报告内部控制存在重大缺陷,具体为:"因前期 会计差错更正事项对 2022 年度比较财务报表及以前年度的财务状况和经营成果具有一 定影响。交大昂立已对比较财务报表进行了调整及追溯重述。上述事项表明公司在财务 报表编制列报、财务核算环节等相关的内部控制运行存在重大缺陷。有效的内部控制能 够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使交大昂立内部控 制失去这一功能。我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,交大 昂立于 2022 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持有效的财务报告内部控制。"具体内容详见 ...
ST交昂:关于累计涉及诉讼、仲裁的公告
2024-03-11 12:54
关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 证券代码:600530 证券简称:ST 交昂 公告编号:临 2024-007 上海交大昂立股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次披露的累计涉及诉讼、仲裁事项金额:截至本公告日,上海交大昂立股份 有限公司(以下简称"公司")及下属子公司连续 12 个月内累计诉讼、仲裁案件金额约 约为人民币 8461.74 万元(未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等)。 ● 对上市公司损益产生的影响:部分已结案的诉讼、仲裁,将根据企业会计准则 进行会计处理;尚未判决或结案诉讼、仲裁,公司正在积极协商和解或诉讼、仲裁过程 中,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次披露累计诉讼、仲裁的基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,截至本公告披露日,公司对公司 及下属子公司连续 12 个月新增累计诉讼、仲裁事项进行了统计,公司累计涉及诉讼、 仲裁金额合计约 8461.74 万元(未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等),占公 司最近一期经审 ...
ST交昂:关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告
2024-03-05 10:28
证券代码:600530 证券简称:ST 交昂 公告编号:临 2024-006 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项 进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")《2022年度内部控制审计报 告》被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规 定,公司股票自2023年10月9日起被实施其他风险警示。 ● 公司已完成了前期会计差错的更正工作,并按相关规定完成了对2021年度更正 后财务报表的全面审计。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定,公司将每月披露一次 其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"舜天信诚")对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的《2022 年度内部控制审 计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 ...
ST交昂:关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告
2024-02-05 09:49
重要内容提示: ● 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")《2022年度内部控制审计报 告》被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规 定,公司股票自2023年10月9日起被实施其他风险警示。 ● 公司已完成了前期会计差错的更正工作,并按相关规定完成了对2021年度更正 后财务报表的全面审计。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定,公司将每月披露一次 其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 证券代码:600530 证券简称:ST 交昂 公告编号:临 2024-005 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项 进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司《2022 年度内部控制审计报告》被出具否定意见,根据《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定,公司将每月发布 ...
ST交昂:独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
2024-01-16 10:07
一、我们认为本次调整董事长、独立董事及部分高级管理人员基本薪酬,按照要求由 董事会薪酬与考核委员会讨论提议,审议程序规范,符合法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。 上海交大昂立股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月16日召开第八届董事会 第三十二次会议,我们作为公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规和《上海交大昂立 股份有限公司章程》的有关规定,对本次董事会议案进行了审查和监督,现基于我们独立、 客观的判断,发表如下独立意见: 萧耀熙、王涛、宋振华 二〇二四年一月十六日 二、本次调整部分高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模,结合公司的实 际经营情况做出的,有助于调动高级管理人员的积极性和创造性,不存在损害公司及股东 利益的情形。公司董事兼财务总监曹毅先生为利益相关方,在审议时对本议案已回避表决。 我们同意本次调整部分高级管理人员基本薪酬事项。 三、本次董事长薪酬方案是公司参照其他同行业、同地区 ...
ST交昂:第八届董事会第三十二次会议决议公告
2024-01-16 10:04
证券代码:600530 证券简称:ST 交昂 公告编号:临 2024-002 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十二次会 议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位 董事。本次董事会会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事审议表决,通过以下议 案: 一、审议通过《关于调整部分高级管理人员基本薪酬的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于调整董事长、独立董事及部分高级管理人员基本薪酬的公告》。 赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。 董事兼财务总监曹毅先生为关联人,回避表决此议案。 二、审议通过《关于董事长基本薪酬方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 ...