证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-039 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供 的担保金额为人民币 900.00 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担 保余额为 14,381.33 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司 2、社会信用代码：91360825561057744X 3、成立时间：2010 年 08 月 27 日 4、注册地址：江西省吉安市永丰县工业西区 5、注册资本：16,185.86 万元人民币 6、法定代表人：李新战 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十三次会议和 2024 ...

2023 年年度报告 公司代码：600531 公司简称：豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 209 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵金刚、主管会计工作负责人李新战及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2023年末总股本1,090,242,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税 ），共计派发现金红利174,438,821.44元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的30.01%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构 ...

一、对公司 2023 年度报告及摘要的审核意见 (1) 公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定: (2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、 财务状况及现金流量等情况: ( 3 ) 在监事会提出本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为; （4）监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、 完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 关于第八届监事会第二十二次会议有关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的相关规定,我们作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称: "公司"）的监事,现对公司第八届监事会第二十二次会议审议的有关事项发表 意见如下: 二、关于公司 2023年度利润分配方案的审核意见 监事会认为: 公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司的客观情 况,履行了必要的审 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 郑登津 (2024 年 4 月 12 日) 各位董事: 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体 股东负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和 《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出 席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立 董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 郑登津,男,1990年生,博士,副教授。现任中央财经大学会计学院副教授、财务 管理系副主任,盛达金属资源股份有限公司独立董事、北京乐研科技股份有限公司独立 董事、北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月 13 日至今任公司独立董 事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身及直系 亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。 ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 勤信专字【2024】第 0341 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南豫光金铅股 份有限公司（以下简称豫光股份）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日签发了勤信审字【2024】第 0752 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的规定，就豫光股份编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是豫光股 份管理层的责任。我们对 ...

河南豫光金铅股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 河南豫光金铅股份有限公司(下称简称"公司")第八届董事会第二十六次会 议于 2024年 4 月 12 日召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和 《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议议案涉及事项 发表独立意见如下: 一、对《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》的独立意见 公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公 司章程》现行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观 判断,公司现金分红比例超过了 2023 年归属于母公司净利润的 30%，同意将公 司 2023 年度利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更,能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益 的情况。 ...

河南豫光金铅股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0755 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 音验 日 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-3 | 中 勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0755 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南豫光金铅股份有限公司,现提名张选军为河南豫光金 铝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任河南豫光金钻股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与河南豫光金铅股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,被提名人承诺在本次提名 后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 ...

河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会 战略及投资委员会 2024 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决委 员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会 战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了《关于公司 2024 年 度经营计划的议案》。 2024 年，公司计划完成铅产品 60 万吨、黄金 13 吨、白银 1610 吨、阴极铜 15.50 万吨，硫酸 79.70 万吨，销售收入 329.55 亿元，费用成本支出 327.54 亿元。 全体委员会成员一致同意上述议案，并提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 11 日 （本页无正文，为公司第八届董事会战略及投资委员会 2024 年第一次会议决议 签字页） 独立董事：赵金刚 吕文栋 郑远民 河南豫光金铅股份有限公司 董事会战略及投资委员会 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-030 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末累计可供股东分配的利润为 192,007.88 万元。经董事会审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 拟以 2023 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 174,438,821 ...