| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）本次为下属全资子公司新增担保预计的情况 为支持豫光香港有效拓展区域市场业务并优化资金流动性管理，2025 年度， 公司拟向豫光香港提供不超过 40,000 万元的担保额度，以协助其申请银行综合 授信。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。截至 2025 年 7 月 4 日，公 司未对豫光香港提供任何担保。 重要内容提示： ● 被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司豫光（香港）国际有限公司（以下简称"豫光香港"） ● 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额： （1）本次公司拟为豫光香港增加 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-048 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 ☑控股股东、实际控制人及其控制 的主体 | | --- | --- | --- | --- | | | | 被担保人关联关系 | □上市公司董事、监管、高级管理 | | | | | 人员及其控制或者任职的主体 | | 担 | 保 对 | | □其他______________ | | 象 | | | | | | | 本次担保金额 | 5,000.00 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 97,591.00 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 7 月 4 日，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 权利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买董监高责任险，具体内容如下： | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 为提高决策效率，董事会将提请股东大会在权限内授权公司董事会及其授权 人士办理上述保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确定保险 公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公 司 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提 供的担保金额为人民币 10,000 万元，截至本公告披露日，已实际为江西源 丰提供的担保余额为 42,937.21 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第九届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 67,000 万元的担保，并授权公 司董事长或董事长书面授权的代表在担保 ...

关于新增日常关联交易的公告 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易的发生符合公司生 产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 甘肃宝徽实业集团有限公司（简称 "甘肃宝徽"）为公司控股股东河南豫光 金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"）的控股子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》相关规定，构成公司关联方，基于生产经营实际需要， 公司拟与甘肃宝徽签订铅渣、铜渣购货合同。预计2025年全年该类交易金额分别 为5,000万元、2,000万元。 （一）日常关联交易履 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 | 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | | 管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东 | | 起诉股东、董事和高级管理人员。 | | | 可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理 | | | | | 和其他高级管理人员。 | | | | | 第 1.12 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 本章程所称高级管理人员是指公司的总 | 第 1.13 条 | 条 | | 的董事会秘书、副总经理、财务总监以及公司认定 | 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、采购总监、 | | | | 的其他人员。 | 销售总监、总工程师和本章程规定的其他人员。 | | | | 第 许可项目：期货业 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-051 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所 ...

2、关于为控股股东提供担保的议案 公司拟与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司签订《购货合同（铅渣）》《购货 合同（铜渣）》。 经认真核查，上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法 规的相关规定；关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市 场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益 情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。 同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第十七 次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于新增日常关联 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 为进一步完善公司治理结构、推动规范运作，公司依据 2024 年 7 月 1 日 实施的《中华人民共和国公司法》（简称 ...

河南豫光金铅股份有限公司 章 程 二○二五年七月 河南豫光金铅股份有限公司 章 程 目 录 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党建工作 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券 ...