证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-035 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任 公司互为提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司及其控股子 公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光集团及其控股子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为豫光集团及其 控股子公司申请银行授信提供担保，担保额度合计为 25 亿元人民币，豫光集团 及其控股子公司为公司及公司全资子公司申请银行授信提供担保，担保额度为 80 亿元人民币。截至 2024 年 4 月 12 日，本公司已实际为其提供担保余额为 8.76 亿元人民币，豫光集团及其控股子公司已为公司及公司全资子公司提供担保余额 为 32.69 亿元人民币。此次互保授权期限两年，即自 2023 年年度股东大会审议 通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-032 河南豫光金铅股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失（负数为计提数） | -2,247,087.53 | | | 其他应收款坏账损失（负数为计提数） | -7,952,000.03 | | | 小计 | -10,199,087.56 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 （负数为计提数） | -116,717,542.79 | | | 固定资产减值损失（负数为计提数） | -4,890,555.10 | | | 小计 | -121, ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-029 河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召开 第八届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:30 在公 司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中李向前先生以通讯 方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。本次会议的召开，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要并发表审核意见的议案 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 吕文栋 (2024年4月12日) 各位董事: 本人作为河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 对全体股东负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求,认真、勤勉、谨 慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发 表独立意见,充分发挥独立董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 吕文栋,男,1967年出生,博士,博士后,教授。现任对外经济贸易大学 商学院教授、《科学决策》杂志社出版发行社社长、河南平高电气股份有限公司 独立董事、华夏银行股份有限公司独立董事。2018年5月8日至今任公司独立 董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身 及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。履职过程 中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 不存在任何影 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度审计报告 勤信审字【2024】第 0752 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-132 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑登津,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份有限 公司董事会提名为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事独立性的关 : 2017-01- 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2021 年 7 月参加独立董事资格培训并取得上海证券 交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-038 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度环境报告书 2023 年度环境报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司致辞： 二〇二四年四月 1 河南豫光金铅股份有限公司 作为有色金属产业，一直被定为"两高一资"产业，碳达峰、碳中和，对传统产业必 将带来巨大的冲击和深远的影响。面对冲击，公司将采取各种措施主动应对化解碳达峰、 碳中和对企业带来的影响，主动作为，积极适应国家政策和产业发展态势，树立坚韧不 拔的意志，不断提高解决疑难问题的能力。不断优化产业布局，改善公司用能结构；不 断加快推进技术创新，加强基础研究，开展技术研发、推广，持续推动技术装备实现革 命性升级，降低二氧化碳排放总量，降低碳排放强度；不断提高智能化管理水平，减少 能源消耗环节的间接排放；不断提升短流程工艺行业占比，持续优化工艺过程控制，进 一步降低能耗、物耗，降低行业碳排放强度，确保公司在技术装备、节能环保、低碳以 及盈利能力等多方面持续保持行业引领地位，保持企业持续发展能力和市场竞争力，建 设循环、低碳、绿色的生产方式，促进人与自然的和谐 ...

独立董事 郑远民 (2024年4月12日) 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身 及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。履职过程 中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、年度履职概况 (一) 出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥专业知识和工 作经验优势,提出合理的意见和建议,同时独立、客观地行使表决权,对董事会 各项议案均按自身意愿进行了投票,充分发挥了独立董事的作用。报告期内,公 司共召开董事会 11 次,股东大会 4 次,本人参与的董事会、股东大会情况如下: | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参会 缺席 | 亲自参会 | 委托 | 是否连续两次未 | 大会情况 | ...

河南豫光金铅股份有限公司 章 程 二○二四年四月 河南豫光金铅股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党建工作 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会召开 第六节 股东大会表决与决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘用或解聘 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...